证券代码:603555 简称证券:贵人鸟 公告号:临2023-008
贵人鸟有限公司
第四届监事会第十七届会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日通讯召开。会议通知于2023年2月28日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应有3名监事,3名监事实际表决。会议由监事会主席范凌云先生主持。会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定召开。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决的形式审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于2023年新增日常关联交易预期的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,公司计划根据实际业务需要增加2023年日常关联交易的预期金额。详见《贵人鸟股份有限公司关于2023年新增日常关联交易预期的公告》(公告号:临2023-004)。
投票结果如下:同意3票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过《关于全资子公司申请授信和公司担保的议案》
为了满足业务发展的需要,根据公司的业务目标和总体发展计划,公司全资子公司金河米成来农业(上海)有限公司(以下简称“米成来”)计划向银行等金融机构申请信贷预计不超过3.5亿元,公司计划为米成来的信贷提供担保。详见《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司同日在上海证券交易所网站上提供担保的公告》(公告号:临2023-005)。
投票结果如下:同意3票,反对0票,弃权0票
该提案仍需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
公司监事庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因申请辞职。经监事会全体监事审议通过后,同意提名李丽女士和牛家铎先生为公司第四届监事会的候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满。具体内容见《贵人鸟股份有限公司关于同日在上海证券交易所网站上辞职提名监事候选人的公告》(公告号:临2023-007)。
投票结果如下:同意3票,反对0票,弃权0票
该提案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
贵人鸟有限公司监事会
2023年3月3日
证券代码:603555 简称证券:贵人鸟 公告号:临2023-003
贵人鸟有限公司
选举公司非独立董事的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
贵人鸟有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月2日召开了第四届董事会第21次会议,审议通过了《选举公司非独立董事的议案》,公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。该议案仍需提交股东大会审议。有关情况现公告如下:
1.选举公司非独立董事的情况
根据公司章程,公司董事会由9名董事组成,现任董事7名。为进一步完善公司治理结构,董事会提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会提名委员会审查了董事候选人的资格,同意提交第四届董事会第二十一次会议审议。2023年3月2日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,同意补选杨桂英女士和王洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见附件,王洪涛先生、杨桂英女士简历。
特此公告。
贵人鸟有限公司董事会
2023年3月3日
附件:非独立董事候选人简历:
王洪涛先生:中国国籍,无海外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展有限公司,历任董事;黑龙江和美泰富农业发展有限公司上海分公司负责人,2019年8月至2023年2月。王洪涛先生是公司实际控制人李志华先生配偶的弟弟,持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权,与公司控股股东和实际控制人有关。截至本公告披露日,除持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%股权外,王洪涛先生未通过其他直接或间接方式持有公司股份。
杨桂英女士:中国国籍,无海外永久居留权,本科学历。2010年至2018年担任中国农业银行龙沙分行行长,2020年8月至今担任黑龙江、美泰富农业发展有限公司董事。截至本公告披露日,杨桂英女士未持有上市公司股份。
证券代码:603555 简称证券:贵人鸟 公告号:临2023-004
贵人鸟有限公司
关于2023年新增日常关联交易预期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示:重要内容:
● 是否需要提交股东大会审议
● 关联交易的目的和对上市公司的影响:新的日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产,为实现相关业务的稳定过渡和顺利发展,遵循自愿、平等、互利、公平、公平的原则,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营产生不利影响,不损害公司和全体股东的利益,它不会影响公司的独立性,因此公司不会对关联方形成更大的依赖。
