公司代码：600513 公司简称：联环药业

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司2022年利润分配方案》，计划以2022年利润分配股权登记日总股本为基础，将现金股利1.5元(含税)按每10股分配给全体股东，共分配43、071、851.10元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。此外，公司今年不进行其他形式的分配。提交股东大会审议通过后，实施该议案。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(一)行业发展现状

医药制造业作为中国国民经济的重要组成部分，与国民经济和民生密切相关。它是2025年中国制造业和战略性新兴产业的重点领域，也是促进中国健康建设的重要保障。2022年是中国十四五发展规划实施的第二年，是医药行业极其不平凡的一年，也是深化医疗卫生体制改革的重要一年。全面推行一致性评价、收集、质量监督、准入监督、合规监督、研发监督等政策，深入推进，吹响制药行业高质量发展的冲锋号。在国家十四五规划的指导下，结合国内外经济形势的变化，相关部委先后发布了多个与医药行业相关的“十四五”规划，在规范和引领行业高质量发展方面发挥了重要作用。

2022年以来，新冠肺炎不断变化，全球疫情依然流行。国内疫情防控形势严峻复杂。疫情呈现出全国许多地方新发、散发、多发的特点，影响了居民的正常消费和医疗需求。部分地区和城市的中短期封控措施也在一定程度上对经济发展产生了很大影响。除了疫情因素的影响外，制药行业还受到了集采药品降价、防疫物资和疫苗价格和收入下降、原料药生产成本上升、原辅料和燃料动力价格上涨的严峻考验。

2022年，医药制造业规模以上工业企业营业收入2911.4亿元，同比下降1.6%，营业成本16984.6亿元，同比增长7.8%，利润总额428.7亿元，同比下降31.8%。 (数据来源:国家统计局)

(二)行业周期性特征

医药行业的消费支出与国民经济发展水平和人民生活质量密切相关。中国经济水平稳步增长，人民生活水平不断提高， 随着居民健康意识的提高、社会老龄化程度的提高、医疗保险投资的增加、医疗体制改革的深入发展和政府医疗卫生投资的稳步增长，这些因素促进了医药行业的快速增长，没有明显的行业周期性。在宏观政策的影响下，医药制造业在政策监管的指导下进行了分阶段的产业结构调整，政府通过加快审批和加强监管，在一定时期内出现了增长或回调。

(三)公司的行业地位

报告期内，公司被江苏省医药行业协会授予“江苏省医药行业诚信企业”称号，并获得AA认证；通过知识产权管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证；2022年被江苏省工业和信息化部认定为第二批省级星级云企业；

2022年被江苏省医药质量管理协会评为江苏省医药行业质量管理（QC）优秀的小组活动企业；第43次全国医药行业质量管理（QC）小组成果发布会一等奖、优秀奖；被江苏省工业和信息化厅评为江苏省工业互联网发展示范企业(标杆工厂)；被江苏省科技厅认定为江苏省慢性阻塞性肺疾病药物工程技术研究中心；被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”；成功列入2022年“科技创新中国”系列江苏省推荐名单；获得2022年中国创新方法大赛江苏赛区决赛优胜奖。

公司的产品和品牌在国内外市场具有良好的声誉和品牌效应。制剂产品的销售网络覆盖全国。公司根据销售区域性质合理制定销售政策，优化销售团队，在重点省市设立销售办事处。在原料药方面，公司与北美、南美、东欧、东南亚、澳大利亚等国家和地区的许多制造商和贸易商建立了长期的合作关系。

