公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议决议，公司第一次临时股东大会将于2023年3月9日召开。股东大会将现场投票与网上投票相结合。现将具体情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
(1)股东大会次数:2023年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
（3）会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议的日期、时间
1、2023年3月9日(星期四)15日，现场会议的日期和时间:会期半天。
2、网上投票日期、时间：2023年3月9日。2023年3月9日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年3月9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至2023年3月9日15:在任何时间。
（5）会议的召开方式：股东大会采用现场投票与在线投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。
(六)会议股权登记日:2023年3月2日(星期四)
(七)出席对象
1、截至2023年3月2日（星期四）下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司的股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
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(二)审议事项的披露
上述议案已经公司于2023年2月21日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2023年2月22日发表在《证券时报》上。、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。
(三)相关说明
根据有关规定，当公司股东大会审议有关议案时，公司将单独计票并公告股东或其他股东以外的董事、监事和高级管理人员持有公司5%以上的股份。
三、会议登记事项
(一)登记时间:2023年3月8日(星期三)上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
(二)登记方式:
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示有效身份证和股东授权委托书。
2、法定股东登记：法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书。
3、凭上述相关证件，异地股东可以通过书面信函或传真、邮箱登记(2023年3月8日15日)：00前送达或传真，邮箱至公司)，不接受电话登记。
（3）注册地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（请在信中注明“股东大会”字样）。
(四)会议联系方式:
1、联系人：黄大伟、李锐豪
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
(五)出席股东大会的股东自理食宿费和交通费，会期半天。
四、参与网上投票的具体操作流程
在本次股东大会上，所有股东都可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http在线投票地址）://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网上投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)第五届董事会第十五次会议决议；
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业有限公司
董事会
2023年3月2日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填写表决意见或选举票数：
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年3月9日，互联网投票系统开始投票:15至2023年3月9日15:在任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：授权委托书
立讯精密工业有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业有限公司
兹全权委托 2023年3月9日，先生/女士代表本人/单位出席立讯精密工业有限公司在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2023年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权：
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注：1、请在相应的表决栏中使用“√”表示。2、受托人有权按照自己的意愿表决本授权委托书中未作具体指示的委托书。
委托人姓名或姓名(签名)： 委托人股东账户：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号：
委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至临时股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效，单位委托应加盖单位公章。
证券代码：002475 简称证券:立讯精密 公告编号：2023-018
债券代码：128136 债券简称:立讯转债
立讯精密工业有限公司
2023年第一次临时股东大会的提示性公告
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