证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-016

广东豪美新材有限公司

继续使用部分可转债闲置募集资金

暂时补充营运资金的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月2日，广东豪美新材料有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材料”）召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分可转换债券闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过2.7亿元的闲置募集资金暂时补充公司营运资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，自董事会批准之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展情况和资金需求，及时返还募集资金专用账户。公司将根据募集资金投资项目的进展情况和资金需求，及时归还募集资金专用账户。具体情况如下:

一、本次募集资金情况

1、筹集资金的基本情况

广东豪美新材有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，经中国证监会《关于批准广东豪美新材有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2021]1182号)批准，每张面值100元，募集资金总额82400万元。实际募集资金净额为813、165、660.38元，扣除各项发行费用(不含税)。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司发行可转换公司债券募集资金到位情况，并出具了《验资报告》(荣成验字[2022]230Z0025号)。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司发行可转换公司债券募集资金到位情况，并出具了《验资报告》(荣成验字[2022]230Z0025号)。公司对上述募集资金采用专户存储管理，并与相关商业银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金的使用和闲置

根据《广东豪美新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，截至2023年2月28日，发行可转换公司债券募集资金总额不超过82400万元(含82400万元)，扣除发行费用后募集资金净额及使用进度如下:

■

注：1。本公司实际募集资金净额为81、316.57万元，低于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资金额。因此，根据实际募集资金净额，调整了“高端工业铝型材扩建项目”拟募集资金的金额。

2. “拟投资募集资金净额”小于 由于募集资金在使用过程中产生利息，“已累计投入募集资金”与“募集资金余额”之和。

二、前次用于临时补充营运资金的募集资金归还情况

2022年3月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用募集资金暂时补充营运资金不超过3.5亿元，使用期自董事会通过之日起不超过12个月。具体内容见公司于2022年3月29日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于利用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》(公告号:2022-029)

此前，公司使用募集资金暂时补充营运资金余额约3.26亿元。截至本公告之日，公司已将上述暂时补充营运资金的募集资金全部返还至募集资金专用账户，使用期限不超过12个月；同时，公司已将募集资金的返还情况告知发起人光大证券有限公司及发起人代表。

三、继续使用可转债部分闲置募集资金暂时补充营运资金。

(一)可转债闲置募集资金暂时补充营运资金的金额和期限

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进业务发展，在不影响募集项目建设和资本需求的前提下，公司计划使用不超过2.7亿元的闲置募集资金临时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展和资本需求及时返还募集资金专用账户。

(二)利用闲置可转债募集资金暂时补充营运资金的合理性和必要性

随着公司业务规模的不断扩大，所需的营运资金也在增加。公司利用闲置可转换债券募集资金暂时补充营运资金，可以有效缓解公司业务发展面临的营运资金压力，为公司经营提供足够的财政支持，降低财务成本。根据同期银行一年期基准贷款利率，以闲置募集资金暂时补充营运资金上限2.7亿元和最长期限12个月为基础（LPR）按3.65%计算，公司闲置募集资金暂时补充营运资金，可节省985.5万元的财务费用。使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，募集资金使用不变相变更，不影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)公司利用可转债闲置募集资金暂时补充营运资金的承诺

1、部分闲置募集资金暂时补充营运资金仅用于与主营业务相关的生产经营，如公司业务拓展、日常经营等，不得直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

2、暂时补充闲置募集资金的营运资金不会改变或变相改变募集资金的使用，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

3、补充营运资金期满前，公司应及时将资金返还募集资金专户。

四、相关审批程序及意见

(一)董事会审议

2023年3月2日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分可转换债券闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司继续使用不超过2.7亿元的闲置募集资金暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。

(二)监事会审议情况

2023年3月2日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分可转换债券闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。监事会认为，在不影响募集项目建设的前提下，公司暂时补充营运资金不超过2.7亿元的闲置募集资金，自董事会批准之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进业务发展。继续使用募集资金补充营运资金，符合《上市公司监管指引》第二号、第一号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的有关规定。

(三)独立董事的独立意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求，不影响募集资金投资项目的正常，不变相改变募集资金方向，损害股东利益，有利于解决公司临时营运资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经营效率，符合股东和投资者的利益。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金。

(四)保荐机构专项核查意见

经核实，发起人认为，公司使用闲置募集资金补充营运资金的事项履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件，如《上市公司监管指南》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求。公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金限于公司业务扩张、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，有利于解决公司临时营运资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经营效率，符合公司和全体股东的利益，不变相改变募集资金的使用，不影响公司募集资金投资计划的正常实施。

因此，光大证券对豪美新材料使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金没有异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议

