证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-013
河北中瓷电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有增加、变更或否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.股东大会召开时间:
(1)现场会议时间:2023年3月2日(星期四)14:30-16:00
(2)网上投票时间:2023年3月2日
其中，2023年3月2日(星期四)上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2023年3月2日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛街21号。
3.召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人：卜爱民先生董事长
6.股东大会的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
共有199名股东和股东授权代表参加股东大会表决，持有表决权的股份总数为168、383、701股，占公司股份总数的80.5407%。其中：
1. 出席现场会议
共有4名股东和股东授权代表出席了股东大会现场会议，持有137、325、934股表决权，占公司股份总数的65.6852％。
2. 网上投票
共有195名股东通过网上投票出席会议，持有31、057、767股表决权，占公司股份总数的14.8554％。
3. 中小投资者出席情况
中小投资者(除董事、监事、高级管理人员外，单独或共持有公司5%以下股份的股东)和股东授权代表195人，持有表决权的股份为20、189、631股，占公司股份总数的9.6570。％。
董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员出席会议，公司聘请的法律顾问出席并见证会议。
二、提案审议表决情况
会议结合现场投票和网上投票，审议通过了以下议案：
(一)审议通过修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意167股、785股、881股，占99.6450股的表决权％；反对597、320股，占出席会议表决权的0.3547％；弃权500股(其中默认弃权500股未投票)占出席会议表决权股份的0.0003%。
中小股东总表决：同意19、591、811股，占出席会议的97.0390股份％；反对597、320股，占出席会议的中小股东持有的2.9585股份％；弃权500股(其中默认弃权500股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0025％。
该提案属于特别提案，已经出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上通过。
(二)审议通过《江俊蕾选举为公司非独立董事候选人的议案》
2.01 选举姜俊蕾为公司非独立董事
表决结果：同意168、203、883股，占出席会议表决权股份的99.8932%；反对0股，占出席会议表决权股份的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权0.000%。
中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东所持股份的99.10942009股、813股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）律师王天、皮雪英认为，股东大会召开、程序、出席或出席会议资格、股东大会投票程序、投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程、公司股东大会议事规则，合法有效。
四、备查文件
1、2023年河北中瓷电子科技有限公司第一次临时股东大会决议；
2、《河北中瓷电子科技有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》由国豪律师(石家庄)事务所出具。
特此公告。
河北中瓷电子科技有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二日
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