证券代码：688283 昆恒顺维证券简称 公告编号：2023-005

成都坤恒顺维科技有限公司

暂时闲置募集资金用于现金

管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：安全性高、流动性好、符合保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

● 投资金额：公司计划暂时使用不超过4.7万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，资金可以回收和滚动。

● 成都坤恒顺维科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对事项发表了明确同意的独立意见，保荐人民生证券有限公司对事项发表了明确的核查意见。不需要提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司现金管理投资产品属于低风险投资品种，但宏观经济影响金融市场，公司将根据经济形势和金融市场变化，及时采取相关风险控制措施，适当干预，但不排除受市场波动的影响，导致投资回报未达到预期风险。

一、现金管理概述

(一)投资目的

为提高募集资金和公司资金的使用效率，提高公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司计划利用暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）不影响公司日常资金周转需求和日常业务正常发展的前提下。

(二)投资金额

公司计划使用最高不超过4.7万元的临时闲置募集资金进行现金管理。期限内任何时间点的现金管理金额（包括上述投资收益的相关再投资金额）不得超过投资金额。

(三)资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会批准，成都坤恒顺维科技有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2022〕9)经上海证券交易所批准，公司向公众公开发行人民币普通股(a股)2100万股，发行价格33.80元/股，总募集资金709.8万.000元，发行费用(不含增值税)为77、857、47.96元，募集资金净额为631、942、522.04元。上述募集资金全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核，并出具了《验资报告》(大华验字[2022]00015号)。

公司按照规定对上述募集资金进行专项账户存储管理，并与发起人和募集资金专项账户监管银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。详情请参见2022年2月14日在上海证券交易所网站上披露的公司（www.sse.com.cn）《科技创新板首次公开发行上市公告》。

3、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科技创新委员会上市招股说明书》，扣除发行费用后发行的募集资金的投资项目计划如下：

单位：万元

■

(四)投资方式

1、现金管理的投资产品种

公司利用临时闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于证券投资的投资行为。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。

2、现金管理收入分配

公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的收入，优先补充募集项目投资金额不足和公司日常经营所需的营运资金，严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用现金。

(五)投资期限

使用期限自董事会、监事会批准之日起12个月内有效，公司可在上述限额和期限内回收滚动。

(六)实施方式

董事会授权公司管理层行使有关决策权，在限额内签订有关合同文件，财务部负责组织具体事项的实施。

(7)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第1号等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2023年3月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已就上述事项发表明确同意。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司现金管理投资产品属于低风险投资品种，但宏观经济影响金融市场，公司将根据经济形势和金融市场变化，及时采取相关风险控制措施，适当干预，但不排除受市场波动的影响，导致投资回报未达到预期风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《成都坤恒顺维科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投资和项目进度。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司将严格遵循谨慎投资的原则，筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、能保证资金安全的发行人发行的产品。

4、公司独立董事、监事会有权定期或不定期检查现金管理情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、投资产品不得变相改变募集资金的使用，同时确保募集项目的正常进行不受影响。

四、现金管理对公司的影响

公司计划利用临时闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金正常运行、日常资金周转需求和日常业务正常发展的前提下进行。公司利用临时闲置募集资金进行现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获得更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，在不影响募集项目正常进行、日常资金周转需求和日常业务正常发展的前提下，公司计划使用临时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金和公司资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报。本事项符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度。募集资金的使用没有变相变更，不会对公司的经营活动产生不利影响，损害公司股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。

六、监事会意见

监事会认为，公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集项目的正常运行和日常资金周转需求、日常业务的前提下，不影响公司募集项目的正常运行和日常业务的正常发展。募集资金的投资方向和用途不会发生变化或变相变化，也不会对公司的经营活动产生不利影响，损害股东利益，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件和公司制度，如《上市公司监管指引第二号、一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等。

因此，公司监事会一致同意公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已得到董事会和监事会的批准，独立董事已发表明确同意，履行必要的法律程序；本事项符合《上市公司监管指引》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规；本事项不变相变更募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上所述，发起人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、网上公告附件

(一)《成都坤恒顺维科技有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》；

（2）《民生证券有限公司关于成都坤恒顺维科技有限公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的验证意见》。

特此公告。

成都坤恒顺维科技有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：688283 昆恒顺维证券简称 公告编号：2023-006

成都坤恒顺维科技有限公司

使用暂时闲置的自有资金

委托财务管理公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：安全性高、流动性好、风险低的金融产品（包括但不限于收益凭证、固定收益金融产品等）。

