证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-007
广电计量检测集团有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年3月3日，广电计量检测集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通过通讯召开。会议通知于2023年2月28日书面、电子邮件、电话发布。会议应当出席9名董事，实际出席9名董事，符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2023年技术改造计划的议案》
同意公司2023年技术改造计划38170万元，其中20037万元属于2020年非公开发行a股募集资金投资项目，2020年非公开发行a股募集资金；其余资金计划通过其他自筹资金实施。
公司根据实验室布局和能力规划，分别组织2023年技术改造计划。公司授权总经理根据实际经营情况，在上述年度技术改造项目资金计划中调整仪器设备采购、现场装修改造、信息建设等项目。本授权不适用于发行股票募集资金实施的项目。募集资金实施项目调整按照有关监管规定和公司募集资金管理制度执行相关程序。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见超潮信息网wwww.cninfo.com.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《关于2023年技术改造计划的公告》(公告号:2023-008)。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。
特此公告。
广电计量检测集团有限公司
董 事 会
2023年3月4日
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-008
广电计量检测集团有限公司关于2023年技术改造计划的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、技术改造项目概述
为了提高和提高各业务板块的技术能力，保证公司2023年业务指标的实现，实现“十四五”发展规划目标，广电计量检测集团有限公司(以下简称“公司”)计划投资38170万元进行技术改造计划，其中34846万元用于仪器设备采购，1958万元用于实验室场地装修改造。信息化建设366万元。
公司第四届董事会第二十一次会议通过了《关于2023年技术改造计划的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。技术改造计划不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二是技术改造计划的基本情况
技术改造计划由公司统一组织，公司及其子公司根据实验室布局和能力规划分别实施，具体如下：
单位：万元
■
注：
东北地区实验室建设为沈阳、长春两个实验室基地；
华北地区实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛四个实验室基地；
华东地区实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥四个实验室基地；
华中地区实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌四个实验室基地；
华南地区实验室建设包括广州、深圳、东莞、南宁、福州、海口六个实验室基地；
西南地区实验室建设包括重庆、成都、昆明三个实验室基地；
西北地区实验室建设为西安实验室基地。
上述技术改造计划投资38170万元，其中20037万元属于2020年非公开发行a股募集资金投资项目，2020年非公开发行a股募集资金；其余资金计划通过其他自筹资金实施。
公司授权总经理根据实际经营情况，在上述年度技术改造项目资金计划范围内，调整仪器设备采购、现场装修改造、信息建设等项目。本授权不适用于发行股票募集资金的项目，募集资金的项目调整应当按照有关监督规定和公司募集资金管理制度执行。
三、技术转型的目的、对公司的影响和风险
技术转型将进一步优化公司的国家业务和实验室战略布局，完善国家技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充和提高产能。技术转型不会对公司的财务状况、业务成果和现金流产生不利影响。
本次技术改造的主要风险是：
1、竞争风险：我国检验检测服务机构数量多，市场集中度相对较低；随着政府逐步开放检验检测服务市场，私营机构面临更好的发展机会，外国机构资本实力雄厚，经营经验丰富，行业市场竞争日益激烈。面对激烈的市场竞争，公司可能存在技术改造项目市场份额被竞争对手占据的风险。
2、市场风险：公司技术改造项目可能没有足够的订单，导致收入低于预期。
3、技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及一些新技术或新仪器设备，可能对新技术或新仪器设备评价不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用的需要，存在一定的技术风险。
四、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。
特此公告。
广电计量检测集团有限公司
董 事 会
2023年3月4日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有