证券代码：603208 简称：江山欧派 公告编号：2023-012

债券代码：113625 债券简称:江山可转债

江山欧派门业有限公司

变更签名会计师的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日、2022年5月20日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》。公司2022年度审计机构同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)。具体内容见2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江山欧派关于续聘2022年会计师事务所的公告》(公告号:2022-030)以及公司其他指定信息披露媒体披露。

3月2日，公司收到天健会计师事务所发来的《关于变更注册会计师的函》，现将有关事项公告如下：

1、签字会计师的变更情况

作为公司2022年财务报表和财务报告的内部控制审计机构，天健会计师事务所原任命严善明和修鸿儒为公司2022年财务报表审计报告和财务报告内部控制审计报告的签名注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作的调整，现任命张颖代替严善明为签名注册会计师。变更后的签名注册会计师是张颖和修鸿儒。

二、本次变更签名会计师的简历、诚信和独立性

(一)2003年9月，张颖成为中国注册会计师，自2006年9月起在天健会计师事务所执业。

（2）张颖没有违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。近三年来，她没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、其他情况说明

相关工作安排在变更过程中有序交接，变更不会对公司2022年财务报表审计和财务报告内部控制审计产生不利影响。

特此公告。

江山欧派门业有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：603208 简称：江山欧派 公告编号：2023-013

债券代码：113625 债券简称:江山可转债

江山欧派门业有限公司

全资子公司向民生银行重庆分行申请授信业务

提供担保的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:重庆江山欧派门业有限公司(以下简称“重庆欧派公司”)，非上市公司关联人。

●本担保金额及实际提供的担保余额：江山欧派门业有限公司（以下简称“江山欧派”）、“公司”)为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行(以下简称“民生银行重庆分行”)申请信贷业务提供最高担保，担保最高债权本金额为2000万元。实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0(不含此次)。

●本担保是否有反担保：否。

●逾期对外担保累计数量：0。

●特殊风险提示：公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为2000万元。公司及其子公司累计担保金额为78830万元（含担保金额），占公司最近一期经审计净资产的42.80%；公司对子公司的累计担保金额为78830万元（含担保金额），占公司最近一期经审计净资产的42.80%。公司未对合并报表外的单位提供担保，请注意相关风险。

一、担保概述

(一)介绍本担保事项的基本情况

2023年3月2日，公司与民生银行重庆分行签订了最高担保合同(以下简称“本合同”)。

本担保的基本情况如下：

2023年3月2日，重庆欧派公司与民生银行重庆分行签订的《综合信用合同》号为ZH22万80171号，该合同及其修改/变更/补充协议与本合同项下发生的具体业务合同、付款申请书、贷款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同（以下简称“主合同”）。公司同意为重庆欧派公司与民生银行重庆分行自2023年3月2日至2024年3月1日（包括当日）形成的主合同项下发生的全部/部分债务提供最高担保。最高担保债权金额为最高债权本金金额2000万元及主债权利息及其他应付款项之和。对子公司无反担保担保。

在此担保之前，公司实际为重庆欧派公司提供的担保余额为0（不包括此）。截至本公告之日，公司为重庆欧派公司提供的担保余额为2000万元，可用担保余额为8000万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日、2022年5月20日召开第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，根据公司及其子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司欧派安全公司。全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信，提供总额不超过2万元的担保，其中资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度预计为1.5万元。有望为资产负债率低于70%的子公司提供不超过5万元的担保。其中，重庆欧派公司提供的担保金额不超过1万元。

资产负债率超过70%(含70%)的全资子公司与控股子公司之间的担保额度在担保总额不变的前提下，可以调整使用；资产负债率低于70%的全资子公司与控股子公司之间的担保额度可以调整使用。

