证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告号：2023-011号
国联证券有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年3月17日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:国联证券有限公司(以下简称“公司”)董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年3月17日 14点00分
地点：国联金融大厦9层会议室，江苏省无锡金融街8号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年3月17日起，网上投票的起止时间：
至2023年3月17日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告于2023年2月22日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn），并在《中国证券报》上发表。、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
股东大会会议资料将在上海证券交易所网站上另行登录（www.sse.com.cn）及公司网站（www.glsc.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权总额为其名下所有股东账户持有的同类普通股总额。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，所有股东账户下同类普通股的表决意见以各类股票的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席2023年第二次临时股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。请参阅公司在香港交易结算有限公司披露易网站发布的2023年第二次临时股东大会通知等相关文件。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)内资股东(a股股东)
1、法定股东应当由法定代表人、董事会或者其他决策机构授权的人作为代表出席公司的股东大会。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的书面委托书（见附件1）、证券账户卡。
自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证、授权委托书（见附件1）、证券账户卡。
2、上述登记材料应当提供复印件，自然人股东登记材料复印件由股东本人签字，法人股东登记材料复印件应当加盖股东单位公章。
3、请所有参与股东在股东登记材料上注明联系电话，方便会议人员及时与股东联系。发送传真登记的股东，请携带股东登记材料原件，并将其转让给会议人员。
(二)境外上市外资股东(H股股东)
详见香港交易结算有限公司2023年第二次临时股东大会通知及其他相关文件。
(3)现场会议的登记时间和地点
2023年3月17日13:30至14:00，现场会议登记地点为江苏省无锡市金融街8号国联金融大厦9楼会议室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
地址：国联证券有限公司董事会办公室，江苏省无锡金融街8号
电话：0510-82833209
传真：0510-82833124
邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn
(二)自理本次会议的交通和住宿费用。
特此公告。
国联证券有限公司董事会
2023年3月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
国联证券有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月17日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
2、为自然人股东的，应当在“委托人签名”处签字；为法定股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签字或者盖章外，还应当加盖法人公章。
3、请用正楷填写您的全名(必须与股东名册中包含的相同)。
4、股东可以委托一个或多个受托人参加投票，委托一个以上受托人的股东，受托人只能以投票的形式行使表决权。
5、请在股东大会召开前24小时内将委托书复印件送达董事会办公室，并在出席会议时提供原件。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
