证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-003

久盛电气有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年3月1日，久盛电气有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年2月24日通过短信和电子邮件发出。会议应出席8名董事和8名实际董事。会议由董事长张建华先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了第五届董事会独立董事候选人提名的议案

1.01 顾国兴是第五届董事会独立董事

投票结果:同意8票，反对8票 0 票，弃权票 0 票。

1.02 提名万鹏为公司第五届董事会独立董事

投票结果:同意8票，反对8票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 提名董晓峰为公司第五届董事会独立董事

投票结果:同意8票，反对8票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容见公司同步披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

该提案只有在深圳证券交易所对独立董事候选人的备案审查无异议后，才能提交公司2023年第一次临时股东大会审议。股东大会将采用累计投票制度，对独立董事候选人进行逐项投票。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站上发布（www.szse.cn）宣传期为三个交易日。在宣传期间，任何单位或个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的，可以向深圳证券交易所反馈。

2、审议通过了第五届董事会非独立董事补选议案

鉴于李国强先生最近因个人工作原因申请辞去公司董事职务，辞去公司审计委员会成员职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第二号创业板上市公司规范经营》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名张哲业为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

投票结果：8票同意，0票 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司同步披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

该提案仍需提交公司 临时股东大会于2023年首次审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容见公司同步披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果：8票同意，0票 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、九盛电气有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、九盛电气有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告

久盛电气有限公司董事会

2023年3月2日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-004

久盛电气有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月1日，久盛电气有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年2月24日通讯发布。会议应有3名监事和3名实际监事。会议由监事会主席唐春辉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了第五届监事会非职工代表监事补选的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

该提案仍需提交公司 临时股东大会于2023年首次审议。

三、备查文件

1、九盛电气有限公司第五监事会第七次会议决议；

特此公告

久盛电气有限公司监事会

2023年3月2日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-005

久盛电气有限公司

第五届董事会非独立董事补选公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

于久盛电气有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七次会议于2023年3月1日召开，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于李国强先生最近因个人工作原因申请辞去公司董事职务，辞去公司审计委员会成员职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第二号创业板上市公司规范经营》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名张哲业为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容见公司同日发表 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

该事项仍需提交公司 2023 临时股东大会于今年首次审议。

特此公告

久盛电气有限公司董事会

2023年3月2日

附件:张哲烨先生简历:

张哲烨先生，1995年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2018年9月至2019年7月，他担任联想(上海)项目助理。2019年11月至2020年9月，他担任浙富控股集团行政专员。2020年9月，九盛电气担任大客户部部长。

截至公告披露日，张哲烨先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人张建华先生有父子关系。此外，张哲烨先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受中国证监会等部门处罚或证券交易所处罚，没有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第2号创业板上市公司的标准化经营.四条规定的情形不属于不诚实被执行人。

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-006

久盛电气有限公司

关于独立董事任期届满暨独立董事选举的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

九盛电气有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事陈坤、戴娟平、李鹏飞自公司聘任之日起连续担任公司独立董事，董事会设立专门委员会。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 2 陈坤、戴娟萍、李鹏飞最近向公司提交了辞职信，辞去了第五届董事会独立董事职务和董事会下设专门委员会的相关职务。离职后，他们将不再担任公司的任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事会成员总数的三分之一，陈坤、戴娟平、李鹏飞将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事和专门委员会成员的相关职责。截至本公告日，陈坤、戴娟萍、李鹏飞均未持有公司股份，也无应履行但未履行的承诺。

陈昆、戴娟平、李鹏飞在公司独立董事公平独立、履行职责、勤奋，充分发挥专业优势，积极参与公司治理，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司标准化经营和健康发展发挥了重要作用，为公司的发展投入了大量的努力和精力。公司董事长和董事会衷心感谢陈坤、戴娟平、李鹏飞在公司战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等方面的杰出贡献！

为保证公司董事会的正常运作，经公司第五届董事会提名委员会批准，公司于2023年3月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过第五届董事会独立董事候选人提名，同意提名顾国兴、万鹏、董小峰为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意提交股东大会审议。任期自公司股东大会批准之日起至公司第五届董事会届满。

截至本公告披露之日，顾国兴、万鹏先生已取得独立董事资格证书。董晓峰先生尚未取得独立董事资格证书，并承诺参加最近的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的资格和独立性只有经深圳证券交易所审查后才能提交股东大会审议。

特此公告。

久盛电气有限公司董事会

2023年3月2日

附件：独立董事候选人简历：

顾国兴先生简历：1957年12月出生，本科学历，研究员级高级工程师，注册核安全工程师，高级项目经理。曾任国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师、工程师、中国核电研究院四室副主任、上海核工程研究设计院高级工程师、研究员、核电局副主任、副主任、副主任、副主任、副主任、副主任、副主任、副主任；2006年6月担任上海核工程研究设计院副院长。自2018年4月起担任上海核工程研究设计院技术专家。

到目前为止，顾国兴先生还没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，也没有受到中国证监会等部门的处罚和证券交易所的处罚，也没有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况。没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.四条规定的情形不属于不诚实被执行人。

二、万鹏先生简历：男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于厦门大学会计系，研究生学历。现任浙江工商大学会计学院教授、浙江工商大学会计学院国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员。万鹏先生还担任浙江齐志科技有限公司、杭州光云科技有限公司、浙江康帕斯流体科技有限公司的独立董事。

到目前为止，万鹏先生还没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，也没有受到中国证监会和其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也没有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.四条规定的情形不属于不诚实被执行人。

3、董晓峰先生简历：男，1982年出生，河南大学财务管理学士，苏州大学法学硕士，中国法学会会员。现为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师，执业9年以上。主要执业领域为民商诉讼，包括《公司法》、《劳动法》和《合同法》。自执业以来，他已经处理了数百起民商诉讼案件，并担任了许多企业的法律顾问。

