证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-008
新疆百花村医药集团有限公司
第八届董事会第十三次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年3月1日，北京时间12日，新疆百花村医药集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议:00通过通讯召开，会议通过电子邮件发出。董事11人，实际董事10人。由于工作原因，董事孙建斌先生未能出席会议，委托董事杨青女士出席会议并表决。会议由董事长郑彩红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。经与会董事审议并通过相关议案，公司监事和高级管理人员出席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于2023年公司第一次临时股东大会的议案》
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
股东大会拟审议《关于本次股东大会的审议》〈2021年，公司向特定对象发行a股方案论证分析报告〉详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站上的提案。（www.sse.com.cn）《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-009)。
《关于〈2021年，公司向特定对象发行a股方案论证分析报告〉该提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。详见2023年2月22日上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的公告。
特此公告。
新疆百花村医药集团有限公司董事会
2023年3月2日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-009
新疆百花村医药集团有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会
通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年3月17日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年3月17日 12 点00 分
地点：新疆百花村医药集团有限公司22楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年3月17日起，网上投票的起止时间：
至2023年3月17日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。详见2023年2月22日在上海证券交易所网站上发表的详细信息 （www.sse.com.cn）与《上海证券报》有关的公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
新疆华凌工贸(集团)有限公司、李建城应回避表决的关联股东名称
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、现场会议登记所持证件：法定股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信件或传真登记。
2、现场会议登记时间:2023年3月16日(上10日):00-13:30，下午15:30-19:30）。
3、注册地点：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室
联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601
邮寄地址：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室
特此公告。
附件：委托书
新疆百花村医药集团有限公司董事会
2023年3月2日
附件：委托书
授权委托书
新疆百花村医药集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月17日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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