独立董事就上述事项发表了同意。

二是被担保人的基本情况

担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

91500118MA60QGBJ90统一社会信用代码

住所:金鼎大道47号，重庆市永川区三教镇

法定代表人：郑东恩

注册资本：1000万元

许可项目：货物进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：防火门、防盗门、防（耐）窗、防火卷帘、金属门、衣柜设计、研发、制造、销售、安装、锁、五金配件研发、销售、安装、门窗制造、建筑木材零部件加工、建筑装饰材料零售、建筑、家具金属配件制造、五金产品批发、五金产品零售、卫生陶瓷产品制造、建筑材料批发、室内装饰、专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动)。

与公司关系：重庆欧派公司是江山欧派全资子公司，持有其100%的股权。

重庆欧派公司近年来的财务指标如下：

单位：人民币元

■

三、担保协议的主要内容

根据重庆欧派公司与民生银行重庆分行签订的所有主合同，提供不可撤销的连带责任担保担保签订的最高担保合同，主要内容如下：

(一)债权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行。

(二)担保人:江山欧派门业有限公司。

(三)债务人:重庆江山欧派门业有限公司。

(四)保证金额:最高债权本金额为人民币2000万元

(五)担保方式:连带责任担保不可撤销。

(六)担保范围:

1.本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿，以及实现债权和担保权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费等。统称“实现债权和担保权益的费用”)。除主债权本金外，上述范围内的所有款项和费用统称为“主债权利息等应付款项”，不计入本合同项下主债权本金担保的最高限额。除主债权本金外，上述范围内的所有款项和费用统称为“主债权利息等应付款项”，不计入本合同项下主债权本金担保的最高限额。上述范围内的最高债权本金、主债权利息等应付款项均计入公司承担的担保责任范围。

2.公司向民生银行重庆分行支付的任何款项(包括民生银行重庆分行直接扣除/扣除的任何款项)，按下列顺序清偿:(1)民生银行重庆分行实现债权和担保权的费用；(2)损害赔偿；(3)违约金；(4)复利；(5)罚息；(6)利息；(7)本金。

(7)保证期:

对于任何具体业务（“任何债务”的术语均为本意义），公司承担保证责任的保证期为具体业务项下债务履行期届满之日起三年，开始日按以下方式确定：

1、当主合同项下任何债务的履行期限早于或同于担保债权的确定日期时，公司担保债权的确定日期为担保债权的确定日期。

2、主合同项下任何债务的履行期限晚于被担保债权的确定日，公司担保债务的担保期限为债务的履行期限。

3、上述“债务履行期届满日”包括分期偿还债务的最后一期债务履行期届满日；还包括债权人根据主合同或具体业务合同宣布债务提前到期日。

四、担保的必要性和合理性

本担保是对公司全资子公司的担保。公司拥有被担保人的控制权，现有经营状况良好，无重大违约，因此担保风险可控。公司董事会已仔细判断被担保人偿还债务的能力，本担保满足公司子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常发展，不损害公司和股东的利益，具有必要性和合理性。

上述担保事项在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

五、董事会意见

2022年4月27日，公司第四届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2022年向银行等机构申请综合信用额度及担保的议案》。具体内容见2022年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及其子公司2022年向银行等机构申请综合信用额度及担保的公告》(公告号:2022-024)。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过该议案，详见2022年5月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江山欧派2021年年度股东大会决议公告》及公司其他指定信息披露媒体披露(公告号:2022-046)。

公司董事会认为，申请银行等机构的综合信用额度和担保是满足子公司日常经营和业务发展的需要，满足公司的实际业务发展需求和整体发展战略。鉴于担保对象是江山欧派的全资子公司，公司可以有效控制其经营管理、财务、投资和融资，公司提供担保的风险在公司的可控范围内，担保事项符合公司和全体股东的利益。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及其子公司累计对外担保金额为78830万元（含担保金额），占公司最近一期的审计净资产的比例为42.80%；公司子公司累计担保金额为78830万元（含担保金额），占公司最近一期经审计净资产的42.80%。公司及其子公司无对外逾期担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、2021年股东大会决议；

3、签署的最高金额保证合同文本；

4、担保公司的营业执照和最新的财务报表。

特此公告。

江山欧派门业有限公司

董事会

2023年3月3日