证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2023-008
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月1日
(二)股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集。公司董事长汲广林先生因公无法现场出席本次股东大会，以网络视频方式参加。经半数以上董事共同推举董事景婉莹女士主持本次股东大会，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事安品东先生因会议冲突无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司受让津南污泥处理厂项目资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于本公司增加注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：天津市政投资有限公司
存在的关联关系：天津市政投资有限公司是本公司的控股股东
所持表决权股份数量：715,565,186股
2. 本次股东大会的议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：史启启、王菲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2023年3月1日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2023-009
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第九会议于2023年3月1日以现场结合视频表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董事安品东先生因会议冲突无法参会，委托董事景婉莹女士代为参会并表决。会议由董事长汲广林先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2023年2月24日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于景婉莹女士辞去总会计师职务及聘任聂艳红女士为公司总会计师职务的议案
公司总会计师景婉莹女士，因工作调动申请于2023年3月1日辞去公司总会计师职务，按照《公司章程》及相关规定，上述辞职申请自即日起生效。
景女士衷心感谢公司和董事会在工作上给予其大量的支持和配合，其本人确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。本公司董事会对景婉莹女士在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
综合考虑各方面的因素，公司董事会同意聘任聂艳红女士为公司总会计师，任期自即日起至第九届董事会届满，并按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对其进行考核并支付薪酬。本公司独立董事同意聘任聂艳红女士为公司总会计师。
聂艳红女士简历如下：
聂艳红女士，48岁，南开大学工商管理硕士、高级会计师。聂女士自1997年7月至2021年1月供职于天津市建设投资有限公司，历任财务部部长、副总会计师、总会计师；2021年1月至2022年8月任天津城产发展有限公司总会计师；2022年8月至2023年2月，任天津城市基础设施建设投资集团有限公司审计部（审计中心）副总经理（主持工作）。聂女士在企业财务、金融、投资管理等方面具有丰富的工作经验。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2023年3月1日
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