(一)公司从事的主要业务和产品

公司是一家集R&D、生产、销售为一体的国家高新技术企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为医药制造业，行业分类代码为:C制造业一C27医药制造业。公司主营业务涵盖医药制造和医药流通领域，在国内外医药制造领域享有较高的知名度和美誉度。在医药制造领域，公司主要产品有泌尿系统药、抗组胺药、心血管药、甾体激素、抗生素等系列，涵盖化学原料药、注射剂、固体制剂，包括国家一类新药爱普列特片(川流)、依巴斯汀片(苏迪)和非洛地平片(联环尔定)是二级新药、非洛地平缓释胶囊(联环笑定)、辛伐他汀片(征之)、达那唑胶囊及栓剂，二甲双胍格列齐特片(度和)、蚯蚓激酶胶囊、巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊(联环优化)等产品。公司拥有完善严格的质量保证体系和全国各地的营销网络，拥有经验丰富的国内外销售专业团队，制剂产品销售网络覆盖全国，在重点省市设立销售办事处。公司拥有完善严格的质量保证体系和全国各地的营销网络，拥有经验丰富的国内外销售专业团队，制剂产品销售网络覆盖全国，在重点省市设立销售办事处。在原料药产品方面，公司与北美、南美、东欧、东南亚、澳大利亚等国家和地区的许多制造商和贸易商建立了长期的合作关系。在医药流通领域，子公司联环营销、南京医疗、联环智慧、扬州联邮与多家知名医药企业建立并保持长期稳定的合作关系，多年来与省内外公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构保持业务往来。

(二)公司经营模式

1、采购模式

(1)公司制定了采购管理制度、《采购业务流程及管理条例》、《验收管理制度》、《供应商管理规程》等相关制度规范，加强公司对采购和付款管理的内部控制。

采购计划 生产部和供应部根据生产计划制定原辅包装采购计划。非生产性材料由各部门提出采购申请。经职能部门批准后，采购人员应总结采购计划，经批准后方可采购。

供应商评审 与管理公司定期由质量保证部、质量控制部、供应部、生产部相关人员组成质量审计小组，对供应商进行质量审计，并出具质量审计报告，结合问题的反馈和解决，对供应商进行评估，并将评估结果登记在合格供应商名单中。对于新供应商，质量保证部应组织对新供应商进行评估。审批合格后，质量保证部应更新合格供应商名单并备案。

与订单签订采购合同 公司所有采购必须与供应商签订采购合同或订单，签订的采购合同副本应留在财务部。采购主管或总经理签发采购合同或订单后，必须通过合同或订单变更进行内容的任何变更。

采购验收入库 仓库收到供应商送货时，仓库保管人员应根据ERP材料到货通知书和供应商提供的送货单，按照验收管理程序对货物进行验收。验收合格后，方可入库。质量控制部负责生产材料的质量检验。质量控制部取得样品后，按规定进行质量检验，并出具《质量检验报告》和《原包装材料放行单》。

采购付款 财务部应按照付款管理程序向供应商支付公司支付供应商的全部款项。

(2)大宗物资集中采购招标

公司制定了《大宗物资集中采购管理办法》、《大宗物资集中采购招标流程及管理制度》等相关制度成立了大宗物资集中采购及招标领导小组，设立了大宗物资集中采购及招标管理办公室，加强了公司大宗物资采购的内部控制。

组织编制公司材料采购计划报告。公司及其全资控股子公司根据自身需要，每年年初制定年度大宗材料采购计划。

集中采购采用公开招标、邀请招标两种方式，大量采购项目采用公开招标、政府平台或第三方机构公开招标、中等采购项目邀请招标、邀请招标通过建立内部专家数据库，负责内部采购项目评审。

不符合招标采购条件的，采用询价采购、竞争性采购、单一来源采购等非招标采购方式。招标文件经公司流程审批后，在市公共资源交易中心和公司网站上公开发布招标信息；采购结果在市公共资源交易中心和公司网站上公布。

公司根据中标或交易结果签订采购合同，采购合同由内部法律部门或外部专业法律机构审核。

2、生产模式

报告期内，公司所有产品均通过省局GMP合规性检验和现场转移补充注册验证，严格执行药品GMP规范，制定了《生产计划管理制度》、《生产调度管理制度》、《安全生产责任制》等相关制度规范，加强公司对生产和质量管理的内部控制。

