证券代码：002955 证券简称:鸿合科技 公告编号：2023-007
鸿合科技有限公司
关于公司向子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
宏和科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。授权期限自2021年股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。担保类型包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押、留置、存款等。担保范围包括但不限于贷款、担保、保理、信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司担保子公司的公告》(公告号:2022-020)和《2021年股东大会决议公告》(公告号:2022-039)。
一、担保进度概述
公司子公司深圳宏和创新信息技术有限公司（以下简称“宏和创新”）向中国银行深圳平山分行（以下简称“中国银行深圳平山分行”）申请融资，为确保相应业务的顺利发展，公司与中国银行深圳平山分行签订了最高担保合同，公司为宏和创新10，连带责任担保在000万元担保额度范围内提供。
上述担保金额在2021年股东大会批准的担保金额范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
深圳市鸿合创新信息技术有限公司
1、基本信息
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2、主要财务数据
单位：万元
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注:上表2021年财务数据已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年1-9月未审计。
被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务、信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
最高保证合同(以下简称“本合同”)
1、合同各方
债权人：中国银行股份有限公司深圳坪山分行
债务人：深圳宏和创新信息技术有限公司
担保人：鸿合科技有限公司
2、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
3、保证期间：
本合同项下担保的债务单独计算担保期，债务担保期为债务履行期届满之日起三年。
在担保期内，债权人有权要求担保人对所涉主债权的全部或部分、多个或单个债权承担担保责任。
4、担保的最高债权额：
(一)本合同担保债权的最高本金余额为1万元，万元(一亿元)。
（2）在本合同确定的主要债权到期日，被确定为本合同担保的主要债权的，基于主要债权本金的利息（包括利息、复利和罚款利息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等。)、债务人违约给债权人造成的损失及所有其他应付费用，也属于担保债权，具体金额在清偿时确定。
根据上述两款确定的债权金额之和，即本合同担保的最高债权金额。
四、董事会意见
公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司担保子公司的议案》。
公司董事会认为，公司的担保事项充分考虑了公司子公司2022年的资本安排和实际需求，提供的担保金额有助于确保公司业务目标和发展计划的顺利实现。担保对象为公司全资或控股子公司，信用和经营状况良好，偿还能力良好。公司有能力控制其经营管理风险，不损害公司和投资者的利益。因此，公司董事会同意担保。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为子公司提供担保，满足其日常经营资金需求，符合公司的实际经营和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。到目前为止，公司还没有非法的外部担保和逾期的外部担保，也没有损害大多数投资者的利益，特别是中小型投资者。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司提供的担保总余额为4.8万元，占公司2021年审计净资产的15.29%。其中，公司对控股子公司提供的担保总余额为4.8万元，占公司2021年审计净资产的15.29%。；公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。截至本公告披露之日，公司及其控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的外部担保，以及因担保被判败诉而应承担的损失。
七、备查文件
最高保证合同。
特此公告。
鸿合科技有限公司董事会
2023年3月3日
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