1.日常关联交易的基本情况
(一)执行日常关联交易的审议程序
1、贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日和2022年12月21日分别召开第四届董事会第二十次会议和2022年第五次临时股东大会,审议通过《关于2023年日常关联交易预期的议案》。
2、2023年3月2日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年新增日常关联交易预期额度的议案》。本次新增日常关联交易预期金额为6820万元。表决:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李志华先生、王洪军先生、傅凯悦先生表决回避。
独立董事提前同意:新的日常相关交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展有限公司,为实现相关业务的稳定过渡和顺利发展,以及公司的日常经营管理需求,交易定价以市场价格为基础,遵循开放、公平、公平、合理的原则,符合公司的整体利益和长期利益,不影响公司的独立性,损害公司和股东的利益,特别是中小股东;因此,我们同意将相关交易议案提交董事会审议,相关董事应避免表决。
独立董事发表同意的独立意见:新的日常相关交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展有限公司,为实现相关业务的稳定过渡和顺利发展,遵循自愿、平等、互利、公平、公平的原则,符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,不损害公司及全体股东的利益;关联方履行能力强,相关交易损失风险小;相关交易审查程序合法合规,符合法律、法规、公司章程等有关规定。
(二)2023年日常关联交易的预期和执行情况
2023年1月至2月,公司日常关联交易具体情况如下:
单位:人民币 万元
■
(3)本次日常关联交易的预期金额和类别
单位:人民币 万元
■
二、关联方介绍及关联关系
1、黑龙江和美泰富农业发展有限公司(以下简称和美泰富)
公司名称:黑龙江和美泰富农业发展有限公司
法定代表人:李志华
类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间:2013年5月23日
注册资本:人民币5000万元
注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西朝阳路00单元01层10号
经营范围:大豆、水稻种植、玉米、水稻、小麦、杂粮收购、大米生产、出口、互联网零售、大米、杂粮批发零售、毛油、油渣饼加工销售、大豆精制油、精制米糠油加工、批发零售、粮食仓储、干燥、装卸服务、物流服务、普通道路运输、网上贸易代理服务、房屋、汽车、机械设备租赁(无操作人员)
主营业务:粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易。
股权结构:
■
近一年的主要财务指标如下:
单位:人民币万元
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(尾数差异是四舍五入造成的,下同)
2、黑龙江和美国际酒店管理有限公司(简称“和美酒店”)
公司名称:黑龙江省和美国际酒店管理有限公司
法定代表人:王洪霞
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2016年3月31日
注册资本:人民币1000万元
注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区军校街1号国际大厦
经营范围:许可项目:住宿服务、餐饮服务、烟草产品零售、洗浴服务。一般项目:酒店管理、会议展览服务、日常杂项销售、珠宝批发、珠宝零售、食品销售(仅销售预包装食品);非住宅房地产租赁、健身休闲活动、停车场服务、办公服务、婚礼礼仪服务、小型客车租赁服务、机动车充电销售。
主营业务:酒店业务。
股权结构:
■
近一年的主要财务指标如下:
单位:人民币万元
■
(二)与上市公司的关系
和美泰富和公司的实际控制人是公司董事长李志华先生,美酒店最大股东是李志华先生的女儿。
(三)关联人的履约能力
和美泰富、和美酒店依法生存,经营政策良好,财务状况良好,具有履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价政策
(一)采购原材料
公司全资子公司收购与美泰富有关的资产后,通过向美泰富购买原材料,可以实现相关业务的稳定过渡和发展,降低采购成本。预计2023年新增原材料采购金额5万元,相关交易结算价格参照实际价值确定。
(二)关联租赁
公司全资子公司收购美泰福相关资产后,美泰福未履行仓储租赁合同,不能通过协议变更合同履行主体,本着销售不打破租赁原则,通过美泰福租赁仓库,继续履行原仓储租赁合同,有利于实现仓储业务的稳定过渡,可以提高公司资产使用效率,保护公司和全体股东的利益。预计2023年新增关联租赁收入不超过1320万元,关联交易结算价格参照正在履行的仓储业务合同定价确定。
(3)酒店及餐饮服务
根据经营管理需要,公司计划从和谐酒店购买酒店和餐饮服务。相关交易的结算价格根据当地市场情况和相关业务的实际情况确定。
根据付费、自愿、市场化的商业原则,考虑到关联交易定价的公平性,按照公平合理、协商一致的原则进行定价关联交易不会损害公司和全体股东的利益,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
经公司董事会审议批准后,关联交易将根据实际业务发展情况签订相关具体协议。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
