证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告号:2023-012
冀中能源有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月2日上午,冀中能源有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议:00在公司金牛酒店四楼第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2日前通过专人送达或传真发出。会议应有11名董事和4名现场出席。董事刘存玉、王玉民、陈国军、独立董事西安国明、谢红、梁俊娇、胡晓可进行了沟通表决。董事长刘国强先生主持了会议。公司监事、高级管理人员和其他有关人员出席了会议。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,与会董事以记名投票的形式通过了以下议案:
一、聘请公司总会计师兼财务负责人的议案
由于工作原因,郑文雅女士不再担任公司总会计师、财务总监、董事会秘书。与此同时,郑文雅女士也没有在公司担任其他职务。公司衷心感谢郑文雅女士在任职期间的勤奋和辛勤工作!
根据公司经营管理的需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核后,公司董事会聘请王立信先生为公司总会计师和财务总监(简历附后),任期至公司第七届董事会任期届满。
公司董事会指定王立信先生履行董事会秘书的职责。王立信先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书后,董事会将按照有关规定尽快完成董事会秘书的正式任命。
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二、提名公司非独立董事候选人的议案
由于工作原因,王立新先生不再担任公司董事。公司董事会聘请王立新先生担任公司总会计师和财务负责人。同时,公司董事会指定王立新先生代为履行董事会秘书职责。
根据《公司法》、经股东推荐、公司提名委员会资格审查,公司董事会提名高文赞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。
根据《公司章程》等有关规定,上述非独立董事候选人必须在公司第七届董事会任期至公司第七届董事会任期届满前通过2023年第二届临时股东大会累计投票选举。上述候选人成为公司第七届董事会董事后,公司董事会高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
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三、关于邢北煤业部分债权和全部资产负债公开转让的议案
公司计划通过河北省产权交易中心公开挂牌招标转让邢北煤业部分债权和全部资产负债(以下简称“标的资产包”)。公开上市价格将以标的资产包对应的评估结果7521.04万元为底价,如果上市期满后没有投资者退市,继续按照河北省产权交易中心的规定上市转让(详见《证券时报》同日公司发布的具体内容、《中国证券报》、《冀中能源有限公司关于公开转让部分债权及邢北煤业全部资产负债的公告》(上海证券报和巨超信息网上披露)。
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四、关于向大连商品交易所申请焦煤交割资格的议案
公司计划向大连商品交易所申请焦煤交割库资质,以满足业务发展的需要,促进主营业务的快速稳定发展(详见公司同日在《证券时报》上发表的具体内容、《中国证券报》、冀中能源有限公司关于向大连商品交易所申请焦煤交割资格的公告,《上海证券报》和巨超信息网上披露)。
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五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
公司定于2023年3月17日在公司金牛酒店召开2023年第二次临时股东大会,现场与网络相结合,审议以下议案:
1、选举公司非独立董事的议案。
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特此公告。
冀中能源有限公司董事会
二〇二三年三月三日
附件1:高级管理人员简历
王立新,男,1972年10月出生,中共党员,本科学历,高级会计师,曾任冀中能源集团产权与资本运营部主任,山西冀中能源集团运营部副部长,结算中心主任、财务部副部长,华北制药有限公司副总会计师、财务部部长、总会计师、财务负责人,冀中能源集团资本运营部部长、财务与资本运营部副部长。党委常委、华北制药集团副总经理、河北物流集团董事。现任公司董事。现任公司董事。王立新先生在公司财务管理、资本运营和标准化运营方面具有丰富的经验,具有上市公司运营的相关专业知识和专业能力,有利于公司的业务发展和标准化运营。截至决议公告之日,持有上市公司股份的人数为零;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关;《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任高管的情形之一;近36个月,除上海证券交易所两次通报批评外,中国证监会及其他有关部门对证券交易所没有其他处罚和纪律处分;不是不诚实的被执行人。
附件2:非独立董事候选人简历
高文赞,男,1972年2月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,曾任峰峰集团羊渠河矿业财务科科长,峰峰集团财务管理部主任会计师、副部长、规划财务部副部长、部长、财务部副部长,冀中能源集团财务资本运营部副部长。现任冀中能源集团财务部部长。截至决议公告之日,持有上市公司股份的人数为零;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关;《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形之一;不受中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不是不诚实的被执行人。
证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告号:2023-014
冀中能源有限公司
关于公开转让部分债权和邢北煤业全部资产负债的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
资产转让存在公开征集但无意向受让人,首次上市交易失败的风险。
一、本次交易概述
公司计划通过河北省产权交易中心公开转让涉及河北金牛邢北煤业有限公司(以下简称邢北煤业)的部分债权和邢北煤业的全部资产负债(以下简称“标的资产包”)。公开上市价格以标的资产包对应的评估结果为底价。
