证券代码：300700 简称证券:岱勒新材料 公告编号：2023-022

2022年年度报告摘要

长沙岱勒新材料科技有限公司

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

本报告期会计师事务所变更:公司今年会计师事务所变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时没有盈利，目前没有盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以2022年12月31日总股本121、532、581股为基础，每10股发现金红利0.00元（含税），红股0.00股（含税），每10股资本公积金增加8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司是国内专业从事金刚石线研发、生产、销售的高新技术企业。公司致力于成为世界一流的硬脆材料加工耗材综合服务提供商。公司产品为金刚石线，主要用于切割晶体硅、蓝宝石等脆性材料。硅片主要用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用于LED照明设备衬底、消费电子等行业。自成立以来，公司的主营业务和产品都没有改变。报告期内，公司碳钢丝金刚石线产品小批量应用的最细规格为33um，总体产品需求规格为38um、以40um为主流，钨丝金刚石线产品规格小批量供应的最细线径为27um，规模供应主要为30um-32um。

随着光伏和蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新，金刚石线切割技术基本取代了传统的内外圆和砂浆切割技术，具有切割速度快、加工精度高、切割损耗低、效率高、环保等综合优点，成为硬脆材料切割领域的主流技术。经过多年的技术创新和市场发展，公司已发展成为国内领先的金刚石线专业制造企业。金刚石线制造业没有明显的周期性和季节性特征。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司生产的原料包括金刚石、胚线、镍饼等。公司建立了供应商评价管理体系，对原辅材料供应商进行综合评价，主要从质量、交货期、价格、服务等方面对供应商进行评价，并建立了动态的合格供应商名单。采购部从最新的《合格供应商名单》中选择质量、价格、交货期最合适的供应商，并对相关厂家进行实地考察，确定供应商。目前，公司已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

2、生产模式

公司产品按客户订单要求设计生产，公司实行以销定产的生产模式，即订单驱动的生产模式。不同的客户切割材料、设备类型和切割工艺对公司金刚石线产品规格有不同的要求。因此，公司的产品具有半定制生产的特点。公司生产部根据市场需求确定生产节奏，根据销售部订单销售计划编制年度、季度、月度生产计划，然后组织各生产车间进行生产。公司主要采用“以销定产”的生产模式，一方面保证了客户的个性化需求，另一方面有利于促进生产能力更快地适应市场需求的发展变化。此外，近年来，公司借鉴先进企业生产管理经验，积极推进精益生产管理，单位产品劳动力成本持续下降。

3、销售模式

根据市场特点和产品特殊性，公司采用直销为主、代理为辅的销售模式，其中国内客户以直销为主，海外客户以代理为主。根据客户需求，直销模式分为普通直销和寄售两类。在普通直销下，公司产品发货后运输至客户，收入经客户检验（签字）确认。在寄售模式下，公司将产品送到客户指定的仓库，双方在月底核对实际消费量后确认收入。

公司的客户订单呈现出小批量、多批量的特点。对于签订框架协议的客户，也根据客户需求采用小批量、多批订单。公司建立了与终端客户的定期沟通机制，如工厂检查、审计等，以确保公司在终端客户中的地位不会改变。

(三)公司产品的市场地位

公司是国内最早从事金刚石线研发、生产和销售的企业之一，是国内早期掌握金刚石线核心技术和大规模投入生产的企业和国内主要金刚石线制造商，是中国电镀金刚石线行业标准“超硬磨产品电镀金刚石线”（JB/T 牵头起草单位12543-2015年，具有中国产业创新的代表性。经过多年的技术创新和市场发展，公司已发展成为中国主要的金刚石线专业制造企业。公司的产品已发展并扩展到磁性材料、半导体、陶瓷、石墨、石材等更广泛的应用领域，并保持了一定的领先优势。公司是一家具有大规模供应能力和应用性能的国内品牌企业，在全球范围内与国际知名品牌竞争，具有较高的行业知名度。未来，随着公司创新产品的不断推出和公司产能规模的不断提高，公司产品的销售规模和市场份额有望继续稳步扩大。

(4)业绩驱动的主要因素

报告期内，公司营业收入64万元，269.97万元，较去年同期增长137.42%；归属于上市公司股东的净利润为9095.85万元，较去年同期增长216.43%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为8000元，854.86万元，较去年同期增长208.83%。报告期内，公司业绩大幅增长的主要驱动因素如下：

1、报告期内，公司积极扩大产能，二期扩产按计划顺利完成，产能大幅提升，从2022年1月80万公里/月增加到12月300万公里/月，产能提升近4倍；同时，在全球光伏装机持续增长的背景下，电镀金刚石线市场需求旺盛，公司手头订单丰富，扩大产能稳步释放，主要产品销量较上期大幅提升。随着产能的进一步扩大和有效释放，产能规模效益逐渐显现，公司整体盈利能力将进一步提高。

