证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-013

福建福日电子有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年3月2日

(二)股东大会召开地点:正祥商务中心2号楼13层会议室，福州市鼓楼区五一北路153号

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，由公司董事长卞志航先生主持。

符合《公司法》的投票和网上投票表决方式、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书吴志飞先生出席了会议，公司其他高级管理人员也出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《公司2023年日常关联交易预期议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

详见2023年2月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于公司2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:临2023-010)。福建福日集团有限公司和福建电子信息(集团)有限公司的关联股东均按照有关规定回避表决。

(二)累计投票议案表决

1、关于增加董事的议案

■

2、关于增加监事的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

股东大会的所有议案都得到了有效通过。

上述涉及相关交易的议案1《关于公司2023年日常相关交易预期的议案》，控股股东福建福日集团有限公司持有的94、234、189股、福建电子信息(集团)有限公司持有的70、985、213股均按相关规定回避表决。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师见证结论：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程规定，股东大会投票程序合法，投票结果合法有效。

特此公告。

福建福日电子有限公司董事会

2023年3月3日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告号：2023-014

福建福日电子有限公司

2023年第七届董事会第三次临时

会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子有限公司第七届董事会2023年第三次临时会议于2023年2月28日通过电话、电子邮件、书面交付，并于2023年3月2日在福州鼓楼区5月1日北路153号正祥商务中心2号楼13层会议室举行。会议由董事长卞志航先生主持。会议应有9名董事和9名董事。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳中诺通信有限公司向工业银行有限公司深圳分行申请1.9亿元综合信用额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

同意公司继续为深圳市中诺通信有限公司提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，授信期为一年。具体担保期限以签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

(二)审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请3000万元综合信用额度提供连带责任担保的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

同意公司继续为深圳旗凯电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3万元，授信期为一年。具体担保期限以签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

议案一至议案二具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于继续为子公司提供连带责任担保的公告》(公告号:临2023-015)。

(三)审议通过了《关于陈勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；(9票同意，0票弃权，0票反对)

同意补选公司董事陈勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至董事会届满之日止。

(四)审议通过《福建福日工业发展有限公司全资子公司增资议案》。(9票同意，0票弃权，0票反对)

福建福日实业发展有限公司全资子公司同意增资10650万元。

本议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于全资子公司福建福日工业发展有限公司增资的公告》(公告号:临2023-016)。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 证券编号：2023-015

福建福日电子有限公司

为继续子公司提供连带责任

担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●担保人名称:深圳市中诺通信有限公司(以下简称“中诺通信”)全资子公司、深圳旗开电子有限公司(以下简称“旗开电子”)控股子公司。

●本担保金额及已实际提供的担保余额：

截至本公告披露日，福建福日电子有限公司（以下简称“公司”）继续向工业银行有限公司深圳分行提供连带责任担保，担保金额分别为1.9亿元（以下“万元”、“亿元”均指人民币)、3,000万元。

上市公司为中诺通信提供的担保余额为12.85亿元，旗下电子提供的担保余额为13.808.56万元。

●这次是否有反担保：无担保

●对外担保逾期的累计数量：

●截至本公告披露之日，公司及其子公司(指公司财务报表及表范围内的全资及控股子公司)对外担保总额为54.98亿元，担保余额为253、503.3万元，分别占公司2021年经审计净资产(属于母公司所有者权益)的188.93%。、87.11%。

●特殊风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期审计净资产的100%、在担保人中，诺通信资产负债率超过70%。请注意担保风险。

一、担保概述

公司于2023年3月2日召开第七届董事会2023年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司继续为全资子公司深圳中诺通信有限公司向工业银行有限公司深圳分行申请1.9亿元综合信用额度提供连带责任担保的议案》和《关于公司继续为控股子公司深圳旗开电子有限公司向工业银行有限公司深圳分行申请3个开放金额的议案》。提供连带责任担保的百万元综合授信额度议案。

由于业务发展的需要，公司同意继续向工业银行深圳分行申请综合信用担保，担保金额分别为1.9亿元、3万元、一年。具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

上述提案的表决是9票同意，0票弃权，0票反对。上述担保事项不存在反担保。

2022年12月28日召开的《关于授权公司董事会审批2023年不超过78.15亿元担保额度的议案》规定，上述担保额度在2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2023年为其子公司提供不超过78.15亿元担保额度的议案》中规定，公司不需要另行提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通信有限公司

统一社会信用代码：9144030027992098

成立日期：1997年10月22日

注册资本：人民币100元，022.7186万元

注册地址：深圳市龙华区民治街北站社区汇隆商务中心2号楼3701

主要办公地点：深圳市龙华区民治街北站社区汇隆商务中心2号楼37层

法定代表人：杨韬

业务范围：一般业务项目为：移动通信终端设备软硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元件、微电子设备、通信设备、智能控制系统产品、智能可穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源技术开发、生产销售；货物和技术进出口业务。