新的日常相关交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产,为了实现相关业务的稳定过渡和顺利发展,以及公司的日常经营需要,遵循自愿、平等、互利、公平、公平的原则,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营产生不利影响,不损害公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,因此,公司不会对关联方形成更大的依赖。
董事会授权公司管理层处理与日常相关交易预期相关的具体事项,包括但不限于签署和履行具体相关协议。
特此公告。
贵人鸟有限公司董事会
2023年3月3日
证券代码:603555 简称证券:贵人鸟 公告号:2023-005
贵人鸟有限公司
关于全资子公司申请授信和公司担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示:重要内容:
● 担保人名称:贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简称“米程莱”)。
● 本次担保金额及实际提供的担保余额:米程莱新增担保金额不超过3.5亿元。截至本公告披露日,公司实际为米程莱提供2亿元担保余额,为齐齐哈尔金河农业发展有限公司提供2亿元担保余额,为湖北杰之旅体育产业发展有限公司(以下简称“杰之旅”)提供0.88亿元担保余额。担保仍需提交公司股东大会审议。
● 本担保是否有反担保:无反担保:
● 逾期对外担保累计数量:截至目前,公司担保总额为4.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的26.74%,其中对子公司担保余额为4亿元,对外担保余额为0.88亿元。对外担保余额0.88亿元为公司向关联方杰之行提供的担保,已逾期。目前正处于法院执行阶段。上述担保事项的债权人未来向管理人申报债权,经管理人依法审查后经管理人和法院确认的,将以重组计划规定的方式从重组计划中预留的偿债资源中清偿,不会对公司的日常经营产生重大影响。
● 该提案仍需提交股东大会审议。
● 特殊风险提示:本担保事项被担保人资产负债率超过70%,投资者应特别注意相关风险。
一、申请授信及担保概述
(一)申请授信和担保的基本情况
为满足业务发展需要,根据公司业务目标和总体发展计划,公司全资子公司米程莱计划向银行等金融机构申请信用预计不超过3.5亿元,信用品种包括但不限于营运资本贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等,信用额度可在信用期内回收利用。
为支持米成来的业务发展,公司计划在2021年股东大会批准的公司及其子公司申请授信和提供担保的基础上,自2023年第一次临时股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日起,米成来新增担保金额不超过3.5亿元,具体担保金额以银行等金融机构批准或签订协议金额为准,并提交股东大会授权公司管理层根据实际经营需要,在上述限额范围内具体执行并签署相关文件,办理相关手续。
(二)担保的基本情况
■
二是被担保人的基本情况
■
上述被担保人信用状况良好,不是不诚实的被执行人。被担保人的赔偿尚未受到影响。 债务能力的重大或有问题。
三、担保协议的主要内容
上述计划增加的新担保总额仅为预期金额,尚未签署具体的信用和担保协议。公司董事会将此事项提交股东大会审议,并要求股东大会授权管理层办理融资和担保手续(包括但不限于融资合同、担保合同、贷款凭证等)。
四、担保的必要性和合理性
新的预期担保是公司根据业务目标和总体发展计划为支持米成来业务发展提供的预期担保,有利于确保公司稳定顺利实现业务目标,促进公司整体业务发展。被担保人是公司的全资子公司,公司可以充分了解被担保人的经营管理,绝对控制其重大事项的决策和日常经营管理。担保目前生产经营正常,风险可控。新担保预计不会损害公司和股东的利益。
五、董事会意见
公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司申请信贷和公司担保的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该提案仍需提交股东大会审议。
六、累计对外担保和逾期担保
截至本公告披露之日,公司担保总额为4.88亿元,占公司最近一期净资产的审计 26.74%,对子公司担保余额4亿元,对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元为公司向关联方杰之行提供的担保,已逾期。目前正处于法院执行阶段。上述担保事项的债权人未来向管理人申报债权,经管理人依法审查后经管理人和法院确认的,将以重组计划规定的方式从重组计划中预留的偿债资源中清偿,不会对公司的日常经营产生重大影响。
特此公告。
贵人鸟有限公司董事会
2023年3月3日
证券代码:603555 简称证券:贵人鸟 公告号:2023-006
贵人鸟有限公司
关于监事辞职和提名监事候选人的公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
近日,贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事庄黎明女士、刘敏美女士提交的辞职函。庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因要求辞去公司监事职务。庄黎明女士和刘敏美女士辞职后,公司监事会的监事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,庄黎明女士和刘敏美女士的辞职申请将在股东大会选举产生新监事填补空缺后生效。在此期间,庄黎明女士和刘敏美女士将继续履行其监事职责。
监事会衷心感谢庄黎明女士和刘敏美女士在公司任职期间勤勉尽责的工作以及对公司发展的贡献!
