证券代码：603359 简称证券:东珠生态 公告编号：2023-006

东珠生态环保有限公司

变更会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称“大华”)

● 原会计师事务所名称：荣成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“荣成”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前会计师的异议：最近收到荣成会计师事务所的通知，荣成因人员、审计时间表等审计资源不能满足公司2022年年度报告的审计需求，不再担任公司2022年财务报告审计机构。大华会计师事务所是公司2019年、2020年、2021年的财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司的相关审计要求，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。经公司审计委员会审查，董事会要求公司股东大会聘请大华会计师事务所为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转型为特殊普通合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：北京市海淀区西四环路7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日，合伙人数量为272人

截至2022年12月31日，注册会计师人数为1603人，其中：签证

优惠券服务业务审计报告注册会计师人数：1000人

2021年业务总收入为309元，837.89万元

2021年审计业务收入：275万元，105.65万元

2021年证券业务收入：123，612.01万元

2021年上市公司审计客户数量：449

主要产业:制造业、信息传输软件、信息技术服务业、批发零售业、房地产业、建筑业

2021年上市公司年报审计费总额为500元，968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户数量：4

2. 保护投资者的能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过7亿元。购买职业保险符合有关规定。近三年来，大华会计师事务所不需要承担与执业行为有关的民事诉讼的民事责任。

3. 诚信记录。

近三年来，大华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚4次，监督管理措施27次，自律监督措施1次，纪律处分1次；近三年来，82名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5次，监督管理措施39次，自律监督措施3次，纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1、项目成员信息

(1)项目合伙人: 廖家河，姓名，1999年10月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司和上市公司的审计，2020年1月开始在本所执业，2021年12月开始从事审计工作，近三年承担或审核的上市公司和上市公司审计报告超过3份。

(2)注册会计师签字: 冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在本所执业，2023年3月开始为本公司提供审计服务；近三年来，有10多家上市公司和上市公司承担或审查审计报告。

(3)质量控制审核员:姓杨英锦，1994年5月成为注册会计师，1993年开始从事上市公司和上市公司的审计，2014年开始在本所执业，2020年1月开始从事审计，近三年承担或审核上市公司和上市公司的审计报告超过6份。

2、诚信记录

项目质量控制审查员杨英金近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

项目合伙人廖家河、项目签名注册会计师冯雪，近三年监督管理措施如下：

■

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员在实施项目审计时可以保持独立性。

4、审计费用

审计收费定价原则将根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性等

各种因素，结合公司年度审计需要配备的审计人员和工作量

最终审计费用由公司的收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的说明

（1）原会计师事务所的情况及上年度审计意见

公司于2022年12月1日、12月19日召开的第五届董事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘请荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构。公司聘请的荣成会计师事务所未出具审计报告。

公司2021年年报审计机构为大华会计师事务所，成立日期为2012年2月9日，注册地址：北京市海淀区西四环路16号 号院7 号楼1101。自2019年以来，公司聘请大华担任公司审计服务的外部审计机构。截至2021年，大华已连续三年担任公司财务审计机构和内控审计机构。在此期间，公司的财务报告和内部控制发布了标准无保留的审计报告。

(二)会计师事务所拟变更的原因

近日，公司收到荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）（以下简称“荣成”）的通知。荣成不再担任公司2022年财务报告审计机构，因为其人员、审计时间表等审计资源不能满足公司2022年年度报告的审计需求。大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“大华”)是公司2019年、2020年、2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计要求，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。经协商，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构。

（3）上市公司与前后会计师事务所的沟通

公司已与荣成会计师事务所就变更会计师事务所的相关事宜进行了沟通和说明，前后会计师事务所已了解此事，无异议。

鉴于公司变更会计师事务所仍需提交股东大会审议，前后会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则》第1153号的有关规定，及时沟通合作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（1）公司董事会审计委员会的审计

公司董事会审计风险委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格、业务能力、诚信、独立性、过去的审计工作及其执业质量进行了严格的检查和评价，认为其具有为公司提供审计工作的资格和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。荣成拟变更会计师事务所，因其人员、审计时间安排等审计资源不能满足公司2022年年报审计需求，变更理由恰当。公司董事会审计风险委员会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

