证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告号:2023-018

新疆天富能源有限公司

关于公司为控股股东天府集团提供担保的公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：新疆天富集团有限公司（以下简称天富集团）。

● 本担保金额：公司为天府集团提供的担保金额不超过11.80亿元，用于天府集团银行贷款、融资租赁贷款、信托贷款等贷款事项。

● 截至公告披露之日，公司累计对外担保余额737800万元，其中天府集团及其关联企业担保余额665800万元。

● 本担保是否有反担保：是的

● 逾期对外担保累计数量：截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。

一、担保概述

鉴于2023年天府集团业务拓展，资金需求较大，天府集团计划根据2023年第二季度资金需求和使用计划向银行申请总本金不超过11.80亿元的贷款。公司为天府集团提供连带责任担保，天府集团提供反担保，签订反担保合同，承担连带担保。

公司第七届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过，相关董事刘伟先生、王润生先生避免表决。该提案在实施前仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

公司名称：新疆天府集团有限公司

注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人：刘伟

注册资本:1,741,378,100元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产经营；企业管理咨询服务；商业信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务(不包括职业中介活动和劳务派遣服务)；业务培训（不包括教育培训、职业技能培训等许可培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维护、设备租赁、节能技术推广服务、金属表面处理和热处理（依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动。

天富集团主要财务数据：

单位：万元

■

数据来源：天府集团2021年度审计报告，2022年第三季度财务报表(未经审计)，均为合并数

审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

石河子天信投资发展有限公司是天府集团及其全资子公司 因此，天富集团拥有41.10%的股权，是公司的控股股东。

三、担保合同的主要内容

1、公司对昆仑银行天富集团贷款不超过2亿元提供担保，合同主要内容如下：

(1)保证合同担保金额不超过2亿元(2万元，万元)。

（2）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚款利息、违约金、损害赔偿、汇率损失（汇率变更造成的相关损失）和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

(3)担保方式:连带责任担保。

（4）保证期：自独立合同项下的每笔债务贷款期限届满后第二天起三年；昆仑银行按照主合同规定宣布贷款提前到期的，保证期为贷款提前到期日起第二天起三年。

2、公司担保天府集团在民生银行贷款不超过3亿元。合同的主要内容如下：

(1)保证合同担保金额不超过3亿元(￥300,000,000元)。

（2）担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、评估费、交付费、公告费、律师费、差旅费、有效法律文件延期加倍利息等合理费用）。

(3)担保方式:连带责任担保不可撤销。

(4)保证期: 具体业务项下的债务履行期届满三年。

3、公司担保天府集团在新疆银行借款不超过0.10亿元，合同主要内容如下：

(1)保证合同担保金额不超过1000万元(￥10000000元)。

（2）担保范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本息（包括法定利息、约定利息和罚息）、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、转让费、律师代理费、差旅费等)及所有其他应付费用。

(3)担保方式:连带担保责任。

（4）保证期：自独立合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下的债务到期日（主合同因法律规定或主合同约定的事件提前到期的，为提前到期日）或垫款之日起三年。主合同项下的债务延长的，保证期延长至延长期届满后再增加三年。

4、公司担保天府集团在北京银行借款不超过1.70亿元，合同主要内容如下：

(1)保证合同担保金额不超过1.7亿元(￥17万元，万元，万元)。

（2）担保范围：主合同项下北京银行（北京银行股份有限公司其他分支机构按主合同约定取得债权人地位）的全部债权，包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费等合理费用)。

(3)担保方式:连带责任担保。

（4）担保期：主合同下担保债务的履行期届满（包括约定期限届满和依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。被担保债务应当分期履行的，北京银行有权要求担保人在每期债务履行期届满之日起三年内履行担保责任，也有权要求担保人在主合同项下任何一期债务履行期届满之日起三年内履行担保范围内的所有债务担保责任。并有权要求担保人自主合同约定或法律法规规定之日起三年内履行担保责任。

5、公司担保天富集团在浦发银行借款不超过5亿元。合同的主要内容如下:

(一)保证合同担保金额不超过5亿元(5万元，万元)。

（2）担保范围：除本合同所述的主要债权外，由此产生的利息（本合同所述的利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费等签订或履行本合同的费用，债权人实现担保权和债权（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）产生的费用，债务人按照主合同要求补足的保证金。

(3)担保方式:连带责任担保。

（4）担保期：根据上海浦东发展银行对债务人的每项债权，自每项债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年内计算。保证人对债权发生期间单项合同项下分期履行的还款义务承担担保责任，保证期为每项债务履行期届满之日起至单项合同最后一期还款期届满之日起三年。

天府集团分别向公司提供反担保，并就上述担保事项签订反担保合同。截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准。公司将密切关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、董事会和独立董事的意见

天府集团作为公司控股股东，资产和信用状况良好，无银行贷款逾期，长期为公司大量银行贷款提供免费担保。公司向天府集团提供的所有担保均用于银行贷款、融资租赁贷款、信托贷款等贷款事项，风险相对较低，有利于双方的共同发展。公司董事会认为有必要、可行、安全地保证上述控股股东。

公司独立董事认为，公司向控股股东天府集团提供担保是合法可行的；董事会在投票中，决策程序合法有效，不损害公司和股东的利益，但在实际操作中应严格控制担保的法律文件和程序，并采取风险防范措施。公司同意为控股股东天府集团提供担保，并同意提交股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露之日，公司累计对外担保余额为737800万元，占

2021年12月31日，公司审计净资产114.1985%；其中，公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为5.1322%，占公司2021年12月31日审计净资产的9.1322%；新疆天富金阳新能源有限公司担保余额为1.3万元，2021年12月31日公司净资产审计的2.012%；担保公司控股股东新疆天府集团有限公司及其关联方的余额为665800万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的103.0541%。

截至公告披露之日，本公司无对外担保逾期。

六、 备查文件目录

1、第七届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十次会议决议；

3、公司第七届董事会第三十一次会议独立董事事事前认可函和独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告号:2023-015

新疆天富能源有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年2月22日，新疆天富能源有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议书面、电子邮件通知董事，3月1日上午10日:30分以现场通讯表决的形式举行。董事长刘伟先生主持了这次会议。会议应参加9名董事和9名实际董事的表决。在充分了解审议事项的前提下，公司董事会成员按照《公司法》和《公司章程》的要求，逐项表决审议事项。

经与会董事认真审议，表决通过以下事项：

1、关于公司2023年度经营计划的议案；

同意公司管理层制定的2023年生产经营计划的主要内容是:计划发电196.00亿千瓦时，供电210.00亿千瓦时，供热2.28万吉焦，售水9.54万平方米，售天然气23.97万立方米，电、热、水回收率不低于99%；基本建设项目总投资计划为182，146.00万元；设备维修项目总投资计划8.727.00万元；技术改造项目总投资计划3.059.00万元；外购电量不超过31.98亿千瓦时，其中外购国网新疆电力有限公司电量15.62亿千瓦时。

该提案仍需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司为控股股东天富集团提供担保的提案；

同意公司为控股股东天府集团提供的担保金额不超过11.80亿元，用于天府集团银行贷款、融资租赁贷款、信托贷款等贷款事项，具体如下：

2.01、公司为控股股东天府集团在昆仑银行贷款提供担保的提案不超过2亿元

该公司同意为控股股东天府集团在昆仑银行贷款不超过2亿元提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02、公司为控股股东天府集团在民生银行贷款提供担保的提案不超过3亿元

该公司同意为控股股东天府集团在民生银行借款不超过3亿元提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03、公司提出担保控股股东天富集团在新疆银行贷款不超过0.10亿元的建议

该公司同意为控股股东天府集团在新疆银行借款不超过0.10亿元提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04、该公司为控股股东天府集团在北京银行贷款提供担保的提案不超过1.70亿元

该公司同意为控股股东天府集团在北京银行借款不超过1.70亿元提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05、该公司为控股股东天富集团在浦东发展银行贷款提供担保的提案不超过5亿元