2、第四届监事会第四次会议第四次会议

3、独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见

4、保荐机构出具的专项核查意见

广东豪美新材有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-017

广东豪美新材有限公司

关于变更部分可转换债券投资项目募集资金用途的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月2日，广东豪美新材料有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分可转换债券募集项目募集资金用途的议案》，仍需提交公司股东大会和可转换债券持有会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目概述

(1)募集资金的基本情况

广东豪美新材有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，经中国证监会《关于批准广东豪美新材有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2021]1182号)批准，每张面值100元，募集资金总额82400万元。实际募集资金净额为813、165、660.38元，扣除各项发行费用(不含税)。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司发行可转换公司债券募集资金到位情况，并出具了《验资报告》(荣成验字[2022]230Z0025号)。

(二)使用募集资金

根据《广东豪美新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，截至2023年2月28日，发行可转换公司债券募集资金总额不超过82400万元(含82400万元)，扣除发行费用后募集资金净额及使用进度如下:

■

注：1。本公司实际募集资金净额为81、316.57万元，低于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资金额。因此，根据实际募集资金净额，调整了“高端工业铝型材扩建项目”拟募集资金的金额。

2. 由于募集资金在使用过程中产生利息，“拟投资募集资金净额”小于“累计投资募集资金”与“募集资金余额”之和。

(三)拟变更本次募投项目情况

公司计划调整原募集资金使用计划，不再利用募集资金投资“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”截至2023年2月28日，该项目已投入募集资金75.17万元，剩余募集资金21.973.82万元(含利息收入)。公司计划使用剩余21000吨铝合金型材和200万套零部件深加工技术改造项目(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)。新项目计划总投资2.2万元，不足部分由公司自筹资金补足。拟变更募集资金占募集资金净额的27.02%。

(四)募集资金变更履行的决策程序

2023年3月2日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分可转换债券募集项目募集资金用途的议案》。公司董事、独立董事、监事、保荐人均发表同意意见，需提交股东大会和可转换债券持有人会议审议。募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更筹资项目的原因

(一)原募投项目计划及实际投资情况

公司原投资项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”由清远科技门窗幕墙装饰有限公司(以下简称“科技装饰”)在清远高新技术产业开发区实施。项目总投资22042.25万元，计划建设周期12个月。项目税后财务内部收益率为18.73%，静态投资回收期(含建设期)为6.04年。

截至2023年2月28日，该项目已累起计入募集资金75.17万元，未使用募集资金余额21.973.82万元(含利息收入)。本项目的主要建设内容包括门窗车间、玻璃车间等建筑安装工程的建设、设备采购和安装。

(二)变更原投资项目的原因

系统门窗业务是公司的核心业务之一，主要由子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）和孙公司科技建筑装饰经营。科技建筑装饰的主要业务主要是门窗幕墙安装业务，主要包括门窗加工和工程安装。此前，公司部分系统门窗工程业务负责门窗加工安装工程。

随着系统门窗业务的发展，为了更好地为工程客户服务，贝克洛在全国各地开发了100多家合作门窗厂，负责加工成品窗和现场安装，完成产品交付。在这种模式下，公司根据客户的系统门窗定制方案，将铝型材、五金、胶条等整套门窗系统材料销售给门窗加工企业，加工成成品窗，进行现场安装。在整个过程中，贝克洛为客户提供设计、加工、安装工艺、制造工艺等专业培训，提供配套的管理软件工具和全方位的技术服务支持，实现轻资产运营。

原投资项目计划于2020年实施。项目建成后，可形成年产60万平方米的系统门窗产品生产能力。目标市场主要是系统门窗产品的零售和工程业务。为了进一步加深与门窗厂的合作，避免与合作伙伴的竞争，更好地进行资产周转，新的系统门窗工程业务将由合作门窗企业完成。

调整业务方向后，科技建设装饰现有产能主要用于满足零售业务的需求。经过精益生产和技术改造，科技建设装饰现有产能约60万平方米，可满足当前零售业务的需求。原投资项目将根据后续市场情况的变化调整施工进度。为此，为了尽快发挥募集资金的效益，计划改变原投资项目。

三、新建募投项目说明

(1)项目基本情况及投资计划

1、项目名称：年产 2 1万吨铝合金型材及200万套件深加工技术改造工程(以下简称“本工程”)

2、实施主体：广东精美特种型材有限公司、清远天坤工程管理有限公司；广东精美特种型材有限公司是清远天坤工程管理有限公司的全资子公司

3、实施地点：清远市清远高新技术开发区源潭镇银英公路 12 号

4、建设周期：12个月

5、建设项目主要内容：主要设备包括4条挤压生产线（包括挤压机、在线淬火、牵引机、冷床、锯切机等）、数控加工机床等零件加工设备180台/套，年产铝合金型材2万吨，零件加工200万套。