2023年3月2日,公司第七届董事会第三十次会议通过了《关于公开转让部分债权和邢北煤业全部资产负债的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
二、二。交易目标的基本情况
(一)标的资产包基本情况
1、公司持有的部分债权
单位:人民币元
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2、邢北煤业基本情况
公司名称:河北金牛邢北煤业有限公司
统一社会信用代码:9113050274689435
注册地址:河北省邢台市桥东区长信林场
注册资本:3022.22万元
法定代表人:张贵军
经营范围:煤炭开采、专用设备租赁、自有商品房租赁服务、机电设备维修、机动车维修、一般仓储服务。(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展)。
生产能力:45万吨/年。
股东情况:公司持有邢北煤业100%股权。
(二)标的资产包评估
拟转让的标的资产包已由河北立千资产评估有限公司评估,并于2022年9月30日出具立千评估报告[2022]号。
1、拟转让的公司债权评估
评估程序实施后,2022年9月30日,拟转让的公司债权账面价值为3904.78万元,成本法后的评估价值为3904.78万元,无评估增减值。
2、邢北煤业公司股权评估
评估程序实施后,2022年9月30日,邢北煤业公司审计总资产价值514.91万元,总负债4000元,178.95万元,股东权益-35.064.04万元。经资产基础法评估,总资产价值8,283.29万元,总负债39,807.03万元,股东权益-31,523.74万元,增值3,540.30万元,增值率10.10%。具体情况如下:
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3、标的资产包的评估
单位:万元
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(三)标的资产包审计
邢北煤业的财务状况已于2022年9月30日与会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了相关审计报告(2022)第110C025625号)。
(四)标的资产包上市底价
经冀中能源集团有限公司备案后,目标资产包的评估价值为7521.04万元,确定邢北煤业部分债权和全部资产负债的上市底价为7521.04万元。
(5)本次转让的股权无抵押、质押或其他第三方权利,无重大争议、诉讼或仲裁事项,无查封、冻结等司法措施。
(6)公司将在董事会批准后办理公开上市手续。上市期满后无投资者退市的,按照河北省产权交易中心的规定继续上市转让。同时,公司将及时披露资产转让的进展公告。
(七)资产转让不构成重大资产重组。
三、转让目的和对公司的影响
邢北煤业受地质条件、产业政策等因素影响,于2015年1月开始停产,至今未能复产。公司委托煤炭工业石家庄设计研究院有限公司对邢北煤炭工业公司复工复产进行论证,煤炭工业石家庄设计研究院有限公司出具了《冀中能源有限公司邢北煤炭工业复工复产及邢北北井开发建设可行性评估报告说明书》经综合分析比较,公司计划通过河北省产权交易中心公开上市招标转让标的资产包。
通过资产转让,公司可以优化产业结构,实现稳定经营,有利于公司的长远发展。
四、独立董事意见
公司独立董事对资产转让发表了独立意见。认为:公司计划在评估确定的资产价值的基础上,通过上市交易转让资产,有利于公司进一步优化产业结构,实现稳定经营,维护股东特别是中小股东的利益。因此,同意公司上述资产转让的议案。根据《公司法》,董事会对本次交易的表决程序合法、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事的意见。
特此公告。
冀中能源有限公司董事会
二〇二三年三月三日
证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告号:2023-015
冀中能源有限公司
关于向大连商品交易所申请焦煤交割资格的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
冀中能源有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月2日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于向大连商品交易所申请焦煤交割资格的议案》,现将有关情况公告如下。
为了满足业务发展的需要,促进主营业务的快速稳定发展,公司计划向大连商品交易所(以下简称“大型商业交易所”)申请焦煤交付库资质。经自检后,公司的区域范围、资质、财务状况等条件均符合大型商业交易所的相关要求。公司董事会同意申请,并授权公司运营销分公司负责处理相关事宜。
焦煤交付仓库的申请有利于反映公司在煤炭行业的综合实力和权威,增强行业的声音和品种定价权,为公司带来仓储等经济效益,对公司的健康发展具有积极意义。
本申请仍不确定,最终以大型企业审批为准。公司将继续关注相关进展,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
冀中能源有限公司董事会
二○二三年三月三日
证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告号:2023-016
冀中能源有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数:2023年第二次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第三十次会议审议通过后,公司决定于2023年3月20日(星期一)在金牛酒店四楼第二会议厅举行第二次临时股东大会。
3、会议的合法性和合规性:本次会议的召开和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2023年3月20日下午20:30
(2)网上投票时间:2023年3月20日
2023年3月20日9月20日,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;
2023年3月20日上午9月20日,深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式:会议采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议;
(2)在线投票:临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台。公司股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。如果股东账户以上两种方式重复投票,则以第一次投票结果为准。在线投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统,同一股份只能选择其中一种。
