证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-020
招商局蛇口工业区控股有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。为保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会的投票权，有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次:2023年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、法律合规性说明：公司第三届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
2023年3月6日(星期一)下午，现场会议开始时间：30
网上投票时间：2023年3月6日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年3月6日9日:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；2023年3月6日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
5、会议的召开和表决方式：股东大会召开现场会议，现场表决与网上投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，截至2023年2月28日下午在中国证券登记结算有限公司深圳分公司全体股东可通过上述系统行使投票权，或参加现场股东大会行使投票权。
同一表决权只能选择一种现场或网上表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决为准。
6、会议股权登记日:2023年2月28日
7、出席对象：
（1）截至2023年2月28日下午，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。因某种原因不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
■
说明：
1、提案1至提案21应通过特别决议，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上同意；
2、提案1至提案20涉及相关交易，相关股东和股东代理人必须避免表决；
3、2022年12月17日和2023年2月18日，提案1-提案21的详细内容已在网站http上披露://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法定股东的法定代表人应当持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证登记手续；委托代理人出席的，还应当持有法人授权委托书和身份证。
（2）个人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书。
(3)异地股东可以通过信件或电子邮件登记。
2、登记时间:2023年3月1日至3月3日上午9日：00一下午5:30(非工作时间除外)，3月6日上午9：00一上午12:00。
3、注册地点:南海意库3号楼，广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号。
4、注：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东通过交易系统在网上投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统投票类似于填写选项。具体投票流程见附件2。
五、投票规则
公司股东应当认真行使表决权。投票时，同一股份只能选择现场投票和网上投票两种投票方式中的一种，不能重复投票。网上投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。重复投票将按以下规则处理：1、同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次有效投票结果为准；2、若同一股份通过网络多次重复投票，则以第一次网络投票为准。
六、会议联系方式
电话：(0755)26695281，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址:南海意库3号楼，广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号(邮编:518067)
联系人：陈晨、罗希。
七、其他事项
会议时间为半天，与会人员自行承担住宿和交通费。
特此通知。
招商局蛇口工业区控股有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人对下列议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划）√”）：
■
委托人未对上述议案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决：
可以 不可以
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：二〇二三年 月
附件二：
招商局蛇口工业区控股有限公司股东
参与网上投票的操作程序
在股东大会上，公司将为股东提供在线投票平台。在股权登记日注册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与在线投票。
一、网上投票程序
1.投票代码为“361979”，投票称为“投资投票”。
2.填写表决意见
(1)填写表决意见。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同等意见。
股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年3月6日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年3月6日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年3月6日下午3月3日结束：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
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