6、项目投资计划:本项目总投资2.2万元，其中设备投资1.6万元，土建、公用工程等投资6万元。拟募集资金21973.82万元。如果项目建设资金不足，不足部分由公司自行解决。

(二)项目建设的必要性

1、新能源汽车持续快速增长，汽车轻量化产品迎来机遇

近年来，国内新能源汽车产业发展迅速，技术水平和生产规模不断提高，消费者对新能源汽车的接受度越来越高。新能源汽车产业的发展已由政策驱动向市场驱动。据中国汽车协会统计，2021年中国新能源汽车产量同比增长159.48%，2022年继续同比增长96.9%，达到705.8万辆，中国新能源汽车产业发展已进入“快车道”。

与传统燃油汽车不同，“三电系统”是新能源汽车的核心部件，即电池、电动驱动和电子控制系统，取代了传统燃油汽车的发动机、变速器和配套部件。铝合金等汽车轻量化产品广泛应用于新能源汽车的“三电系统”，如电池托盘、电池盒、电机壳等。在新能源汽车产销快速增长的背景下，电池托盘、电池盒、电机外壳等产品的市场需求不断增长，汽车轻质材料和零部件迎来了难得的市场机遇；另一方面，由于上述产品对材料性能和零部件结构的要求较高，对铝加工企业的制造技术和设备水平也提出了更高的要求。

2、严格的汽车排放标准和对新能源汽车耐力的焦虑促进了汽车轻量化产品的应用

石油资源的消耗和汽车尾气的排放是碳排放的主要来源之一。中国提出了2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，2025年和2030年，中国新乘用车100公里油耗将分别降至4.6L、3.2L，2028年左右，汽车行业碳排放总量提前达到峰值，2035年排放总量较峰值下降20%以上。 根据中国汽车工业协会的实验统计，在空载条件下，汽车的重量减少了10%，燃油效率可以提高6%-8%；车辆重量每减少100公斤，油耗100公里可减少0.4-1.0L。面对减排压力，汽车轻量化已成为燃油汽车发展的必然趋势。

目前，与传统燃油汽车相比，新能源汽车的续航里程相对较短，充电时间较长，仍在一定程度上限制了新能源汽车需求的进一步扩大。目前，我国新能源汽车主要采用锂电池作为动力。为了保证耐久性，往往需要携带数百公斤重的锂电池，导致纯电动汽车一般比燃料汽车重100-250公斤。汽车的装备质量每减重10公斤，新能源汽车的续航里程可提高2.5，无需制动动能回收。km。在短期内电池技术没有重大突破的前提下，汽车轻量化已成为缓解新能源汽车耐久性焦虑的重要途径。

3、提高汽车轻量化产品的生产加工能力，满足市场需求

在汽车排放标准提高和国内新能源汽车快速增长的背景下，公司的汽车轻量化业务产品订单相对饱满，产销呈现稳步增长趋势，产能利用率和产销率保持在较高水平。随着后续新定点项目的大规模生产，生产能力不足将影响公司业务规模的扩大，产能瓶颈逐渐突出。作为公司转型发展的重要方向，本项目将增加4条挤压生产线和180台/套数控加工机床等零部件加工设备，提高公司汽车轻量化产品的生产加工能力，实现订单的快速响应和交付，满足快速增长的需求，增强公司的整体竞争力。

(三)项目建设的可行性

1、强大的研发实力为项目的实施提供了技术支持

公司研发坚持以市场需求为导向，通过不断收集和分析行业和下游产品的变化信息，及时掌握国内外客户需求的变化和技术发展趋势，进行相应的技术前瞻性发展。公司已申请成为国家认可企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地等研发平台，共主持或参与国家标准42项、行业标准18项、协会标准1项；获得发明专利34项。此外，公司还与中国科学院金属研究所下属的广东腐蚀科技创新研究所成立了豪美研究所，开展铝合金新材料、新工艺的研发和创新。

技术创新能力是公司的核心竞争力之一，是企业可持续发展的重要支撑。合金材料成分和后续加工性能是中高端铝合金材料的核心技术要求，公司集中资源建设轻高强度铝合金材料适应系统+数据信息数据库，提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务，为下游企业建立铝轻质材料产品开发和应用平台。公司先后开发了乘用车结构高性能铝合金及型材制备技术(广东省科技进步一等奖)、高强度高淬透新型7系铝合金及其制备工艺技术、2系7系等高端合金成分熔炼、铸造、挤压、热处理等核心技术，是国内少数能批量加工7系铝挤压合金的企业之一。

