证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-07

招商局积余产业运营服务有限公司

2023年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月21日，公司在巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。公司2023年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台。为保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会的表决权，现披露2023年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议的合法性和合规性：2023年2月20日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年3月9日下午2:30；

(2)网上投票时间:2023年3月9日。

2023年3月9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年3月9日，通过互联网投票系统进行投票:15-15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书出席现场会议；

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记的所有股东都有权通过相应的投票制度行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、在线投票或其他符合规定的投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票制度行使表决权的投票数量，应当与现场投票的投票数量和其他符合规定的投票方式的投票数量一起计入股东大会的投票总数。

6、会议股权登记日:2023年3月2日

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

股权登记日2023年3月2日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件2）。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道15A1会议室

二、会议审议事项

■

备注:对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。

说明:(1)本次股东大会审议第1次、公司第十届董事会第五次会议审议通过了两项议案，第三项议案审议通过了公司第十届董事会第三次会议。详见2023年2月21日在巨潮信息网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于董事辞职、增加董事的公告》(公告号:2023-03)、《关于2023年与招商局集团及下属企业日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-04)，以及2022年12月27日在巨潮信息网上披露的《对外担保管理制度》全文。

（2）第二项提案涉及相关交易。相关股东招商局蛇口工业区控股有限公司、深圳招商房地产有限公司应避免表决，不得接受其他股东的委托。

（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议的议案是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者（即持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决将单独计票和披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法定股东登记：法定股东的法定代表人必须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

个人股东登记：个人股东必须持有股东账户卡和身份证登记；委托代理人持有身份证、加盖印章或签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信件和传真登记。

2、登记时间：

2023年3月3日，6-8日上午9日:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、注册地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道16层

招商局积余产业运营服务有限公司董事会秘书

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503、83244582

传真：0755-83688903

电子信箱：cmpoir@cmhk.com

邮编；518031

联系人：宋丹蕾、左智

5、与会股东自行承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十届董事会第五次会议决议。

特此公告

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

招商局积余产业运营服务有限公司

董 事 会

二○二三年三月三日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“361914”，投票简称“积余投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

本次会议的议案为非累积投票议案，股东填写表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有议案都表达了同样的意见。

股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月9日:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年3月9日，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2023年招商局积余工业运营服务有限公司第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

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注：1、委托人可以在同意、反对或弃权栏中划出上述审议事项。√"，投票表示；

2、对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

3、如果客户没有做出任何投票，受托人可以按照自己的意愿表决。

客户(签名)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)