证券代码：000785 简称证券:居然之家 公告号：临2023-008

居然之家新零售集团有限公司

2023年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月17日，居然之家新零售集团有限公司(以下简称“公司”)在中国证监会指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《居然之家新零售集团有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》公司计划于2023年3月7日以现场投票与网上投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。现将相关事项提示如下:

(1)股东大会次数:居然之家新零售集团有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十一届董事会经公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于提交召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（3）会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议的日期和时间:

1、2023年3月7日(星期二)14日召开现场会议:30

2、网上投票时间：

2023年3月7日上午9日，深圳证券交易所交易系统投票:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年3月7日投票时间为9:15－15:00期间的任何时间。

（5）会议：现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）在股权登记日注册的公司股东可以通过上述系统在网上投票时间内行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。

股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年2月28日(周二)

(7)出席对象:

1、截至2023年2月28日（星期二）下午，在中国结算深圳分公司注册的股东有权以本通知公布的形式出席股东大会表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人出席（授权人不必为公司股东，授权委托书格式见附件2），或在网上投票时间内参加网上投票。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(8)现场会议地点:北京市东城区东直门南街A3号楼21层1号会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一 提案表

■

(二)披露情况

以上审议议案详见公司2023年2月17日发布的《巨潮网》（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报有关公告。

(三)特别提示

1、上述提案是影响中小投资者利益的重大事项（除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。中小投资者的表决应当单独计票并公开披露。

2、上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，涉及的相关董事王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生已回避表决。

由于参与员工持股计划，监事卢志忠先生和监事浦克先生已经提出了上述提案 1、提案 2.有表决权的监事人数不足监事会成员一半以上，不能形成决议的，监事会将直接提交公司股东大会审议。

3、股东和一致行动人参与员工持股计划、分享收益等可能导致利益倾斜的情况，必须避免表决提交股东大会审议的所有议案。

三、股东大会现场会议登记方法

(1)登记时间:2023年3月3日(上午100):00一12:00，下午14:00一17:00）

(二)登记方式:

1、法定股东为股东单位法定代表人的，必须持有身份证、法定代表人证书原件、加盖单位公章的营业执照复印件和有效持股凭证。委托代理人出席的，代理人必须持有身份证原件、法定代表人签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件、有效持股凭证、法定代表人身份证复印件；

2、自然人股东必须持有身份证原件、证券账户卡；授权代理人持有身份证原件、授权人身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡登记手续；

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件在上述时间登记。传真或信函以到达公司的时间为准。请在信中注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（3）注册地点：北京市东城区东直门南街A3号楼21层投资及资本管理部

联系人：高雅绮、刘蓉、郝媛媛

010-84098738，027-87362507

电子邮箱：ir@juran.com.cn

传真号码：027-87307723

邮寄地址：北京市东城区东直门南街A3号楼21层

(四)股东大会半天，公司股东自行承担会议的住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件一。

五、备查文件

1、家居新零售集团有限公司第十一届董事会第二次会议文件和第十届监事会第二次会议文件。

2、其它备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团有限公司董事会

2023年3月1日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票时，网上投票的相关事项如下：

一、网上投票程序

(一)普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360785”，投票简称“居然投票”

(二)填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月7日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年3月7日(现场股东大会当天)9月7日，互联网投票系统开始投票:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _________________________________________

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委托人未对上述投票事项作出具体指示的，视为委托人同意受托人可以根据其意愿进行选择，其行使投票权的后果由委托人承担。受托人认为授权不明确的，受托人可以按照自己的意愿行使有关投票权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至股东大会结束。

委托人姓名或姓名(签名)： 受托人(签名)：

客户身份证号码或注册号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

股份性质：

客户证券账户号：

委托日期： 年 月 日