证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告号：临2023-04号

四川大西洋焊接材料有限公司

关于第五届董事会董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第67次会议于2023年3月1日召开，审议通过了《公司关于提名第五届董事会非独立董事的议案》和《公司关于提名第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经四川大西洋集团有限公司控股股东推荐并报上级组织批准，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名补充曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，同意提名补充连利仙女士、李子阳先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后）。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的wwww.sse.com.《大西洋第五届董事会第六十七次会议决议公告》。公司独立董事就补充董事事发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的资格仍需经上海证券交易所审查。根据《公司法》、公司章程规定，公司需要提交第五届董事会的董事项 2023 年度第一次临时股东大会审议。经股东大会批准的，新任董事将在会议结束日任职，任期与董事会任期一致。

特此公告。

附件：1。公司增加了第五届董事会非独立董事候选人的简历

2.公司增加了第五届董事会独立董事候选人简历

四川大西洋焊接材料有限公司

董 事 会

2023年3月2日

附件1

公司增加了第五届董事会非独立董事候选人的简历

曾秀，女，汉族，1976年出生。党校研究生。曾任自贡市纪委、市监察局信访室副县级主任、自贡市纪委、市监察局防腐室副县级主任、自贡市纪委、市监察机关党委书记。现任四川大西洋集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、四川大西洋焊接材料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

杨，男，汉，1970年出生。本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任自贡燃气有限公司计划财务部主任、人力资源部经理、副总会计师、员工董事。现任自贡国有资本投资运营集团有限公司财务总监、党支部书记、董事长(法定代表人)、四川自贡汇东发展有限公司董事。

王虎，男，汉族，1980年出生。工商管理硕士。曾任中国钒钛磁铁矿业有限公司法务部部长，现任中国钒钛磁铁矿业有限公司执行董事兼法律合规部部长，阿坝矿业有限公司董事，会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理，四川凌宇投资集团有限公司执行董事、总经理。

附件2

公司增加了第五届董事会独立董事候选人的简历

连利仙女，女性，汉族，1976年出生。材料科学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程教学研究中心党支部书记。

李子阳，男，汉族，1988年出生。会计博士，副教授。现任四川大学商学院会计与公司财务系副教授、博士生导师、四川大学商学院学术研究生办公室主任、西藏高争民爆有限公司、四川6912通信有限公司、厦门35互联网科技有限公司独立董事。

张怀岭，男，汉族，1983年出生。法学博士，副教授。曾任柏林Knauthe律师事务所法律助理，西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授、硕士导师、江苏康力源体育科技有限公司独立董事。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告号：临2023-05号

关于四川大西洋焊接材料有限公司

召开2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月17日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期:2023年3月17日14:00 分

生产指挥中心二楼会议室：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月17日至2023年3月17日起，网上投票的起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1、2、3.公司第五届董事会第六十七次会议已经审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站2023年3月2日www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：：1、2（2.01一2.03）、3（3.01 一3.03）

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权总额为其名下所有股东账户持有的同类普通股总额。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股被视为其所有股东账户下的同一类别，已投票表决同一意见。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，所有股东账户下同类普通股的表决意见以各类股票的第一次投票结果为准。

(三)股东投票超过其所持票数的，视为对该议案投票无效。

（4）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)以累计投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记时间:2023年3月15日上午9日:30一11:30，下午14:00一16:30； 2、注册地点：公司董事会办公室；

3、拟出席股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书、代理人身份证）登记；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记；异地股东可以在2023年3月16日下午传真或信函登记（16）:30前传真或送达公司，并在出席会议时提交上述证明材料原件)，公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址：丹阳街1号，四川省自贡市自流井区；

2、联系电话：081315101327；

3、传真：0813一5109042；

4、邮编：643000；

5、联系人：刘鸿、张凯莉；

6、股东大会与股东的交通、通信、住宿等费用自行承担。

特此公告。

四川大西洋焊接材料有限公司董事会

2023年3月2日

附件1：授权委托书

附件2：通过累积投票制选举董事和独立董事的投票方式

● 报备文件

公司第五届董事会第六十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月17日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

2. 股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，或者根据任何组合投票给不同的候选人。具体投票说明见附件2。

附件2采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举和独立董事候选人选举分别作为议案组编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事人数相同的投票总数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选择10名董事和12名候选人，股东应选择董事会选举提案小组1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告号：2023-03号

四川大西洋焊接材料有限公司

第五届董事会第六十七次会议决议公告

董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月1日，四川大西洋焊接材料有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议在公司生产指挥中心二楼会议室举行。会议应由6名董事召开，实际参与表决的6名董事（其中3名董事以通信表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员按照公司法和公司章程的规定出席会议。会议由公司董事长张晓柏先生主持，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司关于提名第五届董事会非独立董事的议案》

根据《中共中央国有企业基层组织工作条例（试行）》和《四川省人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》［2018］关于坚持和完善“双向进入、交叉就业”的领导制度，企业专职党委副书记一般应进入董事会，董事会实现“外部大于内部”外部董事的要求，结合《公司法》、公司章程的有关规定，经四川大西洋集团有限公司控股股东推荐并报上级组织批准，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名补充曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，提交公司股东大会选举。

根据《公司法》、根据公司章程和其他规定，本法案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并通过累计投票进行表决。经股东大会批准的，新的非独立董事将在会议结束日任职，任期与董事会任期一致。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司关于提名第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五董事会独立董事凌泽民先生、马方先生、周伟先生连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会上市公司独立董事规则、上海证券交易所上市公司自律监督指南第一规范经营，不得继续担任公司第五董事会独立董事。经公司控股股东四川大西洋集团有限公司推荐并报上级组织批准，公司第五届董事会提名委员会同意提名连利仙女士、李子阳先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事，并提交公司股东大会选举。

截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关，无公司法、公司章程、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号规范经营》等规定不得担任上市公司独立董事，没有被中国证监会、证券交易所认定为市场禁入者或者禁入期未届满的情况。

上述独立董事候选人的资格仍需经上海证券交易所审查。根据《公司法》、根据公司章程和其他规定，本法案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并通过累计投票进行表决。经股东大会批准的，新的独立董事将在会议结束日任职，任期与董事会任期一致。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事在完善公司法人治理结构、完善公司董事会规范有效经营、科学审慎决策、保护公司和股东利益，特别是中小投资者利益方面发挥了积极作用。结合公司所在地区、所在行业、规模相似的上市公司的工资水平和公司的实际情况，经董事会工资考核委员会提出，董事会同意将公司独立董事的年津贴从6万元/人 (含税) 每年调整8万元/人民币 (含税)。

本法案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。经股东大会批准的，独立董事津贴调整自股东大会批准之日起生效。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司关于制定的》〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》

为规范公司国有资产交易行为，加强公司国有资产交易监督管理，同意制定《公司国有资产交易监督管理办法》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2023年3月17日，公司董事会决定在公司生产指挥中心二楼会议室召开公司第一次临时股东大会，审议如下议案：

1.公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案；

二、公司关于选举第五届董事会独立董事的议案；

3.公司关于调整独立董事津贴的议案。

上述议案1、2将通过累积投票进行表决。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的wwww.sse.com.《大西洋关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料有限公司

董 事 会

2023年3月2日