证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-021

深圳市名家汇科技有限公司

聘任副总裁的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月2日，深圳市名家汇科技有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

根据公司业务发展的需要，为了丰富管理力量，实施精细化管理。经总裁程宗宇先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘请卢建春先生为副总裁，全面协助公司整体业务发展，税前月薪5万元；同意聘请李海荣先生为副总裁，全面负责公司财务管理，税前月薪4.3万元，任期自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就任命副总裁发表了同意的独立意见。详见《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

特此公告。

附：卢建春先生和李海荣先生简历：

深圳市名家汇科技有限公司

董 事 会

2023年3月2日

附：

陆建春先生的简历

男，出生于1980年7月，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，汉语言文学专业。曾任东莞市俊达家具有限公司总经理办公室助理、人事行政主管、经理；东莞秦商光电有限公司人力资源与行政经理、福建雨露光电科技有限公司人力资源与行政总监、总经理助理、深圳国藩管理咨询有限公司总经理。2016年11月入职，先后担任人力资源、行政总监、总裁办公室主任；现任全资子公司智汇建设发展有限公司执行董事、总经理、深圳招才宝信息技术有限公司执行董事、总经理、深圳金成达热流道技术有限公司监事。

李海荣先生简历

男，出生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。曾任平顶山路劲许南公路开发有限公司审计部经理、财务总监。自2013年6月起，先后担任深圳市名家汇科技有限公司财务经理、财务部副总监。辽宁飞乐创新节能技术有限公司现任全资子公司执行董事，深圳无李贸易有限公司执行董事、总经理，深圳闪喵信息技术有限公司监事。

卢建春先生和李海荣先生没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-020

深圳市名家汇科技有限公司

关于变更财务总监的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月2日，深圳市名家汇科技有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》

2023年2月28日，董事会收到阎军先生的书面辞职报告。阎军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

阎军先生原定任期至公司第四届董事会任期届满（2024年9月12日）。截至本公告披露日，阎军先生未持有公司股份，其配偶等关联方未持有公司股份，未履行承诺。

根据2019年6月24日《公司法》、《公司章程》和控股股东程宗宇先生与公司第二大股东中国新兴集团有限公司（以下简称“新兴集团”）签订的《股份转让协议》第九条的约定，公司财务总监由新兴集团推荐，公司董事长提名董事会，董事会作出决定。现在新兴集团推荐魏晓先生为财务总监。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘请魏晓先生为财务总监，税前月薪4万元。任期自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。

阎军先生在任职期间工作认真，勤勉尽责。公司和董事会感谢阎军先生在任职期间为公司发展做出的贡献。

公司独立董事对财务总监的聘任发表了同意的独立意见。详见《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

特此公告。

附：韦晓先生简历

深圳市名家汇科技有限公司

董 事 会

2023年3月2日

附：韦晓先生简历如下：

男，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，国际咨询与会计专业。曾任安永华明会计师事务所审计部高级审计、普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司企业并购部助理经理、毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司企业融资部经理、并购部经理、国有投资金融有限公司审计审计部高级业务经理、中融国际信托有限公司风险管理部项目审计经理、泰和集团有限公司财务部财务副总监。

未持有公司股份的韦晓先生，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-019

深圳市名家汇科技有限公司

第四届董事会第二十二届会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年2月27日，深圳名家汇科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知董事通过电子邮件等沟通方式送达董事。会议于2023年3月2日（星期四）举行。本次会议应出席9名董事和9名实际董事。

会议由董事长程宗宇主持，监事、高级管理人员出席。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更财务总监的议案》

由公司第二大股东中国新兴集团有限公司（以下简称“新兴集团”）推荐的阎军先生因个人原因辞去了公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》和控股股东程宗宇先生与新兴集团于2019年6月24日签署的《股份转让协议》第9条的规定，公司财务总监由新兴集团推荐，董事长提名董事会，董事会作出决定。现在新兴集团推荐魏晓先生为财务总监。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘请魏晓先生为财务总监，税前月薪4万元。任期自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《财务总监变更公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本法案发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网上披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

(二)审议通过《关于聘任副总裁的议案》

根据公司业务发展的需要，为了丰富管理力量，实施精细化管理。经总裁程宗宇先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘请卢建春先生为副总裁，全面协助公司整体业务发展，税前月薪5万元；同意聘请李海荣先生为副总裁，全面负责公司财务管理，税前月薪4.3万元，任期自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）关于聘任副总裁的公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本法案发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮信息网上披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

(三)审议通过《关于修订的修订》〈独立董事年度报告的规定〉的议案》

为进一步提高公司标准化经营水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责，充分发挥独立董事在年度报告编制和信息披露中的监督作用，根据《上市公司独立董事履行职责指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程，结合公司实际情况，公司修订完善了《独立董事年报工作规程》。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作规程》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修订的修订》〈董事会审计委员会年度报告工作规程〉的议案》

为进一步提高公司信息披露质量，提高公司治理水平，充分发挥董事会审计委员会在年度报告编制和披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南2创业板上市公司规范经营等相关规定和公司章程，公司结合《上市公司独立董事履职指引》和公司实际情况，修订完善了《董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会年报工作规程》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于修订的》〈内部审计制度〉的议案》

为规范和保证公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计规范化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程，结合公司实际情况，公司修订完善了《内部审计制度》。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）内部审计制度。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于修订的修订》〈审计委员会议事规则〉的议案》

为加强公司董事会审计委员会决策功能，实现预审计、专业审计，确保董事会对经理的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订和完善了审计委员会议事规则。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）审计委员会议事规则。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于修订的修订》〈提名委员会议事规则〉的议案》

为规范公司领导的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定修订完善了《提名委员会议事规则》。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）提名委员会议事规则。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于修订的》〈考核委员会议事规则〉的议案》

为完善董事、高级管理人员绩效考核评价体系，制定科学有效的薪酬管理体系，确保董事会薪酬考核委员会规范高效，根据公司法、上市公司治理标准、公司章程等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善了薪酬考核委员会议事规则。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《薪酬考核委员会议事规则》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于修订的修订》〈内幕信息知情人管理系统〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防止内幕交易等证券违法行为，维护投资者的合法权益，根据证券法等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程，结合公司实际情况，公司修订完善了内幕信息管理体系。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《内幕信息知情人管理制度》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)关于修订的审议通过〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和质量，保护投资者的合法权益，根据公司法、证券法等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订完善了信息披露管理制度。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）信息披露事务管理制度。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，规范信息披露，加强对媒体信息和敏感信息的快速反应，提高投资者关系管理水平，保护投资者利益，完善公司稳定机制，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司章程，结合公司实际情况，公司修订完善了《敏感信息排查管理制度》。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）敏感信息排查管理制度。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度〉的议案》

为规范董事、监事、高级管理人员买卖公司股票和持股变动，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、公司章程》，公司修订完善了董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度。

具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技有限公司

董 事 会

2023年3月2日