中诺通信是公司的全资子公司。中诺通信信用状况良好，不影响其偿付能力。中诺通信近年来的主要财务指标如下：

单位:万元人民币

■

(二)旗开电子

公司名称：深圳旗开电子有限公司

统一社会信用代码：9144030059430876

成立日期：2012年4月19日

注册地址：深圳市南山区粤海街高新区社区科技南十二路012号曙光大厦101

法定代表人：梁立万

注册资本：5000万元人民币

业务范围：一般业务项目为：计算机软硬件技术的开发和销售；手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通信产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；进出口业务。（除法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制性项目必须经许可后方可经营）。许可经营项目为：计算机软硬件生产。

旗凯电子是公司的控股子公司。公司全资子公司中诺通信持有深圳迅瑞通信有限公司（以下简称“迅瑞通信”）51%的股权。梁立万先生和黄晓玲女士分别持有迅瑞通信39.2%、9.8%的股权，旗开电子是迅锐通信的全资子公司。旗开电子信用状况良好，不影响其偿债能力的重大或有问题。少数股东梁立万先生和黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。旗开电子近年来的主要财务指标如下：

单位:万元人民币

■

三、担保协议的主要内容

本公司为中诺通信及其电子提供连带责任担保的相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司与银行协商确定，具体内容以最终签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为中诺通信及其开放电子提供担保，以支持其业务发展和融资需求。中诺通信的主要业务是移动通信产品ODM等消费电子OEM业务。其开放电子的主要业务是通信产品的开发、销售和贸易业务。上述两家子公司对流动性资本的需求较大。

中诺通信及其电子运营稳定，具有偿债能力。因此，董事会认为上述担保风险可控、公平、合理，不损害公司及全体股东的利益，符合《公司章程》的有关法律、法规、规范性文件和有关规定。

五、董事会意见

以上担保事项经2023年3月2日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过。表决为9票同意，0票弃权，0票反对。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其子公司(合并报表范围内的全资及控股子公司)对外担保总额为54.98亿元；公司对子公司提供的担保总额为54.98亿元，担保余额为253.53.3万元， 分别占公司2021年经审计净资产(属于母公司所有者权益)的188.93%、除对子公司提供担保外，87.11%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告号:临2023–016

福建福日电子有限公司

福建福日实业发展有限公司全资子公司增资公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

●标的名称:福建福日工业发展有限公司(以下简称“福日工业”)

●投资金额:福建福日电子有限公司(以下简称“公司”)以现金方式增资福日工业，增资10650万元(以下“万元”均指人民币)。

●相关风险提示：增资符合公司基本战略规划和布局，但仍可能面临子公司管理、业务管理等不确定因素，公司管理将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和业务效率，积极防范和应对上述风险。

一、本次增资概述

(一)基本情况

福日实业的主营业务是贸易业务，主要与中央企业、地方国有企业和上市公司合作，通过招标和战略合作与客户达成交易，对流动性资本的需求较大。为了进一步降低福日工业的资产负债率，提高融资能力，优化财务结构，降低财务风险和企业财务成本负担，提高盈利能力，公司计划增加福日工业的总资本10650万元。增资完成后，公司仍持有福日实业100%的股权。

(二)审议情况

2023年3月2日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了福日实业增资10650万元，无需提交股东大会审议。

（3）本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二是增资标的基本情况

公司名称：福建福日工业发展有限公司

统一社会信用代码：9135000700510326

成立日期：1999-12-30

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

福建省福州市鼓楼区61中路89号福建省医学心理咨询中心8F

法定代表人：温春旺

注册资本：17500万元人民币

业务范围：电视、显示器、电子计算机及配件、通信设备、电子产品及电子设备、电视配件、家用电器制造、销售、维护；光学仪器、电气机械及设备的销售和维护；节能环保产品、光伏设备、光电材料、设备及应用产品，移动通信终端（包括便携式电话）的研发、制造和销售；节能环保技术和产品的研发、推广和咨询服务；节能环保工程的设计和施工；新能源技术的研发；应用软件和化学材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢及其产品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝、纺织品、化妆品、工艺品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其产品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装、鞋帽、时钟及配件、家具批发零售；汽车销售；废料回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、二甲苯、甲醇无储存场所(票据批发)。

福日工业是公司的全资子公司。福日工业经营和信用状况良好，不影响其偿付能力。其近年来的主要财务指标如下：

单位:万元人民币

■

三、本次增资的影响

(一)对福日工业的影响

1、有利于降低企业资产负债率。截至2022年9月30日，福日工业资产负债率为101.53%，不利于企业的正常生产经营。本次增资后，福日工业资产负债率预计将降至92.06%，有利于企业的可持续健康发展。

2、有利于优化企业的财务结构。本次增资将有效改善福日工业的资产负债结构，提高财务稳定性，防范财务风险。同时，福日工业的净资产将显著增加，资产结构将更加稳定，有利于提高其抗风险能力和可持续经营能力。

3、有利于减轻企业财务负担，提高盈利能力。通过这次增资，可以补充福日实业的营运资金，偿还有息负债，降低财务成本，提高业务业绩。

(二)对公司的影响

增资资金来自公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，它将对公司的经营发展产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

增资符合公司的基本战略规划和布局，但仍可能面临子公司管理、业务管理等不确定因素带来的风险。公司管理层将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和业务效率，积极防范和应对上述风险。

五、公司对子公司累计增资

截至本公告之日，公司前期已对子公司增资28、977.2814万元。具体情况如下表所示：

■

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年3月3日