证券代码：603995 证券简称：永金股份 公告编号：2023-011
债券代码：113636 债券简称:永金转债
浙江永金金属科技有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年3月2日，浙江永金属科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议在公司会议室召开。会议以现场和通讯表决的形式举行。会议应包括9名董事和9名董事。公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长于纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成下列决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
董事会同意公司为向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用设立募集资金专项账户。甘肃永金属科技有限公司及其子公司、广东永金属科技有限公司将按照规定与发起人、募集资金专项账户银行签订募集资金监督协议，监督募集资金的存储和使用，董事会授权公司管理及其授权指定人员设立募集资金专项账户和募集资金监督协议签署具体事项。
表决:同意9票，反对0票，弃权0票。
投票结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于公司授权向特定对象发行股票的议案》
中国证监会颁发的《浙江永金属科技有限公司非公开发行股票批准》(证监会许可[2023]269号)已获得公司向特定对象发行股票的批准。为保证本次发行的顺利进行，根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，在发行批准和批准的有效期内，在公司向特定对象发行股票的过程中，如果按照招标程序簿记备案后确定的发行股票数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长可在不低于发行底价的前提下与主承销商协商，调整簿记备案形成的发行价格，直至最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股数的70%。若有效认购不足，可启动额外认购程序或暂停发行。
表决:同意9票，反对0票，弃权0票。
投票结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事对第五届董事会第三十二次会议的独立意见
特此公告。
浙江永金金属科技有限公司董事会
2023年3月3日
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