证券代码：603839 简称证券:安正时尚 公告编号：2023-022

安正时尚集团有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年3月2日

(二)股东大会地点:安正时尚6楼会议室，上海市长宁区临虹路168弄7号楼

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，由公司董事长郑安正主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决。其中：出席股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的形式对股东大会通知中列出的事项进行表决，并进行监督和计票。与网上投票结果发布后，监督员、计票员和见证律师总结了投票结果。本次股东大会的表决方式、程序和结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事6人，出席3人(非独立董事陈克川先生、独立董事王军先生、平衡先生因其他公务原因未能出席)；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐普阔先生出席会议；公司高管肖文超、吕鹏飞出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《关于注销部分股份回购并减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案。

2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

3、会议议案1-2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：杨明星、李晓易

2、律师见证结论：

股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。

特此公告。

安正时尚集团有限公司董事会

2023年3月3日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

安正时尚集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：603839 简称证券:安正时尚 公告编号：2023－023

安正时尚集团有限公司

注销部分股份回购，减少注册资本

通知债权人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

首先，通知债权人的原因

安正时尚集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月14日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议，2023年3月2日召开第二次临时股东大会。060股，减少注册资本，修订《安正时尚集团有限公司章程》，授权公司管理层或相关人员注销上述股份，减少注册资本。

公司于2019年2月1日召开第四届董事会第十六次会议，2019年2月18日召开公司第一次临时股东大会，审议通过了《集中竞价交易回购股份计划》及相关议案。公司利用自有资金集中竞价回购人民币普通股(a股)，回购资金总额不低于人民币4000万元，不高于人民币8000万元，回购价格不超过人民币15元/股，回购期限自股东大会批准回购股份计划之日起不超过12个月。本次股份回购将用于后续的股权激励和员工持股计划。2019年2月27日，公司在上海证券交易所网站上公开披露了《集中竞价交易回购报告》(公告号:2019-017)。

2019年3月12日，公司首次实施回购股份，并于2019年3月13日披露了首次回购股份。详见《公告》(公告号:2019-020)，公司在上海证券交易所网站上公开披露。2020年2月5日，公司完成回购，通过集中竞价交易回购公司股份6730060股，占公司总股本400、102、220股的1.68%，最高回购价格为13.43元/股，最低回购价格为11.14元/股，平均回购价格为11.85元/股，总支付金额为79.803元。144.78元(不含印花税、佣金等交易费用)。2020年2月7日，公司在上海证券交易所网站上公开披露了《股份回购实施结果公告》(公告号:2020-018)。

公司于2023年1月13日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，并于2023年1月30日召开了第一次临时股东大会。〈安正时尚集团有限公司第一期员工持股计划(草案)〉本公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工有65人，及其摘要议案等相关议案，认购公司以3.32元/股价回购专用证券账户库存5.84万股。2023年2月8日，公司回购专用证券账户持有的5.84万股股份以非交易转让方式转让至“安正时尚集团有限公司”－2023年2月10日，公司在上海证券交易所网站上公开披露了《关于完成第一期员工持股计划非交易转让的公告》(公告号:2023-011)。2019年2月18日至2020年2月5日，公司回购专用证券账户中仍有890060股回购，上述股份回购完成后36个月内未使用。

根据公司回购计划和上海证券交易所上市公司自律监督指南第7号股份回购相关规定：如公司未在股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）后36个月内完成股份回购，公司将及时履行相关审查程序，注销未转让的回购股份，相应减少注册资本。公司回购股份注销后，公司总股本将从400、102、220股改为399、212、160股，注册资本将从400元、102、220元改为399、212、160元。公司回购股份注销后，公司总股本将从400、102、220股变更为399、212、160股，注册资本从400元、102、220元变更为399、212、160元。股本结构变更的最终情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。详见公司2023年2月15日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《安正时尚集团有限公司关于注销部分回购股份、减少注册资本的公告》(公告号:2023-015)发布在指定信息披露媒体上。

二、需要债权人知道的相关信息

公司取消部分回购特殊证券账户股票将导致注册资本减少，根据公司法等相关法律法规，债权人自收到通知之日起30天内，未收到通知自公告披露之日起45天内有权要求公司偿还债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性。公司将继续按照原债权文件的约定履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施回购注销。公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当按照《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料:

公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的，应当携带法人营业执照原件和复印件（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。

2、债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。

（2）债权申报的具体方式

债权人可以通过现场、邮件、电子邮件等方式申报。债权申报的具体方式如下:

1、债权申报登记地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚集团有限公司

2、申请时间：自2023年3月3日起45日内

上午：9:00-11:30；下午13:30-17:00(周末和法定节假日除外)

邮寄申报的，申报日期以邮寄日期为准。请注明“债权申报”字样；电子邮件申报的，申报日期以公司收到邮件日期为准，请注明“债权申报”字样

3、联系人:杨槐、卞国清

4、联系电话：021-3256088。

5、邮箱：info@anzhenggroup.com

6、邮政编码：200335

特此公告。

安正时尚集团有限公司

董事会

2023年3月3日