证券代码：002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号：2023-014

鹏都农牧股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

彭都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2023年2月28日通过电话、书面、电子邮件通知全体董事，并于2023年3月2日下午举行通讯表决。会议由公司董事长董轶哲先生主持，董事6人，董事6人。一些监事和高级管理人员出席了会议。出席会议的人数、程序和讨论内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过以下议案：

1、关联董事严东明先生以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年关联交易预期的议案》，回避了表决。

董事会同意公司与关联方上海鹏鑫（集团）有限公司及其子公司的日常关联交易，并接受上海鹏鑫（集团）有限公司的资金拆迁。

独立董事提前就本议案发表了认可和同意的独立意见。本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见公司于2023年3月3日在《中国证券报》上发布的具体内容、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）2023年关联交易预期公告(公告号:2023-015)。

2、《2023年公司第二次临时股东大会提案》以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

根据表决结果，公司决定于2023年3月20日(星期一)召开2023年第二次临时股东大会。:上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室00时举行。

详见公司于2023年3月3日在《中国证券报》上发布的具体内容、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-016)。

三、备查文件

1、鹏都农牧有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号：2023-015

鹏都农牧股份有限公司

关于2023年关联交易预期的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1、预计2023年关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)计划在2023年与关联方上海鹏鑫(集团)有限公司(以下简称“鹏鑫集团”)及其子公司进行日常关联交易，预计2023年上述关联交易总额为1.2万元，上述关联交易均为实际控制人控制下的关联公司的日常关联交易。在预期总额范围内，公司及其子公司可根据实际情况在同一控制下调整各关联方的使用。2022年同类日常交易实际发生总额为34万元，781.8万元。

2023年3月2日，公司第七届董事会第二十九次会议全体无关董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年相关交易预期的议案》

日常相关交易的预期事项仍需提交股东大会审议。上海鹏鑫（集团）有限公司及其相关股东及其一致行动人员将在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

■

注1：2023年公司日常关联交易的预期可能与实际情况不同。公司将根据实际情况调整不同关联方（包括不同关联交易类型之间的调整），总金额不得超过预期金额。具体交易金额和内容以签订的合同为准。

注2：2022年相关交易金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，未经审计。实际交易金额以披露的定期报告为准，如下所示。

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

■

二、关联方介绍及关联关系

1、关联公司的基本情况

上海鹏鑫(集团)有限公司

法定代表人：姜照柏

统一社会信用代码：913100063100400

注册资本：1000万元人民币

住所:上海市崇明县秀山路65号

经营范围：许可项目：畜禽生产；牲畜饲养；房地产开发经营。一般项目：工业投资及其咨询服务、企业管理、企业管理咨询、国内贸易（专项规定除外）、资产管理。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

2、关联方与公司的关联关系

鹏鑫集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关关系。

3、关联方的财务状况

上海鹏鑫(集团)有限公司

截至2022年9月30日，总资产6,095,884万元，净资产1,324,519万元，2022年1-9月营业收入2,340,428万元，净利润-395,945万元（上述数据未经审计）。

公司认为上述关联方财务状况和信用状况良好，履行合同能力强，不会对公司造成坏账损失。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司相关交易的定价主要遵循市场价格的原则；无市场价格的，按成本价加成定价；无市场价格或者不适合成本价加成定价的，按协议价定价；资金借贷利息不高于银行同期利率。

2、签署关联交易协议

公司和控股子公司将根据生产经营的实际需要，在授权范围内与关联方签订合同。

交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。基于业务发展的需要，接受关联方的资金拆迁，在很大程度上支持公司的生产经营和可持续发展。一方面，公司可以降低运营成本，保证公司整体经济效益的稳步提高，另一方面，公司可以向关联方采购、销售、租赁、接受服务和提供服务。公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经营产生不利影响或损害公司股东的利益，也不会影响公司的独立经营。因此，公司的主要业务不会依赖关联方。

五、独立董事事事前认可和发表的独立意见

1、独立董事的事先认可意见

公司及控股子公司与关联方的关联交易理由合理、充分，符合公司正常业务发展，有利于公司生产经营活动的发展，对公司独立性没有不利影响。我们同意将《关于2023年关联交易预期的议案》提交第七届董事会第29次会议审议，届时关联董事应避免表决。

2、独立董事的独立意见

公司对相关交易额度的预期符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间的关联交易属于公司的正常业务需求，是在公平合理的基础上，双方协商一致，交易价格参照市场价格确定，贷款利息不高于银行同期利率，不损害公司和中小股东的利益，不影响公司的独立性，也不影响公司的可持续经营能力，符合公司的长期发展计划。

