证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023一06

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于2023年2月27日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2023年3月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事方福前先生、李姝女士、周少元先生以通讯方式参加。会议由董事赵伟先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，现拟补选沈校根先生为第九届董事会非独立董事，任职自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见，认为提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名其为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2023年3月2日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》《独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，对公司《独立董事制度》进行了修订。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2023年3月2日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年3月2日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023一07

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经公司实控人推荐、董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，董事会一致同意提名沈校根先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年3月2日

附件：

个人简历

沈校根，男，44岁，中共党员，工学学士、经济法学硕士。历任合肥市庐阳区招商局党组成员、副局长，合肥市庐阳区国资办党组副书记、主任，合肥市庐阳区财政局党组书记、局长，合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，合肥国际内陆港发展有限公司董事长，合肥市瑶海区委常委、常务副区长，现任公司党委书记。

沈校根先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023一08

合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2023年3月17日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年3月14日

7.出席对象

（1）截至2023年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议以下议案：

本次股东大会提案编码表

■

2.议案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见2023年3月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2．登记时间：2023年3月15日、3月16日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式：

联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码：230031

联 系 人：胡楠楠、轩娜娜

电话：（0551）65771035

传真：（0551）65771005

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

公司第九届董事会第七次临时会议决议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年3月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月17日上午9:15-9:25、9:30一11:30， 下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）