证券代码：600967 简称证券:内蒙古一机 公告号：2023-006号
2023年内蒙古第一机械集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月2日
（2）股东大会地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。董事长李全文因公务原因未能出席股东大会。根据公司章程的规定，会议由董事、总经理王永乐主持。会议采用现场与网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席9人，董事长李全文因公务原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了会议；总会计师李志强出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：调整和增加经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司网上投票服务平台提供。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁旭、张逸清
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古第一机械集团有限公司董事会
2023年3月3日
● 网上公告文件
北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2023年内蒙古第一机械集团有限公司第一次临时股东大会决议
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