2、优质客户资源为项目实施提供市场保障

汽车行业对产品的质量、性能和安全有很高的标准和要求。公司生产的轻质汽车产品主要用于车身结构件和安全部件，直接关系到汽车安全，需要车辆企业和零部件企业的严格认证。这种认证过程往往需要合作伙伴巨大的时间和经济成本。因此，一旦双方建立了供应关系，其合作关系一般是稳定和持久的。

公司依托公司在技术研发、产品质量管理等方面的综合优势，通过30多家汽车零部件一级供应商向主机厂提供轻型汽车产品，建立了稳定的合作关系。从终端应用的角度来看，下游客户包括梅赛德斯-奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌、BYD、广汽、长城、吉利等独立品牌和威莱、理想、小鹏等新能源汽车品牌，主要应用于电池支架、防撞梁、行李架、副车架等10多种产品。

目前，公司汽车轻量化业务已获得梅赛德斯-奔驰E系列、宝马5系列、沃尔沃等240多个汽车材料指定项目，为消化新产能提供良好保障，也要求公司增加新产能，更好地保证下游客户的交付。随着公司与现有客户合作关系的深化和潜在客户发展的加强，将进一步促进项目新产能的有效消化。

3、丰富的生产和质量管理经验为项目顺利实施奠定了基础

在生产方面，本项目是在公司现有生产技术的基础上扩大生产和相关产品线。在铝型材行业，公司形成了从合金成分研发、熔铸锭到挤压、深加工的全过程体系，掌握了不同品牌和特点的铝合金研发和生产能力，可以满足不同下游应用领域和客户的定制需求。

在质量管理方面，公司始终坚持“质量第一”的管理原则，以综合质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟CE认证，检测中心通过国家认可实验室CNAS认证。为保证产品质量，公司根据产品生产过程的特点，从员工培训、工作环境管理、采购管理、生产过程控制等方面制定了完善的质量控制措施，重点监控影响产品质量的所有关键环节。

公司丰富的生产管理经验和严格的质量控制体系为本项目的顺利实施奠定了良好的基础。

(四)项目经济效益分析

据估计，该项目的总投资为2.2万元。投产后，公司每年新增销售收入约6亿元，净利润约4400万元，经济效益良好。

(5)项目涉及备案、环评等审批

本项目已取得广东省技术改造投资项目备案证书，正在办理环评手续。

4、募集资金用途变更对公司的影响

根据市场环境的变化和自身的发展战略，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》，对部分可转换债券投资项目募集资金的使用进行了审慎决策－《主板上市公司标准化经营》等有关法律法规有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长期发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守募集资金使用的有关规定，加强对募集资金使用的内外监督，确保募集资金的合法有效使用。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集项目的意见

(一)独立董事意见

部分可转换债券投资项目募集资金的使用是公司根据市场环境变化和公司业务规划的决策，有利于提高募集资金的使用效率，维护全体股东的利益，满足公司的长期发展需要，不损害公司和股东的利益。变更履行了规定的程序，审议和表决程序合法合规。因此，我们一致同意部分可转换债券募集项目募集资金的使用，并提交公司股东大会和可转换债券持有人大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为，公司根据市场环境的变化和公司业务规划，改变部分可转换债券募集项目募集资金的使用，有利于提高募集资金的使用效率，维护全体股东的利益，满足公司长期发展的需要，不损害公司和股东的利益。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为部分募集资金投资项目已经董事会、监事会批准，独立董事已发表明确同意，仍需提交股东大会和可转换债券持有会审议，并履行必要的审批程序；部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率和长期发展，不损害公司和中小股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定。1.主板上市公司的标准化运作。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

3、第四届监事会第四次会议决议；

4、保荐机构出具的专项核查意见。

广东豪美新材有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-018

广东豪美新材有限公司

关于继续开展期货套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月2日，广东豪美新材料有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续以不超过1亿元的自有资金开展期货套期保值业务，使用期自董事会批准之日起12个月。具体情况如下：

一、开展套期保值业务的目的

作为铝合金型材的制造商，公司需要使用大量的铝锭作为生产经营的原材料。受各种因素的影响，近年来铝锭的价格波动有所增加。为了减少铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提高公司整体抵御风险的能力，提高财务稳定性，计划开展套期保值业务，进行风险控制。

二、期货套期保值业务的预期发展

1、套期套期套期保值交易品种

公司计划开展的期货套期保值业务仅限于与公司业务所需原材料相关性最高的商品期货品种。

2、保证金额度

上述套期保值金额不得超过1亿元。在上述保证金范围内，公司董事会授权期货领导小组审批，审批后执行，并签署相关法律文件。在上述限额内，资金可在决议有效期内滚动。

3、资金来源

自有资金不得直接或间接使用募集资金进行套期保值业务。

4、业务期间

自董事会审议通过之日起12个月内。

5、会计政策和会计原则

根据财政部《企业会计准则》第22号1金融工具的确认和计量、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号金融工具清报》、《企业会计准则第39号公允价值计量》的有关规定和指南对拟开展的套期保值业务进行了相应的会计处理，反映了资产负债表和损益表的相关项目。