生产计划 生产部负责根据去年的销售业绩和今年的销售计划编制年度生产计划，并将年度生产计划分为详细、可操作的月度计划和周生产计划。生产部跟踪每周生产计划，并对关键指标进行评估和记录。

原材料领用 根据生产指令和实际需要，生产车间在ERP系统中申请领料，经批准后仓库发货，车间收货。此外，根据GMP的要求，收到的原材料必须填写《需料送料单》中的需料部分，经所在部门主管批准后方可收到仓库。审批程序的完整性和数量的准确性应在仓库发料前进行审核，并确认正确后，填写《需料送料单》中的送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管应对材料的使用情况进行抽查和审查，并及时发现问题。

退换不合格材料 不合格材料经质量控制部检验后，应查明原因，明确责任。不合格材料退回仓库时，应存放在专门的区域管理中，避免与合格材料混淆，供应部应联系供应商进行退货处理。

生产过程质量管理 质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡逻监控，做好过程管理和分析，并将数据返回生产部。如发现质量异常，应立即处理，追踪原因，并进行纠正，防止再次发生。

安全生产和监督 生产负责人是安全生产的第一负责人。车间主任负责检查车间内的安全设施，组织整理工作场所，及时消除隐患。EHS部负责提出安全生产目标，组织监督实施，定期召开会议，研究部署安全生产工作，及时解决问题或向公司总经理报告。

成品仓储检验、成品放行检验 公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方可入库。质量保证部负责人审核相关批次生产检验记录，合格后出具放行单，成品方可销售。

3、销售模式

公司制剂产品销售主要采用专业学术推广和代理分销两种销售模式，其中专业学术推广模式是公司制剂产品的主要销售模式。

公司原料药销售主要采用自销和代理销售模式。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司实现营业收入19.55亿元，同比增长18.80%；营业利润1.87亿元，同比增长19.72%；归属于母公司所有者的净利润为1.41亿元，同比增长18.96%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2023-005

江苏联环药业有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.会议的召开和召开

2023年2月19日，江苏联环药业有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知全体监事通过电子邮件发送。会议于2023年3月1日在公司总部会议室召开。会议应出席三名监事，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持。符合《中华人民共和国公司法》的会议通过适当的召集和通知程序、会议合法有效，有关法律、法规和公司章程。

二、决议内容及表决情况

与会监事认真审议了下列议案，并以举手表决的方式一致通过了以下决议：

(一)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

(表决:赞成3 反对0票，弃权0票)

提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》

(表决:赞成3 反对0票，弃权0票)

提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要

监事会认为：

1、《公司2022年年度报告》全文及摘要的编制审查程序符合有关法律、法规、公司章程和《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各个方面真实反映了公司2022年的经营成果和财务状况；

3、出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

(表决:赞成3 反对0票，弃权0票)

提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2022年利润分配议案》

监事会认为，公司2022年的利润分配计划客观反映了公司2022年的实际经营情况，利润分配政策和程序合法合规，不损害公司股东的利益。

(表决:赞成3 反对0票，弃权0票)

提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所和会计师事务所报酬的议案》

天恒会计师事务所(特殊普通合伙)同意继续聘用，为公司提供2023年会计报表审计、内部控制有效性审计等项目服务，聘用期限为一年。会计报表审计报酬60万元(一年)、内部控制有效性审计报酬为15万元(一年)。

(表决:赞成3 反对0票，弃权0票)

提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

根据《企业内部控制基本规范》，公司监事会、《上海证券交易所上市公司内部控制指南》的有关规定审查了《公司2022年内部控制评估报告》。监事会认为，公司建立了完善的内部控制体系，符合国家法律法规的要求，保护了公司资产的安全和完整性。维护公司和股东的利益。报告期内未发现公司内部控制的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的建立、完善和实施监督的实际情况，公司内部控制的整体评价客观、准确。

