证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-11
秦川机床工具集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会无否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议的召开和出席
(一)会议时间:
1、现场召开时间:2023年3月3日(星期五)14:30。
2、网上投票时间：2023年3月3日。
2023年3月3日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；2023年3月3日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
(二)现场会议地点:陕西省宝鸡市江谭路22号公司办公楼五楼会议室。
（3）会议：股东大会采用现场投票与在线投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。
(四)会议召集人:公司董事会
公司第八届董事会第二十二次会议决议召开。
(五)现场会议主持人:股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
（6）会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(七)出席会议
股东出席的总体情况：
出席会议的股东31人，代表432、970、734股，占上市公司总股份的48.1415%，其中回避投票1人，现场投票30人，代表116、471、686股，占上市公司总股份的12.9504。％。
其中，3名股东通过现场投票代表14、153、275股，占上市公司总股份的1.5737％。
27名股东通过网上投票，代表102、318、411股，占上市公司总股份的11.3767％。
中小股东出席的总体情况：
27名中小股东通过现场和网上投票，代表15、249、132股，占上市公司总股份的1.6955％。
其中：现场投票的中小股东1人，代表14、127、275股，占上市公司总股份的1.5708％。
26名中小股东通过网上投票，代表1、121、857股，占上市公司总股份的0.1247％。
董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席或出席会议。
二、二。议案的审议和表决
本次会议共审议三项议案，以现场投票与网上投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
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会议议案涉及相关交易，相关股东陕西法士特汽车传动集团有限公司回避表决；议案1和议案2为特别决议事项，出席会议的非相关股东持有的表决权总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威恒律师事务所
2、律师姓名：吴珲、李佳芯。
3、结论意见：股东大会由北京伟恒律师事务所吴辉、李佳欣律师见证，并出具法律意见，认为股东大会召开程序、会议资格和投票程序，符合公司法、证券法、股东大会议事规则等法律、法规和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团有限公司
董 事 会
2023年3月4日
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