证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-021
科德数控有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月28日,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会通过电子邮件发出第三届董事会第三次会议通知,会议于2023年3月3日在公司会议室召开并作出决议。公司董事9人,实际董事9人,会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过以下事项:
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(a股)股票条件的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。董事会认真核实论证了公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)的相关资质和条件,认为公司仍符合各项规定。具备向特定对象申请发行人民币普通股(a股)的资格和条件。
投票结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
根据股东大会对董事会的相关授权,本议案不需要提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。根据有关规定和股东大会对董事会的授权,公司对2023年向特定对象发行人民币普通股(A股)的股票计划进行了如下调整:
调整前:
本次发行相关决议的有效期为股东大会审议通过本次发行计划之日起12个月。公司在有效期内取得中国证监会关于本次发行登记的决定的,相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。
调整后:
本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行计划之日起12个月。
除上述调整外,公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案的其他内容均未发生实质性变化。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《科德数控有限公司关于调整公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案的公告》(公告号:2023-023)。
投票结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
根据股东大会对董事会的相关授权,本议案不需要提交股东大会审议。
三、审议通过《关于》〈2023年,科德数控有限公司向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。根据相关规定,公司修订了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票计划》。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案(修订稿)》《科德数控股份有限公司关于2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案修订的公告》(公告号:2023-024)。
投票结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
根据股东大会对董事会的相关授权,本议案不需要提交股东大会审议。
四、审议通过《关于》〈科德数控有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。根据相关规定,公司修订了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案论证分析报告》,详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)披露的《科德数控有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案论证分析报告(修订稿)》。
投票结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
根据股东大会对董事会的相关授权,本议案不需要提交股东大会审议。
五、审议通过《关于》〈2023年,科德数控有限公司向特定对象发行人民币普通股(a股)募集资金的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票募集资金使用可行性分析报告》,全面实施股票发行登记制度和配套规则,并根据相关规定和募集项目备案环评情况更新。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)募集资金的可行性分析报告(修订稿)》。
投票结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
根据股东大会对董事会的相关授权,本议案不需要提交股东大会审议。
六、审议通过《关于》〈2023年,科德数控股份有限公司向科技创新领域的特定对象发行人民币普通股(a股)股募集资金(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票募集资金投资属于科技创新领域的说明》,全面实施股票发行登记制度和配套规则。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)募集资金的说明(修订稿)》。
投票结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
根据股东大会对董事会的相关授权,本议案不需要提交股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘请王婷女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王婷女士已获得上海证券交易所颁发的科技创新委员会秘书资格证书,具有证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,并符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则等法律法规的相关要求。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。
投票结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
科德数控有限公司董事会
2023年3月4日
证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-022
科德数控有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月28日,科德数控有限公司(以下简称“公司”)监事会发出电子邮件召开第三届监事会第三次会议的通知,会议于2023年3月3日在公司会议室现场召开并作出决议。公司监事3人,实际监事3人,会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》等法律法规和《科德数控有限公司章程》的规定。会议逐项审议并通过以下事项:
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(a股)股票条件的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。监事会认真核实论证了公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)的相关资质和条件,认为公司仍符合各项规定。具备向特定对象申请发行人民币普通股(a股)的资格和条件。
投票结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。根据有关规定和股东大会对董事会的授权,公司对2023年向特定对象发行人民币普通股(A股)的股票计划进行了如下调整:
调整前:
本次发行相关决议的有效期为股东大会审议通过本次发行计划之日起12个月。公司在有效期内取得中国证监会关于本次发行登记的决定的,相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。
调整后:
本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行计划之日起12个月。
除上述调整外,公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案的其他内容均未发生实质性变化。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《科德数控有限公司关于调整公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案的公告》(公告号:2023-023)。
投票结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《关于》〈2023年,科德数控有限公司向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。根据相关规定,公司修订了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票计划》。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案(修订稿)》《科德数控股份有限公司关于2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案修订的公告》(公告号:2023-024)。
投票结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《关于》〈科德数控有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布了全面实施股票发行登记制度的相关制度和配套规则。根据相关规定,公司修订了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案论证分析报告》,详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)披露的《科德数控有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票方案论证分析报告(修订稿)》。
投票结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《关于》〈2023年,科德数控有限公司向特定对象发行人民币普通股(a股)募集资金的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票募集资金使用可行性分析报告》,全面实施股票发行登记制度和配套规则,并根据相关规定和募集项目备案环评情况更新。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)募集资金的可行性分析报告(修订稿)》。
投票结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《关于》〈2023年,科德数控股份有限公司向科技创新领域的特定对象发行人民币普通股(a股)股募集资金(修订稿)〉的议案》
2023年2月17日,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等主体发布了《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票募集资金投资属于科技创新领域的说明》,全面实施股票发行登记制度和配套规则。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)募集资金的说明(修订稿)》。
投票结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
科德数控有限公司监事会
2023年3月4日
证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-024
科德数控有限公司
2023年向特定对象发行人民币普通股
(a股)股票预案修订说明公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月3日,科德数控有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,并于2023年2月20日召开了第二次临时股东大会。审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票计划的议案》〈2023年,科德数控有限公司向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案〉与公司2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股(以下简称“本次发行”)有关的议案。
鉴于《上市公司证券发行登记管理办法》等股票发行登记制度的全面实施已正式发布和实施,公司于2023年3月3日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,根据有关法律法规和公司发行情况,对《关于〈2023年,科德数控有限公司向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案〉本次发行的议案等相关议案进行了修订。
公司对2023年向特定对象发行人民币普通股(a股)股票计划的主要修订如下:
■
2023年3月4日,《科德数控股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(a股)股票预案(修订稿)》等相关文件在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)请投资者查阅披露。
公司发行计划和其他文件披露不代表相关审计、注册部门对发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票计划的生效和完成仍需经上海证券交易所和中国证券监督管理委员会批准。本次发行能否成功实施存在不确定性。请注意投资风险。
特此公告。
科德数控有限公司董事会
2023年3月4日
证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2023-025
科德数控有限公司
聘请公司证券事务代表的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月3日,科德数控有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下:
公司董事会同意聘请王婷女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日。
王婷女士已获得上海证券交易所颁发的科技创新委员会秘书资格证书,具有证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,并符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则等法律法规的相关要求。
公司证券事务代表的联系方式如下:
联系电话:0411-66317591
传真号码:0411-66317591
电子邮箱:kedecnc@dlkede.com
联系地址:辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1层
特此公告。
科德数控有限公司董事会
2023年3月4日
附件:王婷女士简历
王婷,女,1991年出生,中国国籍,无海外永久居留权,毕业于成都理工大学,政治学、行政学、会计学双学位。2015年8月至2019年12月在大连光阳科技集团有限公司工作;2019年12月至今在科德数控有限公司工作。
截至本公告披露日,王婷女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不受中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚,未被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查,不符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规定要求的执行人。
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