(表决:赞成3 反对0票，弃权0票)

(七)审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》

监事会认为，公司的日常关联交易是公司生产经营的实际需要，遵循公平、公正、开放的交易原则，不损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东，不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。日常关联交易不影响公司的独立性，也不会导致公司依赖关联方。

(表决:赞成3 反对0票，弃权0票)

提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司监事2022年薪酬的议案》

2022年公司监事年薪详见《公司2022年年度报告》第四节“公司治理” “四、董事、监事和高级管理人员的情况” （1）董事、监事和高级管理人员在现任和报告期内的持股变动和报酬 ”。

(表决:赞成3票，反对0票，弃权0票)

提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会)，同意公司〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》〔2022〕31)有关规定和要求变更公司的会计政策。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，上述会计政策变更对公司报表无影响。

(表决:赞成3票，反对0票，弃权0票)

同意将第一、二、三、四、五、七、八项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏联环药业有限公司监事会

2023年3月3日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2023-006

江苏联环药业有限公司

关于2022年日常关联交易的执行情况

预计2023年日常关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。

关联交易为日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公平、 公平原则保证了公司的正常生产经营，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成很大的依赖。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1、2023年3月1日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力回避表决。另外四名非关联董事一致通过了该议案。

2、日常相关交易仍需提交公司股东大会审议批准。江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业有限公司及与日常相关交易有利害关系的相关股东将避免对该提案进行表决。

3、公司独立董事提前对交易事项发表了认可意见，并在第八届董事会第八次会议上发表了独立意见，认为公司预计2023年的日常关联交易事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易符合《公司法》、关联交易所涉及的价格客观公平，有利于证券法等相关法律法规和公司章程的发展，关联交易公平合理，不损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意上述提案，并同意将公司预计2023年的日常关联交易提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

2022年公司日常关联交易的预期和实际情况如下：

单位：万元 货币：人民币

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(三)2023年日常关联交易预期

根据去年的日常关联交易和2023年的生产经营计划，公司现预测2023年的日常关联交易，累计日交易金额不超过933.00万元，具体情况如下:

单位：万元 货币：人民币

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二、关联方介绍及关联关系

1、江苏联环药业集团有限公司

法定代表人：夏春来

注册资本：1375万元

经营范围：许可项目：保健食品销售；药品生产；药品零售；药品进出口；医务人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械)；药品批发、兽药经营、化妆品生产、兽药生产、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械经营、第三类医疗器械生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:销售专用化学品(不含危险化学品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；生产化工产品(不含许可化工产品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；销售第二类医疗器械；销售第一类医疗器械；中医保健服务(非医疗)；批发医务人员防护用品；生产第一类医疗器械；健康咨询服务(不含诊疗服务)；保健服务(非医疗)；化妆品零售；化妆品批发；环保咨询服务；销售环保专用设备；环境应急管理服务；生产医务人员防护用品（Ⅰ类医疗器械)(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

住所:汉江工业园

与公司的关系：公司的控股股东。

2、扬州扬大联环药业基因工程有限公司

法定代表人：周敏昊

注册资本：3075万元

经营范围:生产羊胚胎素系列护肤品；研发生产转基因生物产品；销售公司自产产品；与转基因治疗和药物相关的研发和技术服务；护肤和洁肤化妆品生产(仅限分支机构经营)；食品销售(在许可经营范围和有效期内)；食品生产；美容；健康信息咨询；房屋租赁。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动##)许可项目:货物进出口；技术进出口；化妆品生产；保健食品销售(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

住所:扬州市汉江区西湖镇美湖路9-9

与公司的关系：公司与控股股东的合资企业，其中控股股东持有42.27642%的股份。

3、扬州联通医疗设备有限公司

法定代表人：朱拥军

注册资本：3310万元

经营范围：许可项目：特种设备制造、特种设备检验检测、特种设备设计、施工工程设计、施工工程施工、施工劳务分包（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以审批结果为准：专用设备制造（不含许可专业设备制造）；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业工程设计服务、工程管理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、消防技术服务、机械设备销售、五金产品批发、建筑材料销售、园林绿化工程建设（依法必须批准的除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