三、套期保值业务风险分析

1、价格波动风险：期货市场波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。

2、经营风险：供应商可能违反协议，取消或延迟交货，导致与实际套期保值数量和周期不匹配，造成公司损失。

3、违约风险：客户可能违反协议，取消订单，或客户支付能力发生变化，使付款无法收回，无法按时结算，造成公司损失。

4、资本风险：期货交易采用保证金和日常市场关注制度。如果投资金额过大，可能会造成资本流动性风险，甚至因为没有时间补充保证金而被迫平仓，造成实际损失。

5、内部控制风险：期货交易专业性强，复杂性高。虽然公司建立了期货套期保值内部控制体系，但仍存在内部控制体系因操作失误等其他过失而失效的风险。

四、套期保值业务内部控制措施

1、公司根据相关法律法规，结合公司实际业务情况，制定了期货套期保值业务管理制度作为期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，明确了套期保值业务原则、审批权限、操作流程、风险管理和信息保密，各项措施切实有效，能够满足实际操作的需要。

2、公司利用自有资金开展套期保值业务，不利用募集资金直接或间接开展套期保值业务；公司套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大限度地对冲价格波动风险，交易目标仅限于与公司经营业务所需原材料相关性最高的商品期货品种。

3、公司将严格控制套期保值资金规模，合理安排和使用保证金，关注和控制保证金的投资比例，在市场剧烈波动时及时平仓，规避风险。

4、公司将严格按照相关内部控制制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和工作约束制度，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司内部审计部门将定期、不定期检查套期保值交易业务，监督套期保值交易业务人员实施风险管理制度和风险管理程序，及时防范业务运营风险。

五、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为，公司开展套期保值业务，有助于减少铝锭等原材料市场价格波动对公司生产经营的影响，提高公司整体抵御风险的能力，提高财务稳定性。本公司制定的《期货套期保值业务管理制度》及相关风险防控措施，能够有效地进行内部控制和管理。公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。因此，公司同意开展期货套期保值业务。

六、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为：公司继续开展期货套期保值业务是基于具体业务，不做投机性、套利性交易操作，有助于减少铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提高公司整体风险抵御能力，提高财务稳定性，具有一定的必要性。公司根据有关法律法规制定了期货套期保值业务管理制度，建立了相对完善的期货套期保值业务内部控制和风险管理制度。上述事项已经董事会批准，独立董事对事项发表了明确同意，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第1号－－主板上市公司规范经营和公司章程。

保荐人对公司继续开展期货套期保值业务无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

3、保荐机构出具的专项核查意见。

广东豪美新材有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-019

广东豪美新材有限公司

继续开展外汇套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。具体情况如下:

1.继续开展套期保值业务的目的

随着公司规模的不断扩大和海外业务的不断扩大，公司的外汇收支规模也相应增加。基于目前外汇汇率和利率波动较大，为了规避和防范外汇汇率和利率波动的风险，提高公司的财务稳定性，公司及其子公司计划根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少汇率和利率波动对公司业务业绩的影响，提高外汇资金的使用效率。满足公司稳定经营的需要。

二、期货套期保值业务的预期发展

公司计划自董事会批准之日起12个月内选择机会开展外汇套期保值业务。该业务的基本情况如下：

1、主要涉及货币和商业品种

外汇套期保值业务涉及的货币包括但不限于生产经营中使用的主要结算货币美元。

公司计划开展的外汇套期保值业务包括：远期外汇结算、外汇转让、外汇期权、利率交换、货币交换、利率转让、利率期权等衍生产品业务。

2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的银行等金融机构。

3、交易金额和期限：公司及其子公司对上述外汇业务的交易金额不得超过3000万美元（或等值其他货币）。拟开展的外汇套期保值交易业务授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。

鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，公司董事会授权董事长在规定的限额和期限内签署并批准日常外汇套期保值业务的相关文件，董事长应指定专人负责上述限额内外汇业务的具体处理。

4、资金来源：公司将使用自有资金进行外汇套期保值业务，不涉及募集资金。

三、继续开展外汇套期保值业务的可行性

受国际政治、经济形势等因素的影响，汇率和利率波动不断增加，外汇市场风险显著增加。公司开展的套期保值业务是充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动的汇率风险，减少汇率损失，控制业务风险。

公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求密切相关。通过开展套期保值业务，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，提高外汇资金的使用效率，提高财务稳定性，保护公司和股东的权益。

公司制定了外汇套期保值业务管理制度，明确规定了外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部审计流程、责任部门和责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序和信息披露，符合监管部门的相关要求，能够满足实际操作的需要，有效控制交易风险。