2、报告期内，公司研发费用3801.67万元，较去年同期增长119.62%。公司通过自主研发和设备技术改造，金刚石线产品生产设备技术不断完善，最新生产线设备“20线机”于2022年7月投产，2022年新增200万公里/月产能投资主要为“20线机”设备，实现了行业领先的“20线机”设备的全面推广应用。新设备“20线机”的投资大大提高了人机效率和生产效率。在产品质量方面，公司的产品质量不断稳步提高，产品竞争力不断提高。

3、报告期内，随着规格的升级迭代，公司产品价格保持相对稳定；此外，公司通过提高核心原材料的自制比例，与供应商锁定价格或降低原材料成本，提高产品盈利能力。

公司于2022年重点开展以下工作：

1、加快产能快速扩张

2022年，受益于下游光伏产业持续高繁荣，金刚石线需求快速增长，基于客户需求和扩张，未来扩张规划，结合光伏产业未来长期明确快速发展前景和趋势，公司积极扩大产能。2022年6月，公司开始投资第一批生产设备“15线机”，同时验证“20线机”。7月，“20线机”验证成功，开始“20线机”设备的全面推广应用。其次，由于“20线机”的全面投资，公司的扩产速度进一步提高。第一期扩产计划于2022年11月完成。与原计划相比，预计整体进度将提前完成。2022年11月，公司启动了新一轮产能提升计划，通过设备技术改造、技术改进和新购部分产线，进一步将金刚石线产能提升至600万公里/月，投资约1.5亿元，预计2023年上半年完成产能提升。

2、加强各项技术研发，提高综合竞争力

2022年，公司投入研发费用3801.67万元，较去年增长119.62%，占营业收入的5.92%。为保证技术能力和市场竞争力的不断提高，公司不断增加研发投入，为公司的可持续发展提供强大动力。结合市场需求和发展趋势，公司首先集中资源解决现有产品的技术困难，加强技术研发和技术管理的标准化，为客户提供可持续、稳定的优质产品。报告期内，根据市场对产品“细线化”的要求，公司碳钢丝金刚石线产品小批量应用的最细规格已达到33um，整体产品需求规格主要为38um、以40um为主流，钨丝金刚石线产品规格小批量供应的最细线径为27um，规模供应主要为30um-32um。同时，通过技术改进和技术改进，公司的产品质量进一步提高，在下游企业的应用得到了更好的认可。其次，在生产设备方面，报告期内，公司已正式投入“15线机”，同时验证“20线机”。2022年7月，“20线机”验证成功，开始全面投产应用，实现了行业领先的“20线机”设备的全面推广应用，大大提高了人机效率，有效降低了产品单位成本。在新产品研发方面，2022年，公司继续围绕光伏、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等下游行业提供新产品研发的综合耗材，进一步扩大公司的产品应用领域，提高产品的市场竞争力。截至2022年12月31日，公司已获得48项授权专利。

3、完成公司可转换债券的赎回和退市

2022年3月7日，鉴于公司股价自2022年2月15日至2022年3月7日15个交易日收盘价不低于当期“岱勒转债”转股价(14.10元/股)的130%(即18.33元/股)。公司于2022年3月7日召开第三届董事会第二十二次会议，触发了《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有条件赎回条款的相关规定。、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回岱勒转债的议案》，赎回日为2022年3月22日，按可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记的所有“岱勒可转债”。公司于2022年3月30日完成了“岱勒转债”的赎回和退市（www.cninfo.com.cn）公司发行的“岱勒转债”(债券代码:123024)已在深交所退市。

4、授予完成2021年股权激励计划

2022年1月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2022年1月13日为首次授予日，向符合条件的29名激励对象授予限制性股870万股，授予价11.36元/股。2022年12月9日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象预留部分限制性股票的议案》，同意以2022年12月9日为预留授予日，以11.36元/股的价格向合格的四个激励对象授予20000万股第二类限制性股票。

5、向特定对象发行股票

报告期内，公司于2022年1月12日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司向特定对象发行股票计划议案》等相关议案。发行对象为湖南成义科技有限公司，湖南成义科技有限公司是实际控制人段志明先生控制的公司；发行对象以现金认购向特定对象发行的股票；向特定对象发行的股票募集资金总额不得超过36、576.00万元（含36、576.00万元），扣除发行费用后用于补充营运资金和偿还有息负债。2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票计划的议案》等相关议案对特定对象发行的股票计划进行调整，发行的股票数量不得超过 32,000,000 股票调整不超过29,890,0000 募集资金总额由不超过36、576.00万元(含36、576.00万元)调整为不超过34、164.27万元(含34、164.27万元)；2022年10月26日，公司向特定对象发行的股票，经深圳证券交易所上市审计中心批准。公司向特定对象发行股票的事项，必须经中国证监会同意登记后方可实施。

6、完善内部管理，全面提高运营效率。

由于市场竞争日益激烈，产业链成本下降压力的传递，报告期内，公司重点开展产能提升、产品质量、成本、稳定交付等相关业务工作。首先，公司梳理优化了管理流程，提高了公司的运营执行效率和管理标准化水平；其次，公司建立了以利润目标为主体的评估机制，加强了产能提升和成本降低措施的实施。