住所:高邮市交桥镇邵庄村码头组157号

与公司的关系：控股股东的控股子公司。

4、江苏联环健康药房连锁有限公司

法定代表人：黄文韬

注册资本：14000万元

经营范围:药品、食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、一、二、三类医疗设备、消毒产品、日用品、化妆品、针织纺织品、五金家电零售；中医门诊(限分支机构经营)；企业营销策划、展览展示服务、营销推广、健康咨询、医疗信息咨询、按摩按摩服务、自有房屋租赁、道路普通货物运输、普通货物仓储配送服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品互联网销售；互联网直播服务(不包括新闻信息服务、网络表演、网络视听节目)；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院互联网医院服务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:互联网销售(销售需要许可的商品除外)；食品互联网销售(销售预包装食品)；远程健康管理服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；软件开发；人力资源服务(不含职业中介活动和劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)；销售劳动保护用品(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

住所:扬州市广陵区文峰路21号

与公司的关系：控股股东的全资子公司。

5、扬州普林斯医药科技有限公司

法定代表人：潘和平

注册资本：人民币4000万元

经营范围：许可项目：药品进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验开发、工程技术研究和试验开发、自然科学研究和试验开发、特种化学品销售（不含危险化学品）；销售化工产品(不含许可化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

住所:金荣科技园B8楼6楼，扬州高新技术开发区吉安南路158号

与公司的关系：控股股东的控股子公司。

6、扬州国药控股有限公司

法定代表人：曹志毅

注册资本：7366.534191万元

住所:扬州秋实路1号办公楼一层、二层、三层、四层401、五层

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第一类非药品易制毒化学品经营；药品易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（网上货运）；道路货物运输(不含危险品)(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:销售第一类医疗器械；销售第二类医疗器械；销售成人趣味品(不含药品、医疗器械)；第三类非药品易制毒化学品经营；第二类非药品易制毒化学品经营；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售(只销售预包装食品)；婴幼儿配方奶粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医疗用途配方食品销售；玻璃仪器销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；包装销售；服装配件销售；纺织品、服装及家居用品批发；互联网销售（销售需要许可的商品除外）；销售专用化学品(不含危险化学品)；销售环保专用设备；销售纺织专用测试仪器；销售工业纺织成品；销售金属工具；日用品租赁；租赁服务(不含许可租赁服务)；集贸市场管理服务；日用品销售；二手日用品销售；日用品批发；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；棕色制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；茶具销售；家用电器销售；家用电器零部件销售；家用电器零部件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件批发；国内贸易代理；家用视听设备销售；日用家电零售；电子元器件零售；电热食品加工设备销售；机械电气设备销售；搪瓷产品销售；物业管理；会议及展览服务；农副产品销售；卫生杀虫剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品及一次性医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；总质量陶瓷制品销售；；建筑工程机械销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；粮油仓储服务；低温仓储(不含需要批准的危险化学品等项目)；仓储设备租赁服务、住房租赁、非住房房地产租赁、小型客车租赁服务、运输设备租赁服务、日常化学品销售、礼仪服务、企业形象规划、建筑材料销售、轻建筑材料销售、建筑装饰材料销售、专业清洁、清洁、消毒服务、消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及产品销售；光电子器件销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；仪器销售；化工产品销售（不含许可化工产品）；新能源汽车销售；新车销售；旧车销售；汽车零部件批发；汽车零部件零售；电车销售；智能仓储设备销售；智能材料搬运设备销售；材料搬运设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；电子部件和机电部件设备销售；金属结构销售（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

