证券代码：605003 简称证券:众望布艺 公告编号：2023-007
众望布艺有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月1日
（2）股东大会地点：杭州临平区崇贤街水洪庙1号，公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长杨林山先生主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事王伟通讯出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：房屋征收签订货币补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：变更公司注册地址、修改公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第一次审议、三项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：胡小明、唐梦蝶
2、律师见证结论：
希望布艺术有限公司股东大会召开程序，参与股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准、规范经营指南等法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
众望布艺有限公司董事会
2023年3月2日
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