证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2023-007
四川西昌电力有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月2日
(二)股东大会地点:四川省西昌市胜利路66号公司办公楼6楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
是
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席3人，瓦西亚夫副董事长、唐勇董事、田学农董事出席会议，其余董事因工作原因未出席会议。
2、公司在职监事5人，出席2人，监事会主席罗瑞、监事凌先富出席会议，其余监事因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书匡伟民出席会议，公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第八届董事会董事候选人补选议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本议案不涉及相关交易，股东无回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：四川岳成律师事务所
律师：林应书、李丽娟
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。参加股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
四川西昌电力有限公司董事会
2023年3月3日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
股票代码：600505 股票简称:西昌电力 编号：临2023-008
四川西昌电力有限公司
第八届董事会第四十五届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年2月20日，四川西昌电力有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件发出第八届董事会第四十五次会议通知，会议于2023年3月2日在西昌举行。本次会议应参加13名董事，实际参加13名董事的表决。会议由公司党委副书记、副董事长、总经理瓦西亚夫主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议后，一致通过以下议案：
1.第八届董事会董事长选举议案
林明星(简历附后)先生是公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。
投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、二。关于董事会专门委员会成员补选的议案
由于公司第八届董事会成员的变更，董事会战略委员会和董事会提名委员会的调整如下：
1、林明星先生是第八届董事会战略委员会委员，选举后的战略委员会委员是：林明星、刘聚尘、代义、王戈、刘毅。林明星是主席。
2、林明星先生是第八届董事会提名委员会委员，彭超、林明星、瓦西亚夫、何真、穆良平是补选后的提名委员会委员。彭超是主席。
特此公告。
四川西昌电力有限公司董事会
2023年3月3日
附件：林明星简历
林明星 汉族，1974年出生，中共党员，高级工程师，硕士学位。先后担任四川电力公司甘孜总经理助理、甘孜供电公司副总经理、甘孜电力有限公司副总经理、天府新区供电公司副总经理、党委书记、副总经理、党委书记。
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