与公司的关系：公司控股股东的参股公司，公司关联人为董事。

7、江苏联环玛丽妇产医院有限公司

法定代表人：王春元

注册资本：3000万元人民币

住所:扬州市汉江区文汇西路152号

经营范围：许可项目：医疗服务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：中医诊所服务（经中医主管部门备案后方可从事经营活动）（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

与公司的关系：公司控股股东的控股孙公司。

8、江苏联环医疗科技有限公司

法定代表人：任同斌

注册资本：3500万元人民币

住所:高邮市界首镇创业路38号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产、医疗器械互联网信息服务、货物进出口、技术进出口、进出口代理、卫生用品、一次性医疗用品生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营、消毒器械生产、传染病防治消毒产品生产、消毒剂生产（不含危险化学品）；销售消毒器械(依法须经批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械租赁；卫生用品及一次性医疗用品销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；；电子元件及机电元件设备制造、电子元件及机电元件设备销售、机械设备研发、电子专用设备制造、机电设备制造、机电设备销售（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

与公司的关系：公司控股股东的控股孙公司。

三、关联交易的主要内容及定价政策

1、综合服务费价格：2020年5月22日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过〈污水处理设备托管协议〉和〈综合服务协议〉的议案》。公司委托江苏联环药业集团有限公司负责污水处理设备的日常运行管理和污水处理。托管费的结算方式为季度结算。乙方应每季度向甲方支付55万元（不含税），第一季度不足（■）计算，每季度结束后15天内支付。江苏联环制药集团有限公司以公平合理的市场价格或内部审批价格向公司提供有偿的综合服务，包括安全、环保、生活物流等，除上述费用外，考虑到服务成本等不可预测因素，提供综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每季度20万元。自上述两项协议生效之日起，江苏联环药业集团有限公司、全资子公司扬州药业有限公司于2019年3月15日签署重新审议的综合服务协议终止，江苏联环药业集团有限公司、全资子公司扬州药业有限公司于2019年3月15日签署的污水委托处理协议终止。

2、原材料、药品、固定资产、在建项目的采购价格：上述交易价格公平，对方在同等条件下给予公司优于任何第三方的权利，不损害公司的利益。交易严格按照协议规定的规定进行，对公司当前和未来的财务状况和经营成果没有负面影响。

3、设备维修价格：按市场价格向扬州联通医疗设备有限公司支付维修费用（包括加工费和材料费），价格不高于扬州联通医疗设备有限公司向任何第三方提供的价格。

4、药品和材料的销售价格：按市场价格结算，价格不得低于公司提供给任何第三方的价格。

5、许可关联方使用商标：2020年8月20日，公司第七届董事会第九次会议审议通过〈商标使用许可合同〉暨关联交易议案。许可联环药房在许可范围内有偿使用公司在国家工商行政管理局商标局注册的商标(注册证号:1038793、1038794)联环药房每年向我公司支付2万元许可费(含税)，使用期限为5年，自合同签订之日起计算。

6、江苏联环玛丽妇产医院有限公司为公司提供体检服务。收费标准参照市场价格确定，结算方式按合同约定确定，相关交易价格的确定方式符合公平原则。

四、关联方的履约能力

上述关联方依法生存，信用状况良好，具有持续经营和服务的履约能力，不会对公司支付的款项造成坏账。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

根据公司正常生产经营的需要，公司预计2023年的日常关联交易是必要和有利的。上述关联交易协议的签订遵循一般的商业原则，交易定价公平合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的投票程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

公司与关联方之间的关联交易对公司的生产经营没有不利影响或损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件目录

1、联环药业第八届董事会第八次会议决议

2、《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议事项的事先认可意见》

3、《联环药业独立董事关于第八届董事会第八次会议的独立意见》

4、《联环药业董事会审计委员会关于第八届董事会第八次会议的书面审计意见》

特此公告。

江苏联环药业有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-010

江苏联环药业有限公司

公告公司董事、总经理职务调整

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联环制药有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事金仁利先生、董事、总经理钱振华先生的书面辞职报告。由于工作调整，金仁利先生辞去了公司董事、董事会审计委员会成员的职务。由于工作调整，钱振华先生辞去了公司总经理的职务。辞职后，金仁利先生不再担任公司的任何职务，钱振华先生仍继续担任公司的董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金仁利先生、钱振华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述事项不会影响公司的日常经营和管理。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快办理相应手续，完成相应职务的重新选择。公司和董事会对金仁利先生钱振华先生在担任公司董事、公司总经理期间的勤奋和对公司发展的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏联环药业有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2023-004

