证券代码：688166 证券简称:博瑞医药 公告编号：2023-011
转债代码：118004 转债简称:博瑞转债
博瑞生物医学(苏州)有限公司
预计“博瑞转债”将满足转股价格修正条件
提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
博瑞生物医药(苏州)有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券，经中国证监会证监会许可[2021]3551号文件批准注册，每张面值100元，发行总额46500.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2022年1月4日至2028年1月3日。
2022年1月27日，经上海证券交易所自律监管决定[2022]22号文同意，公司46500.00万元可转换公司债券自2022年1月27日起在上海证券交易所上市，简称“博瑞可转换债券”
根据有关规定和《博瑞生物医药(苏州)有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转换债券募集说明书》)，公司发行的《博瑞可转换债券》自2022年7月11日起可转换为公司股份，转换期为2022年7月11日至2028年1月3日，初始转换价为35.68元/股。
自2022年6月16日起，“博瑞转债”转股价格由35.68元/股调整为35.56元/股，具体内容见公司2022年6月9日在上海证券交易所网站上披露的《2021年可转债转股价格调整公告》(公告号2022-044)。
由于公司以简单程序向特定对象发行人民币普通股(a股)12、464、966股，自2022年12月6日起，“博瑞转债”转股价格由35.56元/股调整为35.05元/股。详见公司2022年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于“博瑞转债”转股价格调整的公告》(公告号2022-101)。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据可转换债券募集说明书的约定，“博瑞可转换债券”的转换价格向下修正条款如下：
1、修改权限和范围
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于股东大会前20个交易日和前一个交易日的平均股票交易价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）或者在中国证监会指定的其他信息披露媒体上发布相关公告，如修正范围、股权登记日期和暂停转股期间（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。如果转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转股登记日，则该转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
自2023年2月17日至2023年3月2日起，公司股票收盘价在10个交易日内低于当期转股价格的85%。如果公司股票收盘价在未来20个交易日内继续低于当期转股价格的85%，可能会触发“博瑞转债”转股价格修正条款。
三、风险提示
根据可转换债券募集说明书的约定和有关法律法规的要求，公司将在触发“博瑞可转换债券”的可转换价格修正条件后，确定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
博瑞生物医学(苏州)有限公司
董事会
2023年3月3日
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