证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-022
债券代码：113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团有限公司
关于“塞力转债”预计触发转股价向下修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
● 债券代码：113601 债券简称:塞力转债
● 转股价格：16.98元/股
● 转股期限：2021年3月1日至2026年8月20日
● 2023年2月18日至2023年3月3日，塞力斯医疗科技集团有限公司(以下简称“公司”或“塞力医疗”)股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“塞力转债”转股价格的修正条件。如果触发条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修改股价，并及时履行信息披露义务。
1.可转换公司债券的基本情况
2020年8月21日，经中国证监会(证监会许可证[2020]1033号)批准，公司公开发行了543.31万张可转换公司债券，面值100元，发行总额5431万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定[2020]306号文件批准，公司5431万元可转换公司债券自2020年9月15日起在上海证券交易所上市。债券简称“塞力转债”，债券代码为“113601”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的“塞力可转换债券”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转换期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力可转换债券”转换价格未调整，为16.98元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的有关规定，股价下跌修正条款如下：
(一)修正转股价格条款
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均价格与前一交易日公司股票平均价格之间的较高价格。同时，修订后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在股票转换价格调整日前计算股票转换价格和收盘价格，并在股票转换价格调整日及交易日后计算股票转换价格和收盘价。
2、修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，并公布修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始回复股权转让申请，并执行修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行转股申请。
(二)转股价格修正条款预计触发
自2023年2月18日起，触发转股价格修正条件的期限计算。截至2023年3月3日收盘，公司a股连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即14.43元/股)，预计将触发“塞力转债”转股价格修正条件。
三、风险提示
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号的相关要求，公司将召开董事会审议，决定是否修改转让价格，并及时履行信息披露义务。请注意后续公告和投资风险。
特此公告。
塞利斯医疗科技集团有限公司董事会
2023年3月4日
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