6、股权登记日:2023年3月13日(周一)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
2023年3月13日(星期一)下午收盘时,在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:金牛大酒店四楼第二会议厅,河北省邢台市中兴西街191号公司
二、会议审议事项
(一)会议议案
股东大会审议的议案有一项,已经公司第七届董事会第三十次会议通过,并同意提交股东大会审议。
具体审议事项如下:
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(二)披露情况
详见《证券时报》2023年3月3日发表的上述议案的具体内容、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上述相关公告。
(三)特别强调事项
对于累计投票提案,填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数的,视为提案组投票无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给候选人。
三、会议登记方式
1、自然人股东凭身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡、持股证明办理登记手续。
3、公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书原件、出席人身份证登记手续。
4、异地股东可以通过信件或传真登记上述相关证件(2022年3月17日下午18日):00:00前送达或传真至公司,并通过电话与公司确认)。以传真方式登记的股东应在会前提交原件,不得接受电话登记。
5、注册时间:2022年3月14日至17日上午8日:00-12:00,下午14:00-18:00。
6、河北省邢台市中兴西街191号冀中能源有限公司法务证券部,邮政编码:054000。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网上投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:王立新 李英
联系电话:0319-2098828 0319-2068312
传真:0319-2068666
电子邮件:jzny00937@sina.com
2、股东大会预计将持续半天,参加现场会议的股东将自行承担住宿和交通费。
3、授权委托书的剪报、复印或以下格式自制有效。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议公告;
特此公告。
附件1:参与网上投票的具体操作流程
附件2:股东授权委托书
冀中能源有限公司董事会
二○二三年三月三日
附件1
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码及投票简称:投票代码为“360937”,投票简称“冀中投票”。
2、提案设置及意见表决:
提案设置如下表所示:
■
3、对于累计投票提案,填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数的,视为提案组投票无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给候选人。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年3月20日9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年3月20日上午9月20日,互联网投票系统开始投票:15至下午15:00期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2:
授权委托书
委托__________________________________
■
股东不作具体指示的,视为股东代理人可以按照自己的意愿表决上述委托意见。
委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股票账户号:
受托人姓名: 受托人身份证号:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日
委托人签字(法人股东加盖法人印章):
证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告号:2023-013
冀中能源有限公司
公告指定公司财务总会计师、财务负责人代行董事会秘书的职责
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作原因,冀中能源有限公司(以下简称“公司”)郑文雅女士不再担任公司总会计师、财务总监、董事会秘书。与此同时,郑温雅女士也没有在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日,郑温雅女士未持有公司股份,未履行承诺。郑文雅女士的辞职不会影响公司的正常运营和发展,也不会影响公司的标准化运营。郑文雅女士在任职期间勤勉认真履行职责。公司董事会衷心感谢她对公司稳定和标准化发展的贡献。
2023年3月2日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师和财务负责人的议案》。根据公司经营管理的需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会任命王立信先生为总会计师和财务负责人,任期至公司第七届董事会任期届满。同时,根据《公司法》,为了保证公司董事会的正常运作、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,在董事会秘书空缺期间,董事会指定王立信先生履行董事会秘书职责,期限不超过三个月。王立信先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书后,董事会将按照有关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任。
王立信先生的联系方式如下:
电话:0319-2098828;
传真:0319-2068666;
电子邮件:wlcq118@163.com;
联系方式:河北省邢台市中兴西街191号。
特此公告。
冀中能源有限公司董事会
二○二三年三月三日
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