● 投资金额:成都坤恒顺维科技有限公司(以下简称“公司”)拟暂时闲置不超过2万元的自有资金进行委托理财。使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内，资金可以回收滚动。

● 已完成的审查程序：公司于2023年3月1日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金委托财务管理的议案》。公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。无需提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司委托财务管理将选择安全性高、流动性好、风险低的金融产品，但宏观经济影响金融市场，公司将根据经济形势和金融市场变化，及时采取相关风险控制措施，适当干预，但不排除市场波动的影响，导致投资回报未达到预期风险。

一、委托理财情况概述

(一)投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司收入，为公司和股东获得更多回报。

(二)投资金额

公司计划使用最高不超过2万元的临时闲置自有资金进行委托财务管理。期限内任何时间点的委托财务管理金额（包括上述投资收入的相关再投资金额）不得超过投资金额。

(三)资金来源

委托财务管理资金的来源是公司暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将严格按照有关规定控制风险，使用安全性高、流动性好、风险低的金融产品（包括但不限于收益凭证、固定收益金融产品等）。暂时闲置自有资金投资。

金融产品的受托人包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司无关联。

(五)投资期限

使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。

(六)实施方式

董事会授权公司管理层行使有关决策权，在限额内签订有关合同文件，财务部负责组织具体事项的实施。

二、审议程序

2023年3月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金委托财务管理的议案》。公司独立董事已就上述事项发表明确同意。

三、投资风险分析及风险措施

(一)投资风险

公司委托财务管理将选择安全性高、流动性好、风险低的金融产品，但宏观经济影响金融市场，公司将根据经济形势和金融市场变化，及时采取相关风险控制措施，适当干预，但不排除受市场波动的影响，导致投资回报未达到预期风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《成都坤恒顺维科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《重大投资交易决策制度》等相关法律法规办理相关委托理财业务。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投资和项目进度。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司将严格遵循谨慎投资的原则，筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、能保证资金安全的发行人发行的产品。

4、公司独立董事、监事会有权定期或不定期检查委托财务管理情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、委托财务管理对公司的影响

公司计划在确保不影响公司日常资金正常周转需求和日常业务正常发展的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托财务管理。公司利用暂时闲置的自有资金进行委托财务管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获得更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，在不影响日常资本正常周转需求和日常业务正常发展的前提下，公司计划使用暂时闲置的自有资金进行委托财务管理，有利于提高自有资金和公司资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报。本事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《公司章程》、《重大投资交易决策制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定。根据公司和全体股东的利益，不会变相改变自有资金的使用，不会对公司的经营活动产生不利影响，损害公司股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司使用暂时闲置的自有资金委托财务管理。

六、网上公告附件

《成都坤恒顺维科技有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》

特此公告。

成都坤恒顺维科技有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：688283 昆恒顺维证券简称 公告编号：2023-007

成都坤恒顺维科技有限公司

使用部分超募资金永久补充

营运资金公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都坤恒顺维科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》。为满足营运资金需求，提高募集资金使用效率，公司同意使用部分超额募集资金1万元永久补充营运资金。部分超额募集资金永久补充营运资金不会影响募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）建设的资本需求。永久补充营运资金后12个月内不进行高风险投资，为他人提供财政资助。公司独立董事对事项发表了明确同意的独立意见，保荐人民生证券有限公司对事项发表了明确的核查意见。本事项仍需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，成都坤恒顺维科技有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2022〕9)经上海证券交易所批准，公司向公众公开发行人民币普通股(a股)2100万股，发行价格33.80元/股，总募集资金709.8万.000元，发行费用(不含增值税)为77、857、47.96元，募集资金净额为631、942、522.04元。上述募集资金全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核，并出具了《验资报告》(大华验字[2022]00015号)。

公司按照规定对上述募集资金进行专项账户存储管理，并与发起人和募集资金专项账户监管银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。详情请参见2022年2月14日在上海证券交易所网站上披露的公司（www.sse.com.cn）《科技创新板首次公开发行上市公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科技创新委员会上市招股说明书》，扣除发行费用后发行的募集资金的投资项目计划如下：

单位：万元

■

三、本次使用部分超额募集资金永久补充营运资金计划

随着公司生产规模和业务的不断扩大，对营运资金的需求日益增加。为满足营运资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集项目建设资金需求和募集项目正常进行的前提下，降低财务成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，公司计划使用部分超额募集资金永久补充营运资金，用于公司业务发展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，满足公司实际经营发展的需要，满足全体股东的利益。