四、外汇套期保值业务风险分析

1、市场风险：外汇衍生品交易合同汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品存续期内，以公允价值计量，每个会计期间重估损益，到期日重估损益的累计价值等于交易损益。

2、预测风险：客户应收账款逾期，客户调整订单将使实际付款与预期付款不一致，可能使实际现金流与财务部签订的外汇套期保值业务合同约定的期限或金额不能完全匹配，导致公司损失。

3、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性强，复杂性高，可能是内部控制体系不完善造成的。

4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手违约，不能按约定支付公司套期保值利润，不能对冲公司实际汇兑损失，造成公司损失。

5、其他风险：操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易或充分了解衍生品信息的，将带来操作风险；交易合同条款不明确的，可能面临法律风险。

五、外汇套期保值业务风险防控措施

1、公司开展的外汇衍生品交易禁止任何风险投机，目的是锁定成本，避免和预防汇率和利率风险；公司将加强对汇率和利率的研究和分析，实时关注国际市场环境的变化，及时调整业务战略，最大限度地避免汇率损失。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》等内部控制管理制度，明确规定了远期外汇结算和销售的操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门和责任人、信息隔离措施、风险处理程序和信息披露，能够满足实际操作的需要，制定的风险控制措施切实有效。

3、公司将严格按照客户收款计划控制外汇资金总额和外汇结算和销售时间。原则上，外汇套期保值业务的锁定金额和时间应与外币收款金额和时间相匹配。同时，公司将高度重视外币应收账款的管理，避免应收账款逾期

4、公司将认真审查与合格金融机构签订的合同条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。

5、公司合理配备投资决策、业务运营、风险控制等专业人员，加强业务培训和职业道德，提高相关人员素质。

六、外汇套期保值业务对公司的影响

外汇套期保值业务是公司为应对海外业务持续扩张和外汇收支规模持续增长而采取的积极管理策略。公司将按照法律、法规和公司制度的有关规定认真开展相关工作。

根据财政部《企业会计准则》第22条 金融工具的确认和计量。、《企业会计准则》第244条 一套期会计号一套期、《企业会计准则第37 《金融工具清单》等有关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和报告。外汇套期保值合同采用交易性金融资产的初始和后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公共市场交易数据定价。

七、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为，公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司在公司主营业务的基础上开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营的不利影响。

因此，独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益，并同意公司继续开展外汇套期保值业务。

八、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为，公司继续开展外汇套期保值业务是基于实际业务需要，不进行投机性和套利性交易，有助于提高必要性，避免和防范外汇和利率波动的风险，提高财务稳定性，不影响公司的正常运营。公司根据有关法律法规制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了相对外汇业务的内部控制和风险管理制度。上述事项已经公司董事会批准，独立董事对事项发表明确同意，履行必要的审批程序，符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南7交易及相关交易、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司规范经营和公司章程。

发起人对公司继续开展外汇套期保值业务无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

3、保荐机构出具的专项核查意见。

广东豪美新材有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-020

广东豪美新材有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会次:2023年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

根据广东豪美新材料有限公司(以下简称“公司”或“豪美新材料”)于2023年3月2日召开的第四届董事会第五次会议，决定于2023年3月20日召开第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3．会议的法律和合规性：

召开股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议的日期和时间：

现场会议时间:2023年3月20日(星期一):00开始。

网上投票时间:2023年3月20日；其中，2023年3月20日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年3月20日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15-15:任何时间在00期间。

5．会议召开方式：

股东大会将现场投票与网上投票相结合，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第二次表决结果为准。

6．出席对象：

(1)股权登记日:2023年3月13日(星期一)

截至2023年3月13日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东均有权出席股东大会。因某种原因不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件2）；

(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师；

(3)公司邀请的其他人员。

7．现场会议的地点

泰基工业城1号，广东省清远市高新技术产业开发区，公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

■

2.审议和披露法案

第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议于2023年3月2日审议通过，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见2023年3月3日中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.其他说明

上述议案为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的50%以上批准。

股东大会审议涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或共持有上市公司5%以上股份的股东)单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方式

1.登记方式：出席会议的股东应持有身份证或法人证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持有身份证、授权证券账户卡、身份证复印件、持股证明、授权委托书，办理登记手续；异地股东可以传真、信件登记。

2.注册时间:2023年3月16日至2023年3月17日(9月17日):00-17:00）

3.联系方式

联系人：董事会秘书 董卫峰 证券事务代表 张恩武

联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589

电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

4.注册地点及授权委托书送达地点:泰基工业城1号，广东省清远市高新技术产业开发区，公司董事会办公室

5. 股东大会现场会议半天，出席人员自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议

2.第四届监事会第四次会议决议

广东豪美新材有限公司

董事会

2023年3月3日

附件 1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码及投票简称：投票代码为“362988”，投票简称“豪美投票”。