公司第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日召开。会议通知于2023年2月28日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应有3名监事,3名监事实际表决。会议由监事会主席范凌云先生主持。会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定召开。会议全面批准了《关于提名公司第四监事会监事候选人的议案》。提名李丽女士和牛家铎先生是公司第四监事会监事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四监事会任期届满。
该提案仍需提交股东大会审议。
李莉女士和牛家铎先生的简历见附件。
特此公告。
贵人鸟有限公司监事会
2023年3月3日
附件:监事会监事候选人简历
李丽女士:中国国籍,无海外永久居留权,大专学历。2015年3月至2023年1月,他担任黑龙江和美泰富农业发展有限公司人力资源经理、监事会主席。自2023年2月起,他担任金河农业(齐齐哈尔)有限公司人事部经理。
截至本公告日披露日,李丽女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关联。《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得提名监事,未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚。
牛家铎先生:中国国籍,无海外永久居留权,本科学历。2017年6月至2022年5月担任麦穗智慧集团副总经理、技术总监;2022年5月至今担任金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司副总经理。
截至本公告日披露日,牛家铎先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持有5%以上股份的股东无关联。《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号不得提名监事,未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚。
证券代码:603555 简称证券:贵人鸟 公告号:临2023-007
贵人鸟有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2023年3月2日通讯召开。会议通知和议案于2023年2月28日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。会议应出席7名董事,7名董事实际表决,公司监事和高管出席会议。会议由董事长李志华先生主持,相关董事在表决相关交易议案时回避。会议召开,符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
所有与会董事通过投票审议通过以下决议:
(一)审议通过《选举公司非独立董事的议案》
根据公司章程,公司董事会由9名董事组成,现任董事7名。为进一步完善公司治理结构,经董事会提名委员会批准,董事会同意提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《贵人鸟股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》(公告号:临2023-003)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该提案仍需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年新增日常关联交易预期的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,公司计划根据实际业务需要增加2023年日常关联交易的预期金额。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《贵人鸟股份有限公司关于2023年新增日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-004)。
投票结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事李志华先生、王洪军先生、傅凯悦先生回避表决。
(三)审议通过《关于全资子公司申请授信和公司担保的议案》
为了满足业务发展的需要,根据公司的业务目标和总体发展计划,公司全资子公司金河米成来农业(上海)有限公司(以下简称“米成来”)计划向银行等金融机构申请信贷预计不超过3.5亿元,公司计划为米成来的信贷提供担保。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司担保的公告》(公告号:2023-005)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《贵人鸟股份披露》有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(公告号:2023-009)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
贵人鸟有限公司董事会
2023年3月3日
证券代码:603555 简称证券:贵人鸟 公告编号:2023-009
贵人鸟有限公司
关于2023年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年3月20日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年3月20日 14 点 30分
召开地点:福建省泉州市陈岱镇沟西村贵人鸟有限公司二楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年3月20日起,网上投票的起止时间:
至2023年3月20日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于2023年3月3日在《上海证券报》上公布、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cn )。
2、特别决议:没有
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
议案1、2、三对中小投资者单独计票。
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,视为无效投票。
(4)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制,详见附件2
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、登记手续:
(1)自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持身份证、股东账户卡、股东授权委托书(请参见附件1:授权委托书)等登记手续;
(2)法定代表人出席会议的,应当持身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人出具的书面委托书(委托书格式请参考附件1:委托书)办理登记手续;
(3)异地股东可凭上述相关证件通过信函或传真登记。请留下联系电话号码(2023年3月15日下午16日):30:00前送达或传真至公司董事会办公室),出席会议时凭上述登记资料签到。
2、2023年3月15日上午9:00:00至11:30,下午13:30至16:30; 3、登记地点:福建省晋江市陈岱镇沟西村贵人鸟有限公司二楼。
六、其他事项
1、参加会议的人员应自行承担交通和住宿费。
2、联系人:陆颖一 电话:0595-85198888 传真:0595-85197777
特此公告。
贵人鸟有限公司董事会
2023年3月3日
附件1:授权委托书
附件2:董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
贵人鸟有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月20日召开的第一次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组,股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的,股东大会选出董事10人,董事候选人12人,股东选出董事会提案小组选出1000股。
第三,股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票,不仅可以将选举票数集中在候选人身上,还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后,每个提案分别累计计算票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会,采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选,应选董事5人,董事候选人6人;独立董事2人,独立董事候选人3人;监事2人,监事候选人3人。需要投票的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股,采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权,在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权,在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以限制500票,并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他(她)不仅可以将500票集中在候选人身上,还可以根据任何组合分散给任何候选人。
如表所示:
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