公司超额募集资金总额为34034.37万元，拟永久补充营运资金总额为1万元，占超额募集资金总额的29.38%。公司近12个月累计使用超额募集资金永久补充营运资金的金额不得超过超额募集资金总额的30%，也不得违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，满足公司业务发展的需要，不影响公司募集项目的正常发展。公司承诺每12个月累计使用超额募集资金永久补充营运资金，不得超过总募集资金的30%；使用部分超额募集资金永久补充营运资金不会影响募集项目实施的资本需求。永久补充营运资金后12个月内不进行高风险投资，为他人提供财政资助。

五、审议程序

2023年3月1日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》，同意公司使用1万元永久补充营运资金。公司独立董事已就上述事项发表明确同意的独立意见。使用部分超额募集资金永久补充营运资金仍需提交股东大会审议，并提供在线投票方式，经股东大会审议后方可实施。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为，在不影响募集项目正常运行和募集资金安全的前提下，公司计划使用部分超额募集资金永久补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展的需要。本事项符合《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定。根据公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金使用目的、损害公司股东利益的情况。

因此，独立董事一致同意公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，并将该提案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为，公司计划在确保公司募集项目所需资金正常使用的前提下，使用部分超额募集资金永久补充营运资金，不影响公司募集项目的正常运行和日常业务的正常发展。募集资金的投资方向、用途和损害股东利益没有变更或变相变更，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件和公司制度，如《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等。

因此，公司监事会一致同意公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为：公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，经董事会、监事会批准，独立董事发表明确同意，履行必要的法律程序，经股东大会批准后方可实施，符合有关法律、法规和交易所规则的规定；本事项符合《上市公司监管指引》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规；本事项不变相变更募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上所述，发起人对公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金没有异议。

七、网上公告附件

(一)《成都坤恒顺维科技有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》；

(二)《民生证券有限公司关于成都坤恒顺维科技有限公司使用部分超募资金永久补充营运资金的核查意见》。

特此公告。

成都坤恒顺维科技有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：688283 昆恒顺维证券简称 公告编号：2023-008

成都坤恒顺维科技有限公司关于召开会议

通知2023年第一次临时股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月20日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年3月20日召开日期 14点00分

召开地点:成都市高新西区新文路22号融智总部工业园26号楼3楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月20日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

(1)提交股东大会的议案1已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。

(2)具体内容见公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

(3)在2023年第一次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发布《成都坤恒顺维科技有限公司2023年首次临时股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)自然人股东持身份证、股东账户卡登记；

(二)代理人代表个人股东出席会议的，应当出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证登记；

（3）法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、加盖法定单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡登记；

（4）法定股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡登记；

(五)办理登记手续，可以通过信函、邮件、传真、现场登记。2023年3月17日下午17日使用信函、邮件和传真:00前交付，信函或传真以到达公司的时间为准。信函上应注明股东联系人、联系方式和“股东大会”字样。信函或传真登记应附上述1、2、3、出席会议时，应携带4份所列证明材料复印件。公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址：成都市高新西区新文路22号26号楼2楼

邮政编码：611731

电话：028-87991255

传真：028-61770753

邮箱：public@ksw-tech.com

联系人：公司证券部

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场，并携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以验证入场。

(三)本次会议不收取任何费用，参加股东住宿、交通费自行承担。

特此公告。

成都坤恒顺维科技有限公司董事会

2023年3月3日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

成都坤恒顺维科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月20日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688283 昆恒顺维证券简称 公告编号：2023-009

成都坤恒顺维科技有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月1日，成都坤恒顺维科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)现场召开。会议应由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、成都坤恒顺维科技有限公司章程(以下简称“公司章程”)等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）的正常运行和日常业务的正常发展，不影响公司募集资金项目的正常运行和日常业务的正常发展。募集资金的投资方向和用途不会发生变化或变相变化，也不会对公司的经营活动产生不利影响，损害股东利益，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件和公司制度，如《上市公司监管指引第二号、一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等。

因此，公司监事会一致同意公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。

本议案不需要提交股东大会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《成都坤恒顺维科技有限公司关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-005)。

(二)审议通过《关于使用部分超筹资金永久补充营运资金的议案》

监事会认为，公司计划在确保公司募集项目所需资金正常使用的前提下，使用部分超额募集资金永久补充营运资金，不影响公司募集项目的正常运行和日常业务的正常发展。募集资金的投资方向、用途和损害股东利益没有变更或变相变更，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件和公司制度，如《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等。

因此，公司监事会一致同意公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金。

本议案仍需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《成都坤恒顺维科技有限公司关于使用部分超募资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2023-007)。

特此公告。

成都坤恒顺维科技有限公司

监事会

2023年3月3日