2.填写表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样意见。

当股东对同一议案重复投票时，以第二次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对分议案投票的，以总议案的表决意见为准。

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

2023年3月20日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年3月20日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00。

股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件 2：

广东豪美新材有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材料有限公司2023年第一次临时股东大会，并按下列指示行使股东大会议案的表决权；如果我没有指示表决权的行使方式，受托人有权自行行使表决权。

■

注：1、委托人为法人股东的，应当加盖法人公章，由法定代表人签字；

按上述格式复印或自制授权委托书有效。

客户签名(盖章)： 委托人证件号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-021

转债代码：127053 转债简称:豪美转债

广东豪美新材有限公司

2023年第一次可转换公司债券

通知持有人会议

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东豪美新材有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82400万元，经中国证监会《关于批准广东豪美新材有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2021]1182号)批准。

2、根据《广东豪美新材料有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《可转换债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议的决议必须经有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）的一半以上同意有效。

3、根据《可转换债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议自投票通过之日起生效，但需要经主管部门批准的，经主管部门批准后生效。根据有关法律、法规、可转换公司债券筹款手册和本规则的规定，表决通过的债券持有人会议决议对所有可转换债券持有人（包括未参加会议或表达不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

根据《广东豪美新材料有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换债券持有人会议规则》等有关规定，公司于2023年3月2日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》，公司董事会提议召开2023年第一次可转换公司债券持有人会议。审议《关于变更部分可转换债券募集项目募集资金的议案》，本次会议有关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议次数：2023年首次可转换公司债券持有人会议；

2.会议召集人:公司董事会；

3.会议的日期和时间:2023年3月20日(星期一)14：30；

4.会会议地点：泰基工业城1号，广东省清远市高新技术产业开发区，公司会议室

5.会议的召开和表决方式:会议以现场表决的形式召开，投票以记名的形式进行。

6.债权登记日:2023年3月13日(星期一)

7.出席对象：

(1)截至2023年3月13日(星期一)下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的“豪美转债”(债券代码:)债券持有人。上述公司所有债券持有人均有权出席会议，并可委托代理人出席会议和表决。代理人不得为公司债券持有人；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.《关于变更可转换债券投资项目募集资金的议案》

详见《关于变更部分可转债募集项目募集资金的议案》(公告号:2023-017)，2023年3月3日在巨潮信息网上披露。

三、会议登记事项

1.登记时间:2023年3月17日(9):00-17:00）

2.注册地点:泰基工业城1号，广东省清远市高新技术产业开发区，公司董事会办公室

3.登记方式：

（1）债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费和住宿费用由债券持有人自行承担。

（2）债券持有人本人出席会议的，应当出示身份证明文件和持有本期未偿债券的证券账户卡或者适用法律规定的其他证明文件。债券持有人的法定代表人或者负责人出席会议的，应当出示身份证明文件、法定代表人或者负责人资格的有效证明和持有本期未偿债券的证券账户卡或者适用法律规定的其他证明文件。

（3）委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证明文件、委托书（或法定代表人、负责人）、身份证明文件、证券账户卡或其他适用法律规定的证明文件。

四、。会议的表决和决议

1.向会议提交的每一项提案，由有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每张未偿债券（面值100元）都有一票表决权。

2.债券持有人或其代理人对拟审议的事项表决时，只能表示同意、反对或弃权。未填写、填写错误、字迹无法识别的表决权对应的表决结果为废票，不计入投票结果。未投票的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3.债券持有人会议作出的决议，必须经有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意才能有效。

4.债券持有人会议决议自投票通过之日起生效，但需要经主管部门批准的，经主管部门批准后生效。根据有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，投票通过的债券持有人会议决议对所有可转换债券持有人（包括未参加会议或表达不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

5.债券持有人会议召集人应当在债券持有人会议作出决议之日起2个交易日内，在监管部门指定的媒体上公布决议。公告应列出会议的日期、时间、地点、方式、召集人和主持人、债券持有人和代理人、债券持有人和代理人代表决权和可转换债券总数的比例、各审议事项的投票结果和通过决议的内容。