公司董事会审议相关交易时，相关董事实行回避原则，表决程序齐全，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营、公司章程等相关规定。因此，我们同意上述相关交易的预期金额，并将该提案提交2023年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事对第七届董事会第二十九次会议有关事项的事先认可意见。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号：2023-016

鹏都农牧股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会次数：2023年第二次临时股东大会。

2．股东大会召集人：股东大会由公司董事会召开。

3．会议的合法性和合规性：经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过2023年第二次临时股东大会议案，同意召开股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议合法合规。

4．会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年3月20日(星期一)14:00。

(2)网上投票时间:2023年3月20日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年3月20日上午9月20日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:任何时间在00期间。

5．股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。股东通过现场和网络投票系统重复表决的，以第一次表决结果为准。

6．股权登记日：2023年3月14日。

7．出席对象：

（1）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（股东代理人不必是公司股东），或在网上投票时间内参加网上投票；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。

8．会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。

二、会议审议事项

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上述提案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年3月3日发布的具体内容、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）相关公告。

上述议案是涉及相关股东回避表决的议案，相关股东应当回避表决。

上述提案公司将单独计算中小投资者的表决。

三、出席会议登记办法

(一)登记时间:2023年3月16日9日:30~11:30，14:30~16:30

(二)登记地点及授权委托书送达地点:上海虹桥商务别墅25号长宁区虹桥路2188号。

(三)登记办法

1．法定股东法定代表人出席的，应当持身份证、法定代表人身份证或者授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。

2．自然人股东亲自出席的，凭身份证、证券账户卡登记；委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书、证券账户卡登记。

3．出席会议的股东或股东代理人应当在会议召开前提前登记。登记可在登记地点现场登记、传真登记、信函登记，不接受电话登记。

(4)会议联系人:周磊先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路2188号虹桥商务别墅25号

邮编：200336

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

参加会议的股东应自行承担住宿和交通费用。

六、备查文件

(一)鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023年3月3日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票，投票程序如下：

一、网上投票程序

1．投票代码：362505；投票简称:鹏都投票。

2．填写表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间:2023年3月20日(星期一)上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．2023年3月20日上午9月20日，互联网投票系统开始投票:2023年3月20日下午35日结束:00。

2．股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

致:鹏都农牧有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2023年第二次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对本次会议审议的议案进行表决，并代表本次会议签署相关文件。表决的后果由本人/本单位承担。本单位对本次会议审议的议案的表决意见如下：

■

注：

1．如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“同意”√”；如果您想投票反对议案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对”√”；如果您想投票弃权，请在“弃权”栏的相应部位填写“弃权”√".填写累计投票提案的选举票数。

2．委托人未对审议事项作出明确投票指示的，视为股东代理人有权按照自己的意愿投票。

委托人姓名或姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人姓名(签名)：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至股东大会结束。

证券代码：002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号：2023-017

鹏都农牧股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特殊风险提示：

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）和控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期审计净资产的50%。公司无逾期对外担保事项，无逾期担保、涉及诉讼的对外担保和因担保败诉而应承担的损失。财务风险在公司可控范围内，请充分关注担保风险。

一、担保概述

公司于2022年4月27日、2022年5月26日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外担保预期的议案》，同意公司对控股子公司的担保额度为66亿元，公司控股子公司对合并报表范围内的子公司的担保额度为45.5亿元。公司控股子公司对外担保额度为1.31亿元，共计112.81亿元。其中，安徽安信(涡阳)牧业发展有限公司(以下简称“安信牧业”)子公司提供的担保额度为3亿元，有效期为2022年7月1日至2023年6月30日。详见2022年4月28日《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2022年对外担保预期的公告》(公告号:2022-024)。

二、保证进度

为满足安信牧业日常经营和发展的需要，公司为安信牧业向安徽涡阳农村商业银行有限公司贷款提供1000万元的连带责任担保。

本次担保发生后，公司为安欣牧业提供的担保总额为18400万元，其余可用担保金额为11600万元。

三、担保协议的主要内容

担保人：鹏都农牧有限公司

债务人:安徽安信(涡阳)牧业发展有限公司

债权人：安徽涡阳农村商业银行有限公司

担保金额：1000万元人民币

担保方式：连带责任担保：连带责任担保：

担保范围：主合同项下的所有债务，包括但不限于所有本息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、评估费、交付费、转让费、保管费、差旅费等）。

2023年2月22日至2024年2月22日

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为34.97%(担保金额为外币的，按2023年3月2日汇率转换)，占公司2021年经审计净资产的69.91%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保败诉而应承担的损失。

五、备查文件

1、与安徽涡阳农村商业银行有限公司签订的最高担保合同。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023年3月3日