证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-008
辽宁鼎际得石化有限公司
关于副总经理退休和聘任副总经理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于副总经理退休离任的情况
辽宁鼎吉德石化有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事兼副总经理玄永强先生的辞职报告。玄永强先生申请辞去公司副总经理职务，因为他达到了法定退休年龄。玄永强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。辞去副总经理职务后，公司计划重新聘请玄永强先生担任技术顾问，并继续担任第二届董事会董事。
截至本公告日，玄永强先生持有公司股份2502500股，退休后仍将按照相关法律、法规、规范性文件和相关承诺的要求管理公司股份。
玄永强先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责。公司和公司董事会衷心感谢他在任职期间对公司业务发展的贡献！
二、聘请副总经理的情况
2023年3月1日，公司召开第二届董事会第十四次会议，结合现场沟通。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《聘任副总经理的议案》。由于公司经营管理的需要，公司董事会决定聘请计良连先生、朱平先生、李金阁先生为公司副总经理，经公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查。任期自公司董事会批准之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。(相关简历附后)
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上发表的意见（www.sse.com.cn）辽宁鼎际得石化有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见。
特此公告。
辽宁鼎吉德石化有限公司董事会
2023年3月1日
附件1：
计良连先生的简历
吉良连先生，中国国籍，无海外永久居留权，1983年出生，大专学历，毕业于华东理工大学。2006年6月至2018年5月，他担任圣莱科特精细化工（上海）有限公司生产经理助理；自2018年6月起，他担任辽宁鼎吉德石化有限公司抗氧化剂生产部部长。
截至本公告日，计良连先生未持有公司股份和公司5％上述股份的股东与其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员无关联。计良连先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法行为被中国证监会立案调查；不属于人民法院不诚实的被执行人。计良连先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定要求的资格。
附件2：
祝平先生简历
朱平先生，中国国籍，无海外永久居留权，1972年出生，学士学位，毕业于中国科技大学。1996年7月至2002年5月担任中石化(北京)化工研究院有限公司技术员；2003年6月至2016年12月担任中石化催化剂有限公司北京奥达分公司工程技术研究院院长；2017年1月至2019年12月担任中石化催化剂有限公司工程技术研究院科研管理部主任。
截至本公告日，朱平先生未持有公司股份和公司5％上述股份的股东与其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员无关联。朱平先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于人民法院不诚实的被执行人。朱平先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定要求的资格。
附件3：
李金阁先生的简历
李金阁先生，中国国籍，无海外永久居留权，1982年出生，博士生，毕业于中国科学院化学研究所。2010年9月至2021年5月担任大唐国际化工技术研究院有限公司研发工程师；2021年6月至2021年9月担任旭阳集团有限公司战略投资部副总经理；2021年10月至2022年10月担任卫星化工有限公司总裁办公室副主任；2022年11月至今担任辽宁鼎吉德石化有限公司总经理助理。
截至本公告日，李金阁先生未持有公司股份和公司5％上述股份的股东与其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员无关联。李金阁先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法行为被中国证监会立案调查；不属于人民法院不诚实的被执行人。李金阁先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定要求的资格。
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