到目前为止，董晓峰先生还没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，也没有受到中国证监会和其他部门的处罚和证券交易所的处罚，也没有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情况，没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.四条规定的情形不属于不诚实被执行人。

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-007

久盛电气有限公司

关于监事辞职和非职工代表监事补选的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

九盛电气有限公司（以下简称“公司”）监事会最近收到了非职工监事程方荣的书面辞职报告。程方荣因个人原因申请辞职，辞职后不在公司担任其他职务。2024年7月17日，程方荣先生原定任期至第五届监事会届满。截至本公告披露日，程方荣未持有公司股份，不存在应履行但未履行的承诺。公司监事会衷心感谢程方荣在监事期间对公司发展的贡献！

根据《公司法》，程方荣辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 2 程方荣的辞职申请将在公司股东大会选举新监事填补空缺后生效。在此期间，程方荣将继续履行其监事职责。为保证监事会的正常运作，公司于2023年3月1日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 2023 第一次临时股东大会审议自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。方丽萍的简历见附件。

截至公告披露日，方丽萍女士通过湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司328、185股，间接持有公司587、623股 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受中国证监会等部门处罚或者证券交易所处罚，《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的，没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.四条规定的情形不属于不诚实被执行人。符合《公司法》等有关法律法规要求的资格。

特此公告。

久盛电气有限公司监事会

2023 年3月2日

附件：

非职工代表监事候选人简历

方丽萍女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年1月至1997年8月在湖州九里耐火电缆厂车间实习；1997年9月至2003年9月担任湖州九里耐火电缆厂销售部内勤；2003年10月至2004年12月担任泰科热控(湖州)有限公司销售管理部主任；2005年1月至2013年4月担任九盛电气有限公司销售管理部部长；2013年5月至今担任九盛电气有限公司采购部部长。

截至公告披露日，方丽萍女士通过湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司328、185股，间接持有公司587、623股 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受中国证监会等部门处罚或者证券交易所处罚，《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的，没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作第3.2号.四条规定的情形不属于不诚实被执行人。符合《公司法》的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-008

久盛电气有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

第五届董事会第七次会议决定于2023年3月17日(星期五)14日(以下简称“公司”)：2023年首次临时股东大会将现场投票与网上投票相结合。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议次数：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了召开临时股东大会的议案。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议日期、时间：

(1)现场会议时间:2023 3月17日(星期五)14日:00

(2)网上投票时间:2023 3月17日(星期五)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年 3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2023 年3月17日 09:15-15:00 任何时间。

5、会议召开方式：会议采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括股东本人或授权他人填写授权委托书。

（2）在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向所有股东提供在线投票平台。在股权登记日登记的股东可以在本次会议的在线投票期间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 3月10日(星期五)

7、出席会议的对象：

(一)持有公司在股权登记日发行表决权股份的股东或者其代理人；

所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东都有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:九盛电气有限公司三楼会议室，浙江省湖州经济技术开发区彩凤路1088号。

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码表：

■

2、披露：提案2已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，除提案2外的其他提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容见公司同日在超潮信息网(www.cninfo.com.cn)发表在上面的相关内容。

3、议案3采用累积投票制逐项投票选举，独立董事3人。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数，可以在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不得超过其所持有的选举票数。其中，提案3独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，无异议，股东大会可审议。

4、本次议案是一项普通决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权一半以上批准。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《创业板上市公司规范经营》、《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员、上市公司5%以上的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人出席会议的，应当出示身份证原件、身份证复印件、股东授权委托书原件、有效持股凭证原件。

(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人营业执照复印件、法人股东有效持股证明原件；委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照原件、法定股东有效持股证明原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件、受托人身份证登记手续。

（4）异地股东可以在登记截止日期前通过信函、电子邮件或传真登记。信函、电子邮件和传真以公司在登记时间内收到为准。股东应仔细填写授权委托书（附件） 2）、《2023年第一次临时股东大会股东登记表》(附件 三、方便登记确认。

2、注册时间：2023年 3月16日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。

3、九盛电气有限公司三楼会议室：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号。

4、会议联系方式：

联系人：张欢欢

联系电话：0572-2228297

联系传真：0572-2228166

电子邮箱：zhh@teccable.com

联系地址:九盛电气有限公司三楼会议室，浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号。

5、其他事项:本次会议预计半天，与会股东自行承担所有费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站为:http://wltp.cninfo.com.cn）请参考附件参考网上投票的具体操作流程 1。

五、备查文件

1、九盛电气有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、九盛电气有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件 1：参与网上投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：《2023年第一次临时股东大会股东登记表》。

久盛电气有限公司董事会

2023年3月2日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称

投票代码为“351082”，投票称为“久盛投票”。

2、填写表决意见

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以每个提案组的选举票数有限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

① 选举独立董事(如提案3.00，等额选举，候选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年3月17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间是 2023 年3月17日 09:15-15:00 任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应遵循《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年） 年度修订）办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

本人(本单位)____________________________________________ 2023 第一次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的事项进行投票，并代表股东大会签署相关文件。如果没有明确的投票指示，代理人有权根据自己的意见投票，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。 委托人对股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、每个提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目中画出“√”；

2、在本授权委托书中，股东只能对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。 股东重复投票总议案和具体提案时，以具体提案投票为准；

3、单位委托必须加盖单位公章，法定代表人必须签字；

4、授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

客户签名(盖章)：_______________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：______________________________

委托人持股数量：________________________

委托人证券账户号码：__________________________________

委托人持股性质：______________________

受托人签名：_______________________

受托人身份证号码：____________________________________________

委托日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(本授权委托书以上格式自制有效)

附件3：

参与股东登记表

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