江苏联环药业有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.会议的召开和召开

2023年2月19日，江苏联环药业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知公司全体董事、监事、高管通过电子邮件发送。2023年3月1日，公司第八届董事会第八次会议在公司总部会议室召开，董事9人，董事9人。出席会议的人数符合公司章程的规定。会议由公司董事长吴文格先生主持，公司监事会全体成员和高管出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的会议通过了适当的召集和通知程序、会议合法有效，有关法律、法规和公司章程。

二、决议内容及表决情况

会议认真审议了下列议案。与会董事举手表决后，一致通过以下决议:

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年总经理工作报告》

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

(三)审议通过《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要

详见上海证券交易所网站详情 www.sse.com.cn2022年联环药业年报。

上海证券交易所网站独立董事发表的独立意见详见 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议的独立意见》。

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

详见上海证券交易所网站详情 www.sse.com.cn，2022年联环药业内部控制评估报告。

上海证券交易所网站独立董事发表的独立意见详见 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议的独立意见》。

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

(六)审议通过《公司2022年利润分配议案》

公司计划在2022年利润分配股权登记日的总股本基础上，将现金股利1.5元(含税)分配给全体股东，共分配43元、071元、851.10元(含税)，剩余未分配利润滚至下一年。此外，公司今年不进行其他形式的分配。

上海证券交易所网站独立董事发表的独立意见详见 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议的独立意见》。

详见上海证券交易所网站详情 www.sse.com.cn，2023-007年联环药业关于公司2022年利润分配方案的公告号。

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》

2022年公司董事、高级管理人员年薪详见《公司2022年年度报告》第四节“公司治理” “四、董事、监事和高级管理人员的情况” （1）董事、监事和高级管理人员在现任和报告期内的持股变动和报酬 ”。

上海证券交易所网站独立董事发表的独立意见详见 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议的独立意见》。

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

公司董事2022年的工资应提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》

详见上海证券交易所网站详情 www.sse.com.cn2023-006年《联环药业关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力等非关联董事回避表决。

上海证券交易所网站独立董事发表的独立意见详见 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议的独立意见》。

(表决:同意4票，反对0票，弃权0票，相关董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力回避表决)

提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所和会计师事务所报酬的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘请天恒会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司提供2023年会计报表审计、内部控制有效性审计等项目，聘用期为一年。会计报表的审计报酬为60万元（一年）、内部控制有效性审计报酬为15万元(一年)。

上海证券交易所网站独立董事发表的独立意见详见 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议的独立意见》。

详见上海证券交易所网站详情 www.sse.com.cn2023-008年《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》。

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司向银行申请2023年综合授信额度的议案》

2023年3月1日至2024年4月30日，为确保公司完成年度经营计划和目标，公司同意向银行申请总额不超过13亿元的综合信用额度。综合信贷品种包括但不限于：短期营运资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、担保、信用证、抵押贷款等。上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。授信期限内，授信额度可回收利用。

(表决:赞成9 反对0票，弃权0票)

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会)，同意公司〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》〔2022〕31)有关规定和要求变更公司的会计政策。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，上述会计政策变更对公司报表无影响。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）2023-009年《联环药业关于会计政策变更的公告》。

上海证券交易所网站独立董事发表的独立意见详见 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议的独立意见》。

(表决:9票赞成，0票反对，0票弃权)

(十二)审议通过修订〈联环药业投资者关系管理制度〉的议案》

(下转18版)