证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-009

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于独立董事任期届满的离任和补选

公告独立董事

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.独立董事任期届满后离任的情况

深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司独立董事陈登坤先生提交的书面辞职报告。自2017年3月3日起，陈登坤先生连续六年担任公司独立董事。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，独立董事连任时间不得超过六年。陈登坤先生的任期即将到期，因此他向公司董事会申请辞去独立董事和董事会的相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营等相关规定，陈登坤先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，独立董事中没有会计专业人员，因此，该申请自公司股东大会选举新独立董事之日起生效。在股东大会选举新的独立董事之前，陈登坤先生将继续履行公司独立董事和董事会专门委员会成员的职责，按照有关法律、行政法规和公司章程的规定。

陈登坤先生在担任公司独立董事期间，坚持客观、独立、谨慎的工作原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的监督作用，有效维护公司和中小股东的合法权益，运用扎实的专业知识和丰富的工作经验为公司提供建议和建议。公司董事会衷心感谢陈登坤先生在任职期间对公司标准化经营和长期发展的贡献！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2023年3月2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名李志先生为公司第三董事会独立董事候选人，同时担任公司第三董事会审计委员会主席、薪酬考核委员会、提名委员会，自2023年第一次临时股东大会审议之日起至第三届董事会任期届满。李直前先生简历见附件。

公司独立董事就此事发表了明确同意的独立意见。具体内容见巨潮信息网公司。（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见》。

独立董事候选人李志前先生尚未取得独立董事资格证书。他承诺参加最近的独立董事培训，并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的资格和独立性仍需提交深圳证券交易所备案审查，无异议，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、陈登坤先生辞职报告；

2、第三届董事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年3月2日

附件：独立董事候选人简历：

黎直前，男，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于中央财经大学，学士学位，中国注册会计师非执业会员。2002年至2011年在金蝶国际软件集团财务部工作；2011年至2014年担任阿里巴巴集团淘宝财务总监；2014年至2016年担任阿里巴巴集团移动业务集团首席财务官；从2016年到2020年，任阿里巴巴文化娱乐集团(筹)CFO、阿里文学CEO；自2020年以来，任灵犀互娱总裁。

截至本公告日，黎直前先生未持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》第一百四十六条没有规定；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受到证券交易所公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于“不诚实被执行人”。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-010

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第九次会议于2023年3月2日召开，审议通过了《关于提交2023年第一次临时股东大会的议案》。2023年3月20日(星期一)14日，会议决定:30召开公司2023年第一次临时股东大会。股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。会议相关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议次数：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

4、会议时间：

现场会议时间:2023年3月20日(星期一)14:30

网上投票时间:2023年3月20日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年3月20日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:1512023年3月20日下午15日:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式

(1)现场表决:包括本人出席，并通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记的所有股东均有权通过相应的投票行使表决权。股东应选择现场投票和网上投票。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:2023年3月15日

7、出席会议的对象

(1)截至2023年3月15日下午15日:00.在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、股东大会议案编码如下表所示：

■

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体决议见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》于2023年3月3日发表。（http://www.cninfo.com.cn）《关于独立董事任期届满辞职、补选独立董事的公告》

（2）根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营的要求，上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者（指董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行投票和披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记。

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人应当出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人证券账户卡登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、法定代表人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡登记手续；

（2）自然人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以通过信函或电子邮件登记。异地股东应仔细填写《股东登记表》（格式见附件3），并通过信函和其他方式将身份证和股东账户卡复印件送达公司证券部，并进行电话确认；

(4)股东大会不接受电话登记。

2、注册时间：2023年3月16日至2023年3月19日:30-11:30,14:00-18:00）。

3、邮寄地点的登记和信件：

深圳市华阳国际工程设计有限公司证券部，请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区华路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计有限公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：卞晓彤

联系电话：0755-82739188

邮箱：hygj@capol.cn

联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

（1）出席现场会议的股东和股东代理人必须在会议前半小时携带相关证书原件到会场办理登记手续。

(2)预计会期为半天，股东将自行承担现场会议的住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网上投票平台，公司股东可以通过网上投票平台参与网上投票。参与网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

六、附件

附件1：参与网上投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三:参会股东登记表。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年3月2日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362949

2、投票简称：华阳投票

3、填写表决意见或选举票数：

本表决议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东大会设立了“总议案”，相应的议案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月20日的交易时间，即上午9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、2023年3月20日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年3月20日(现场股东大会结束日)下午35日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／2023年3月20日，女士代表本人出席了深圳华阳国际工程设计有限公司召开的2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的议案行使表决权:

■

注：1、委托书的剪报、复印件或者上述格式有效，经委托人签字后有效。委托人为个人的，应当签字；委托人为法人的，应当加盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

3、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√以同一审议事项为准，不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人没有对上述任何提案的表决作出具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该提案进行表决：□是□否。

5、对于股东大会审议的程序，包括但不限于选举监票人、股东和股东代理人的资格，受托人是否有权按照自己的意愿享有表决权：□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全的民事行为能力。

客户签名(盖章)：

委托人身份证号码(注册号)：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号：

受托人受托表决的持股数量： 股

受托日期： 年 月 日

附件三：

深圳华阳国际工程设计有限公司

2023年第一次临时股东大会股东登记表

■

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-011

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年2月20日，深圳市华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通过电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知。，并于2023年3月2日以现场和通讯表决的形式举行。会议由公司董事长唐崇武先生主持，董事9人，董事9人。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了第三届董事会独立董事的议案

经公司董事会提名委员会提出，公司董事会同意提名李志前先生为公司独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会批准之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见：经审查李先生的教育背景、工作经验、专业素质等综合情况后，我们认为李先生具备担任公司独立董事的资格和能力；《公司法》规定的不得担任公司独立董事的，中国证监会认定为市场禁止的，资格合法合规。独立董事候选人的聘任程序遵循公平、公正、公开的原则。其提名、审议、投票程序符合国家法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和其他股东的利益。因此，我们同意李志前先生是公司第三届董事会独立董事的候选人，并将第三届董事会独立董事的议案提交股东大会审议。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于独立董事任期届满后离任和补选独立董事的公告》

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案应提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会提请的议案》

经公司董事会审议，一致同意于2023年召开第一次临时股东大会。详见公司同日在巨潮信息网上发布的具体内容(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司第三届董事会第九次会议的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年3月2日