五、其他事项

1.联系方式：

联系人：董事会秘书 董卫峰 证券事务代表 张恩武

联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589

电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

授权委托书送达地点：泰基工业城1号，广东省清远市高新技术产业开发区，公司董事会办公室

2.其他：

可转换公司债券持有人会议参加人员的住宿和交通费；可转换公司债券持有人或其代理人应当按照会议登记方式的要求携带有关文件参加会议；未登记的，不能行使表决权。

七、附件

附件1：2023年首次可转换公司债券持有人会议授权委托书；

附件二：2023年首次可转换债券持有人会议表决票；

附件3：2023年首次可转换债券持有人会议的收据。

特此公告。

广东豪美新材有限公司

董事会

2023年3月3日

附件一：

广东豪美新材有限公司

2023年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材料有限公司2023年首次可转换公司债券持有人会议，并按下列指示在本次会议上投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署之日起至债券持有人会议结束。本授权委托书表示表决意见与表决票有冲突的，以本授权委托书为准，本授权委托书的有效性视为表决票。

■

客户签名(盖章)：

委托人证件号：

客户证券账户：

客户持有债券张数(面值100元为一张)：

受托人签名：

受托人身份证号：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

附件二：

广东豪美新材有限公司

可转换公司债券持有人2023年首次会议表决票

债券持有人名称：

债券持有人证券账户：

持有债券张数(面值100元为一张)：

■

备注：

1.请在“议案名称”栏对应的“同意”、“反对”或“弃权”空间内打“反对”√而且只能对同一项议案表达一项意见；

2.未填写、填写错误、字迹无法识别的表决票或未投票的表决票视为无效票；

3.本表决票复印或按此格式自制有效；

4.债券持有人会议以记名形式投票表决。

年 月 日

附件三：

广东豪美新材有限公司

2023年第一次可转换公司债券持有人会议回执

本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将于2023年出席广东豪美新材料有限公司首次可转换公司债券持有人会议。

债券持有人签名并盖章：

债券持有人证券账户：

持有债券张数(面值100元为一张)：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-022

广东豪美新材有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年2月24日，广东豪美新材料有限公司（以下简称“豪美新材料”或“公司”）通过微信、电子邮件、电话向全体董事发出第四届董事会第五次会议通知，并于2023年3月2日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。董伟峰先生召开并主持了会议。公司监事和高级管理人员出席了会议。参加会议的投票人数和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，投票形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，公司计划继续使用不超过2.7亿元的闲置募集资金，自董事会批准之日起不超过12个月。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更部分可转换债券投资项目募集资金用途的议案》

为了更好地服务系统门窗工程客户，公司调整了部分业务方向，新系统门窗工程业务将由合作门窗企业完成，计划改变原投资项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，改为“年产” 2 一万吨铝合金型材及200万套件深加工技术改造工程。项目变更后，将有助于提高公司汽车轻量化产品的生产加工能力，满足快速增长的市场需求，尽快发挥募集资金的效益。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于变更部分可转换债券投资项目募集资金用途的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

3、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

作为铝合金型材的制造商，公司需要使用大量的铝锭作为生产经营的原材料。未来12个月，公司计划继续开展铝锭期货套期保值业务，自有资金不超过1亿元，以减少铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提高公司整体抵御风险的能力，提高财务稳定性。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

从锁定利润、降低汇率波动风险的角度来看，公司及其子公司计划在未来12个月内继续开展外汇套期保值业务，以不超过3000万美元（或等值其他货币），并根据实际业务需要避免和防范外汇汇率和利率波动风险，提高公司财务稳定性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会提请的议案》

根据公司董事会相关议案的需要，拟于2023年3月20日提交公司召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会仍需经公司股东大会批准的议案，董事会将于2023年第一次临时股东大会通知公司股东。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2023年首次可转换公司债券持有人会议的议案》

根据公司董事会相关议案的需要，拟于2023年3月20日提交公司召开2023年首次可转换公司债券持有人会议，审议董事会需要公司债券持有人会议审议批准的议案，董事会于2023年向公司可转换债券持有人发出第一次可转换公司债券持有人会议通知。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见

广东豪美新材有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：002988 简称证券:豪美新材料 公告编号：2023-023

广东豪美新材有限公司

第四第四届监事会会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年2月24日，广东豪美新材料有限公司（以下简称“豪美新材料”或“公司”）通过微信、电子邮件和电话向全体董事发出第四届监事会第四次会议通知。2023年3月2日，第四届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席徐元灶先生召开并主持。本次会议的投票人数和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，投票形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

经审查，公司监事会认为：在不影响募集项目建设的前提下，公司暂时补充营运资金不超过2.7亿元的闲置募集资金，自董事会批准之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进业务发展。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更部分可转换债券投资项目募集资金用途的议案》

经审查，公司监事会认为：公司根据市场环境变化和公司业务规划因素改变部分可转换债券投资项目募集资金的使用，有利于提高募集资金的使用效率，维护全体股东的利益，满足公司的长期发展需要，不损害公司和股东的利益。该提案仍需提交股东大会和可转换债券持有人会议审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议

广东豪美新材有限公司

监事会

2023年3月2日