证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-005
金发科技有限公司
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月24日，金发科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次(临时)会议通知通过电子邮件和企业微信发布。会议于2023年3月1日以通讯表决的形式召开。会议应由董事长袁志敏先生主持，董事11人，实际11人。会议的召开和召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议的董事审议表决后，一致形成下列决议：
一、审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》
为确保公司业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司计划在2023年向中国工商银行申请总额不超过27.09亿元的综合信用额度，信用有效期直至新一年相关董事会决议生效。授权董事长代表公司签署或签署与银行融资相关的合同或协议，产品品种以具体签订的业务合同或协议（包括汇率避险产品）为准。董事长在办理具体业务时，签字或签字具有同等法律效力。上述信用额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资本需求来确定。
投票结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金发科技有限公司董事会
二〇二三年三月二日
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