证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2023-005

江苏南方卫材医药有限公司

子公司向非银行金融机构申请

公告综合授信额度并为其提供担保

重要内容提示：

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 担保人名称:安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)是江苏南卫医药有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司“南卫股份”)；

● 本次担保金额及实际提供的担保余额：公司拟为安徽南卫开展融资租赁业务提供的担保金额不得超过1万元。截至本公告披露之日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1，000万元占公司最近一期经审计净资产的1.54%；公司全资子公司为上市公司提供的担保余额为6500万元，占公司最近一期经审计净资产的10%；

● 本担保是否有反担保：否；

● 逾期对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保；

● 特殊风险提示：安徽南卫资产负债率超过70%，请注意相关风险。

一、交易情况概述

2023年3月2日，南卫股份在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向非银行金融机构申请综合信用额度并提供担保的议案》。为确保子公司日常经营生产所需的资金、业务发展需求，与金融机构保持良好的合作关系，安徽南卫计划向非银行金融机构申请综合信用额度不超过1万元，最终综合信用额度以非银行金融机构实际批准的信用额度为准。期限自股东大会批准之日起12个月内有效。授信额度可在授信期限内回收利用。安徽南卫的具体融资金额将根据生产经营对资金的需求来确定。南卫股份拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合信用额度业务提供连带责任担保，担保额度不超过1万元。

该提案仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李平

91341821MA2W6FGUL统一社会信用代码

注册资本：8000万元人民币

成立日期:2020年9月8日

注册地址：经都十六路二号，安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园

经营范围：一级医疗器械、二级医疗器械、丁腈手套、聚氯乙烯手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离服、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

与公司的关系：安徽南卫是公司的全资子公司。

主要财务数据如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司尚未与非银行金融机构签订担保协议，具体担保金额和期限将在上述范围内，以相关主体与非银行金融机构实际签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司向非银行金融机构申请综合信用担保，是根据业务发展和生产经营需要，根据董事会和股东大会决议授权的合理经营行为，保证子公司经营状况稳定，保证风险可控。因此，该担保不会影响公司的可持续经营能力，也不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，子公司申请非银行金融机构信用担保的目的是确保子公司信用申请的顺利进行，有利于其业务的发展和营运资本周转的需要。担保对象为公司的全资子公司，公司可以及时控制其信用状况，担保风险在可控范围内。

六、独立董事意见

公司计划为全资子公司提供充分合理的担保，支持子公司的发展，满足其生产经营需要。

本担保事项符合公平原则。公司对全资子公司有充分的控制，能够有效地监控和管理其运营。本担保不会损害公司和全体股东的利益。

本担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和公司制度的规定。

因此，我们同意将担保事项提交股东大会审议。

七、对外担保累计数量和逾期担保累计数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.54%；全资子公司为上市公司提供6500万元的担保余额，占公司最近一期经审计净资产的10%。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

江苏南方卫材医药有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2023-006

江苏南方卫材医药有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫生材料制药有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年3月2日在公司会议室举行。会议将现场投票与通信投票相结合。会议经全体董事同意豁免通知。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。本次会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司向非银行金融机构申请综合信用额度并提供担保的议案》

安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)拟向非银行金融机构申请综合信用额度，以确保子公司日常经营生产所需的资金、业务发展需要和与各金融机构保持良好的合作关系，最终获得的综合信用额度以各非银行金融机构实际批准的信用额度为准。期限自股东大会批准之日起12个月内有效。授信额度可在授信期限内回收利用。安徽南卫的具体融资金额将根据生产经营对资金的需求来确定。公司计划为安徽南卫向非银行金融机构申请综合信用额度业务提供不超过1万元的连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于子公司向非银行金融机构申请综合信用额度并提供担保的公告》(公告号:2023-005)。

公司独立董事对此事发表了独立意见。

该议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为了改善公司的治理结构，公司计划聘请徐林叶女士为董事会秘书，自董事会决议之日起至第四届董事会期满。董事会秘书任命后，公司董事长李平先生不再代表董事会秘书担任职责。

许林烨女士简历详见附件。

公司独立董事对此事发表了独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2023年公司第一次临时股东大会的议案》

2023年第一次临时股东大会将于2023年3月20日在公司会议室召开。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《江苏南方卫材医药有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-007)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南方卫材医药有限公司

董事会

2023年3月3日

附简历：

徐林烨，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年7月担任上海样品企业咨询有限公司行政专员，2015年7月至2022年8月担任国金鼎兴投资有限公司业务助理、高级投资经理、业务董事。自2022年8月起，担任海南稻理私募股权基金管理有限公司法定代表人、总经理。自2022年10月起，担任江苏南方卫材医药有限公司投资管理部副经理。

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2023-007

江苏南方卫材医药有限公司

2023年第一次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月20日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月20日 14点45分

召开地点:江苏南方卫材医药有限公司二楼会议室，江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月20日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述审议事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并提交临时股东大会审议。2023年3月3日，上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站上发布了相关会议决议公告（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议：不适用：

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或网站投票平台(网站:vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，公司应根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间。出席股东大会的股东和股东代表应当提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东要出席现场会议，必须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人必须持有身份证、股东账户卡，并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人必须持有身份证、委托人股东账户卡，并提交委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法定股东：法定代表人必须持有股东账户卡和身份证，并提交营业执照复印件（加盖公章）、身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人必须持有身份证、法定股东账户卡，营业执照复印件(加盖公章)必须提交、身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(见附件)由法定代表人签字盖章。

(二)登记办法

公司股东或者代理人可以直接到公司登记或者电话登记。

(三)登记时间

2023年3月20日上午9日(星期一):00-11:00，下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏南方卫材医药有限公司办公楼二楼投资管理部，江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

(5)联系方式

联系人：投资管理部

联系电话：0519-86361837

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码：213149

六、其他事项

（1）股东大会现场会议持续半天，与会股东或代理人应承担交通、住宿等费用。（2）出席现场会议的股东或代理人应携带有效身份证件和股东账户卡原件，供律师核实。

特此公告。

江苏南方卫材医药有限公司董事会

2023年3月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月20日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。