7、加强市场发展，深化客户合作，拓宽产品应用领域。

2022年，营销市场继续扩大以客户需求为导向的市场份额，实施差异化市场推广和管理，为客户提供专业的产品和完整的解决方案。战略核心大客户采用团队营销法，整合公司技术、质量、营销资源，全面满足客户需求；业务经理跨区域销售模式采用客户产业布局变化。报告期内，切片线“细线化”不断推进。报告期内，碳钢丝金刚石线主流规格发展至38um，最细批量规格达到33um，钨丝金刚石线最细规格达到27um；其次，继续完善开方线产品技术优化，进一步加强产品质量稳定性，积极推进硅开方和蓝宝石线的“细线”，提高公司产品在市场上的竞争优势；此外，在报告期内，公司继续围绕脆材料加工方向开发新产品，特别是石材加工等传统加工方法的替代升级，进一步扩大公司的产品应用领域，提高产品的市场竞争力。

8、加强人才引进和团队建设，加强激励引导。

报告期内，公司继续按照拟定的人力资源规划推进公司人才和团队建设。在报告期内，公司一方面通过学校招聘培养了大量的管理和培训人才，另一方面通过内部激励政策扩大了人才团队，及时调整了公司的工资和评估体系，加强了团队整合，相互促进，为公司的长期发展奠定了人才基础。人力资源根据组织形式升级优化组织结构，不断巩固组织人才梯队，进一步扩大技术研发、生产管理、储备管理人才，建立完善的人才激励机制，综合利用薪酬福利、绩效资格评价、企业文化和经营理念指导，努力创造吸引、培养和留住人才的条件；创新员工和高管的绩效管理机制，确保业务目标对齐，加快人才迭代和造血过程。

9、安全环境治理工作

在报告期内，公司继续高度重视安全和环境治理工作，年度重大人员工伤事故为0，消防和环境安全事故为0。在环境保护管理方面，公司继续保障和增加相关设施的投资，认真履行环境保护的社会责任。同时，公司继续通过技术改进优化废水处理工艺，大大降低废水生产和废水处理成本。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

公司是否有表决权差异安排？

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、向特定对象发行股票

2022年1月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司向特定对象发行股票计划议案》等相关议案。发行对象为湖南成义科技有限公司，湖南成义科技有限公司是实际控制人段志明先生控制的公司；发行对象以现金认购向特定对象发行的股票；向特定对象发行的股票募集资金总额不得超过36、576.00万元（含36、576.00万元），扣除发行费用后用于补充营运资金和偿还有息负债。具体情况见2022年1月12日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票计划的议案》等相关议案，调整了原审议通过的向特定对象发行股票计划，发行股票的数量不得超过 32,000,000 股票调整不得超过 29,890,000 股，募集资金总额由不超过36,576.00万元(含36,576.00万元)调整为不超过34,164.27万元(含34,164.27万元)（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象调整发行股票计划的公告》等相关公告。

2022年10月26日，公司收到深圳证券交易所上市审计中心关于长沙岱勒新材料科技有限公司申请向特定对象发行股票的通知，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体情况见2022年10月27日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于申请向特定对象发行股票的公告》获得深圳证券交易所上市审计中心批准。

2、2021年限制性股票激励计划

2022年1月5日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司的》〈限制性股票激励计划(草案)2021年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉提案及《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。具体情况见2022年1月5日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年1月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2022年1月13日为首次授予日，向符合条件的29名激励对象授予限制性股870万股，授予价11.36元/股。具体情况见2022年1月13日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(授予日)》等相关公告披露。

2022年12月9日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象预留部分限制性股票的议案》，同意以2022年12月9日为预留授予日，以11.36元/股的价格向合格的四个激励对象授予20000万股第二类限制性股票。具体情况见公司于2022年12月9日于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象预留部分限制性股票的公告》等相关公告。

3、“岱勒转债”赎回及退市

2022年3月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、《第三届监事会第十五次会议》审议通过了《关于提前赎回“岱勒可转换债券”的议案》，在赎回登记日登记的全部“岱勒可转换债券”按可转换债券面值和当期应计利息的价格赎回，赎回日为2022年3月22日。详见巨超信息网公司披露的《岱勒转债赎回首次提示公告》(公告号:2022-027)。2022年3月30日，公司于巨超信息网（www.cninfo.com.cn）披露《岱勒转债退市公告》(公告号:2022-048)和《岱勒转债赎回结果公告》(公告号:2022-049)。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，截至2022年3月21日收盘后，“岱勒转债”仍有67087张未转股。赎回公司共支付6、708、968.28元赎回款。赎回是全部赎回。赎回完成后，将继续流通或交易没有“岱勒可转换债券”，“岱勒可转换债券”将不再具备上市条件，需要退市。自2022年3月30日起，公司发行的“岱勒转债”(债券代码:123024)已在深交所退市。