证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-004

扬州金泉旅游用品有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 召开董事会会议

(一)第一届董事会第十五次会议通知已于2023年2月23日通过电话通知、专人送达等方式发出。

(2)扬州金泉旅游用品有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2023年2月28日在公司会议室召开。举手表决。

(3)本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事。

(4)会议由董事长林明稳先生主持，公司监事会成员和高级管理人员出席会议。

（5）董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、正常生产经营、资金安全的前提下，在不超过3.2万元的使用额度内管理临时闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的资本保全产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等）。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，以及公司指定的信息披露媒体。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

(2)审议通过《关于用募集资金替换已提前支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议：公司计划用募集资金替换已支付发行费用的自筹资金。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体的《关于用募集资金替换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

(三)审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议：公司向银行申请不超过4.5万元的综合信用额度，包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、担保、进出口贸易融资、衍生品业务等。信用期限自信用协议签订之日起不超过12个月，信用期限内可回收。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，以及公司指定的信息披露媒体。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

(4)审议通过《关于变更注册资本、企业类型和修订》〈公司章程〉部分条款和办理工商变更登记的议案

经审议：公司根据本次发行上市的实际情况，变更注册资本、企业类型，修订《公司章程》部分规定，办理相关工商变更登记手续。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本、企业类型、修订公司指定信息披露媒体》〈公司章程〉部分条款和办理工商变更登记的公告。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议：公司聘请林浩先生担任公司证券事务代表，任期至第一届董事会届满。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公告》及公司指定的信息披露媒体。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

三、备查文件

（1）扬州金泉旅游用品有限公司第一届董事会第十五次会议决议

(二)《独立董事关于第一届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》

（3）国金证券有限公司对扬州金泉旅游用品有限公司用募集资金替换已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见

特此公告。

扬州金泉旅游用品有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-010

扬州金泉旅游用品有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、2023年2月23日，第一届监事会第十三次会议通知通过电话通知和专人送达发出。

2、扬州金泉旅游用品有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年2月28日在公司会议室召开。举手表决。

3、会议应出席3名监事，实际出席3名监事。

4、会议由监事会主席胡明燕主持。

5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、正常生产经营、资金安全的前提下，在不超过3.2万元的使用额度内管理临时闲置募集资金，购买安全性高、流动性强的资本保全产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等）。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，以及公司指定的信息披露媒体。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于用募集资金替换已提前支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司计划更换已提前支付发行费用的自筹资金，更换金额为707.17万元(不含税)。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体的《关于用募集资金替换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

经审议：公司向银行申请不超过4.5万元的综合信用额度，包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、担保、进出口贸易融资、衍生品业务等。信用期限自信用协议签订之日起不超过12个月，信用期限内可回收。

该提案详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的内容（www.sse.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，以及公司指定的信息披露媒体。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

二、备查文件

1、扬州金泉旅游用品有限公司第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

扬州金泉旅游用品有限公司监事会

2023年3月1日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-007

扬州金泉旅游用品有限公司

关于公司向银行申请综合信用额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议表决通过了《向银行申请综合信用额度的议案》。具体情况如下:

根据公司生产经营活动的需要，公司向银行申请不超过4.5万元的综合信贷，包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、担保、进出口贸易融资、衍生品业务等。授信期限自授信协议签订之日起不超过12个月，授信期限内可回收授信额度。公司董事会授权董事长、董事长授权代表人在上述授信额度和授信期限内签订授信业务合同及相关担保合同、相关协议、凭证或其他相关法律文件，由此产生的法律责任由公司承担。上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。

特此公告。

备查文件：

1、扬州金泉旅游用品有限公司第一届董事会第十五次会议决议

扬州金泉旅游用品有限公司

董事会

2023年3月1日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-009

扬州金泉旅游用品有限公司

聘任证券事务代表公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下:

公司董事会同意聘请林浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。任职期限自董事会批准之日起至第一届董事会届满之日止。林浩先生的简历见附件。

林浩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券事务代表必要的专业知识和工作经验，其资格符合公司法、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、部门规章和规范性文件，不受中国证监会、证券交易所等有关部门处罚和证券交易所处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况，也不存在失信被执行人。截至本公告披露日，林浩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关。

特此公告。

扬州金泉旅游用品有限公司董事会

2023年3月1日

附件：

林浩先生的简历

林浩，男，中国国籍，无海外永久居留权，汉族，1997年出生，学士学位，工程学士学位。自2020年7月起，他在公司董事会办公室工作。林浩先生已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。