证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-010
葫芦岛锌业有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2023年3月10日召开公司2023年第一次临时股东大会。会议通知已于2023年2月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》上发布。(www.cninfo.com.cn)，股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会次:公司2023年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：董事会
3. 会议的合法性和合规性：公司于2023年2月21日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4. 会议的日期和时间：
(1)现场会议时间:2023年3月10日13日:30
(2)网上投票时间:
2023年3月10日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；
2023年3月10日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00。
5. 会议召开方式：
股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东大会只能选择现场投票和网上投票的一种表决方式。如果一次表决权重复表决，以第一次表决结果为准。
6. 会议股权登记日:2023年3月2日
7. 出席对象：
（1）截至2023年3月2日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东。本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8. 会议地点：葫芦岛锌业有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
2.审议《关于股东大会授权董事会全权向特定对象发行股票的议案》；
注：
1.以上提案详见2023年2月23日在巨潮信息网上登载的具体内容（http://www.cninfo.com.cn/)《葫芦岛锌业有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程，上述第1条、2.该提案为相关交易提案，相关股东应避免表决；上述提案将经出席股东大会有效表决权的股东持有的三分之二以上表决通过。
3.根据有关规定，公司将单独计票并披露上述议案中小投资者的表决。
三、提案编码
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四、会议登记方式
1.登记程序：出席现场会议的股东持有身份证、证券账户卡；委托代理人持有身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡。法定股东代理人应当持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡、出席人身份证；异地股东可以通过信件或传真登记并注明联系电话号码。
2. 注册时间：2023年3月8日:00至17:00止。
3. 注册地点：公司证券部。
4. 会议联系方式
联系电话：0429-2024121 公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003 联系人：刘采奕
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
5.会议费用:参加会议的人应自行承担交通和住宿费用。
五、参加网上投票的程序
1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。
2.股东网上投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
附件1：股东参与网上投票的操作流程
附件二：授权委托书
葫芦岛锌有限公司
2023年3月3 日
附件一
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360751”，投票简称“锌业投票”。
2.填写表决意见或选举票数。
股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为表达除累积投票提案外的所有其他提案
同意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年3月10日的交易时间，即2023年3月10日的9日:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年3月10日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2023年3月10日下午3日(现场股东大会结束日)：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要根据《深圳证券交易所投资者》进行投票
网络服务身份认证业务指南规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或
“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东根据获得的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(单位)出席葫芦岛锌业有限公司2023年第一次临时股东大会，并授权其按下表表表决会议议案:
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备注：
1.委托人对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
2.委托人应对采用非累积投票的议案进行“同意”、“反对”、选择“弃权”三项表决中的一项并打√多选或不作选择的，视为无效委托。
3.委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人姓名或姓名(签名) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期：2023年 月 日
有限期：截至股东大会结束
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