该公司同意担保控股股东天府集团在浦东发展银行借款不超过5亿元。

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对事项发表了事先同意的认可意见和独立意见；关联董事刘伟先生和王润生先生避免表决。

该议案及其子议案仍需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）2023-018《关于公司为控股股东天府集团提供担保的公告》，以及独立董事对事项发表的事先认可和独立意见。

3、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

公司同意召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司2023年经营计划的议案》、《公司为控股股东天府集团提供担保的议案》及相关子议案。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）2023-临017《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告号：2023-临016

新疆天富能源有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

特别提示

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年2月22日，新疆天富能源有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十次会议书面、电子邮件通知监事，3月1日上午10日:30分以现场通讯表决的形式举行。监事会主席张军先生主持了这次会议。会议应参加3名监事和3名监事的表决。公司监事会成员在充分了解审议事项的前提下，按照《公司法》和《公司章程》的要求，逐项表决审议事项。

经与会监事认真审议，表决通过以下事项：

1、关于公司2023年度经营计划的议案；

同意公司管理层制定的2023年生产经营计划的主要内容是:计划发电196.00亿千瓦时，供电210.00亿千瓦时，供热2.28万吉焦，售水9.54万平方米，售天然气23.97万立方米，电、热、水回收率不低于99%；基本建设项目总投资计划为182，146.00万元；设备维修项目总投资计划8.727.00万元；技术改造项目总投资计划3.059.00万元；外购电量不超过31.98亿千瓦时，其中外购国网新疆电力有限公司电量15.62亿千瓦时。

该提案仍需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、公司为控股股东天富集团提供担保的提案；

同意公司为控股股东天府集团提供的担保金额不超过11.80亿元，用于天府集团银行贷款、融资租赁贷款、信托贷款等贷款事项，具体如下：

2.01、公司为控股股东天府集团在昆仑银行贷款提供担保的提案不超过2亿元

该公司同意为控股股东天府集团在昆仑银行贷款不超过2亿元提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.02、公司为控股股东天府集团在民生银行贷款提供担保的提案不超过3亿元

该公司同意为控股股东天府集团在民生银行借款不超过3亿元提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.03、公司提出担保控股股东天富集团在新疆银行贷款不超过0.10亿元的建议

该公司同意为控股股东天府集团在新疆银行借款不超过0.10亿元提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.04、该公司为控股股东天府集团在北京银行贷款提供担保的提案不超过1.70亿元

该公司同意为控股股东天府集团在北京银行借款不超过1.70亿元提供担保。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.05、该公司为控股股东天富集团在浦东发展银行贷款提供担保的提案不超过5亿元

该公司同意担保控股股东天府集团在浦东发展银行借款不超过5亿元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案及其子议案仍需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》，2023-018。

3、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

公司同意召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司2023年经营计划的议案》、《公司为控股股东天府集团提供担保的议案》及相关子议案。

详见上海证券交易所同日披露的网站（www.sse.com.cn）2023-临017《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源有限公司监事会

2023年3月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告号：2023-临017

新疆天富能源有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月17日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月17日 11点0分

地点：新疆天富能源有限公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月17日至2023年3月17日起，网上投票的起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会的议案已经公司第七届董事会第31次会议和第七届监事会第30次会议审议通过，相关公告于2023年3月2日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应避免表决的相关股东名称：新疆天府集团有限公司、石河子天信投资发展有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

1、拟出席现场会议的自然人股东应持有股东账户卡和身份证（股东代理人需要股东授权委托书和代理人身份证）；请持有股东账户卡、代理人身份证明、法人营业执照复印件及加盖法人公章的授权委托书，2023年3月16日上午1000:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市北一东路2号证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真或信件登记。

2、现场会议持续半天，出席会议的人应自行承担住宿和交通费用。

3、出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件进行验证。

六、其他事项

注册地址：新疆石河子市北一东路2号9层新疆天富能源有限公司证券部

邮政编码：832002

联系电话：0993-2901128

传 真：0993-2904371

特此公告。

新疆天富能源有限公司董事会

2023年3月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月17日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

优先考虑客户股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。