证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-006
盛屯矿业集团有限公司
第十届董事会第五十九届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
盛屯矿业集团有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第五十九次会议于2023年3月2日通信传真召开。会议应由董事7名，董事7名。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于担保子公司的议案》。
盛屯新能源材料(贵州)有限公司(以下简称“盛屯新能源(贵州)”)是公司的全资子公司。为满足下属公司的业务发展和资金需求，公司拟与中国建设银行有限公司黔南分行(以下简称“建设银行黔南分行”)签订《担保合同》。000万元的固定资产贷款提供连带责任担保，自担保合同生效之日起三年内，主合同项下债务履行期届满后。
担保对象为公司全资子公司。公司在经营管理和财务方面具有实际控制权。担保风险可控，不损害公司和中小股东的权益。董事会同意上述担保事项。
表决:同意7票，弃权0票，反对0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.《盛屯矿业集团有限公司关于担保进展的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团有限公司
董事会
2023年3月3日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-007
盛屯矿业集团有限公司
关于担保进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要提示：
●担保人:盛屯新能源材料(贵州)有限公司(以下简称“盛屯新能源(贵州)”)。
●盛屯矿业集团有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)为中国建设银行有限公司黔南分行(以下简称“建设银行黔南分行”)申请的全资子公司盛屯新能源(贵州)人民币3万元固定资产贷款提供连带责任担保。
四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）为盛屯新能源（贵州）在中国建设银行黔南分行申请的3万元固定资产贷款提供连带责任担保。
● 这次是否有反担保：无担保
● 公司对外担保逾期累计金额：无
一、担保概述
公司计划与中国建设银行黔南分行签订担保合同，为盛屯新能源（贵州）在中国建设银行处理固定资产贷款业务形成的本金余额提供3万元的连带责任担保，自担保合同生效之日起三年内，主合同债务履行期届满。
四环锌锗拟与中国建设银行黔南分行签订《担保合同》，为盛屯新能源（贵州）在中国建设银行办理固定资产贷款业务形成的本金余额为等值人民币3万元的债务提供连带责任担保。担保期自担保合同生效之日起三年内，主合同项下债务履行期届满后。
公司于2023年3月2日召开的第十届董事会第五十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
上述担保合同签订后，由于相关业务尚未实际发生，公司的担保义务增加，公司为盛屯新能源（贵州）提供的担保余额仍为0万元。
二是被担保人的基本情况
1、盛屯新能源材料(贵州)有限公司
(1)公司名称:盛屯新能源材料(贵州)有限公司
(2)成立日期:2022年5月16日
(3)注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园区
(四)法定代表人:金鑫:
(5)注册资本:人民币1000万元
（6）经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的；法律、法规、国务院决定许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定不需要许可（审批）的，市场实体应当自主选择经营。(常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；特殊化学品制造(不含危险化学品)；新能源汽车废动力电池回收利用（不含危险废物经营）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。
(7)盛屯新能源(贵州)近一年的财务指标:截至2022年12月31日，资产总额为108、05、822.41元；总负债8、010、480.47元；净资产99、995、341.94元；2022年1-12月营业收入0元；净利润-4、658.06元。
(8)担保人与公司的关系:被担保人盛屯新能源(贵州)是盛屯矿业的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
盛屯新能源（贵州）是公司的全资子公司。上述担保是根据全资子公司的业务发展和资本需求，以及董事会决议授权的合理经营行为。盛屯新能源（贵州）经营稳定，担保风险可控。该担保不会对公司的资产和正常的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司对外部单位无担保。上市公司及其控股子公司对外担保总余额为404、344.74万元，占上市公司最新审计净资产的33.89%。上市公司对控股子公司提供的担保总余额为396、894.74万元，占上市公司最新审计净资产的33.27%。
特此公告。
盛屯矿业集团有限公司
董事会
2023年3月3日
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