(二)独立董事事事前认可意见

我们一致认为，公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)提前与我们沟通2022年财务审计和内部控制审计机构。公司2019年、2020年、2021年年度财务审计机构和内部控制审计机构，经审核大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质等材料。具有相应的执业资格、独立性、专业能力、投资者保护能力、上市公司审计经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的需要。公司已与原审计机构就变更会计师事务所的相关事宜进行沟通，已确认，无异议。会计师事务所的变更符合有关法律、法规的规定，不影响公司会计报表的审计质量，不损害公司及全体股东的利益。因此，同意将《公司变更会计师事务所议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

(三)独立董事意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2019年、2020年、2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，具有足够的独立性、专业能力、投资者保护能力、良好的诚信状况、为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司提供真实公平的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计的要求。公司聘请的会计师事务所符合公司业务发展和整体审计需要的实际情况，审计程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（4）董事会的审议和表决

2023年3月3日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

(五)生效日期

会计师事务所变更仍需提交股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起生效。

东珠生态环保有限公司

董事会

2023年03月04日

证券代码：603359 简称证券:东珠生态 公告编号：2023-004

东珠生态环保有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东珠生态环保有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年2月26日通过通讯和电子邮件通知全体董事和高级管理人员，会议于2023年3月3日(星期五)通过现场通讯举行；

2、会议董事9人，实际董事9人；

3、会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员和高级管理人员出席会议；

4、本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《东珠生态环保有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

近日，公司收到荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）（以下简称“荣成”）的通知。荣成不再担任公司2022年财务报告审计机构，因为其人员、审计时间表等审计资源不能满足公司2022年年度报告的审计需求。大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“大华”)是公司2019年、2020年、2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计要求，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。该公司计划在2022年聘请大华为的财务审计机构和内部控制审计机构。公司与原会计师事务所就会计师事务所变更事宜进行了友好沟通，原会计师事务所对变更事宜无异议。

本议案仍需提交公司2023年临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）关于变更会计师的披露公司独立董事在事务所公告(2023-006)中对相关事项发表了事先同意的认可意见和独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会提请的议案》

公司董事会要求召开公司2023年第一次临时股东大会，审议仍需提交股东大会审议的相关议案。

请参阅上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《东珠生态环保有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-007)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

东珠生态环保有限公司第五届董事会第五次会议决议

东珠生态环保有限公司

董事会

2023年03月04日

证券代码：603359 简称证券:东珠生态 公告编号：2023-005

东珠生态环保有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

东珠生态环保有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年2月26日通过通信和电子邮件通知所有监事。会议于2023年3月3日在公司会议室举行。会议应有3名监事和3名监事。

本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程、会议形成的决议，如《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《公司变更会计师事务所议案》

近日，公司收到荣成会计师事务所（特殊普通合伙企业）（以下简称“荣成”）的通知。荣成不再担任公司2022年财务报告审计机构，因为其人员、审计时间表等审计资源不能满足公司2022年年度报告的审计需求。大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“大华”)是公司2019年、2020年、2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，能够满足公司相关审计要求，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。该公司计划在2022年聘请大华为的财务审计机构和内部控制审计机构。公司与原会计师事务所就会计师事务所变更事宜进行了友好沟通，原会计师事务所对变更事宜无异议。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《变更会计师事务所公告》(2023-006)披露，公司独立董事对相关事项发表了事先同意的认可意见和独立意见。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

《东珠生态环保有限公司第五届监事会第五次会议决议》

东珠生态环保有限公司

监事会

2023年03月04日

证券代码：603359 简称证券:东珠生态 公告编号：2023-007

东珠生态环保有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月20日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月20日 14点00 分

地点:无锡市锡山区锡沪中路 90 东珠生态环保有限公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月20日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

该公司已经提出了上述提案 2023 年 03 月 03 第五届董事会第五次会议于当天通过。会议决议在公告中公布 2023 年 03 月 03 《中国证券报》日刊登在本公司指定的披露媒体上、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、公司股东持有身份证和股东账户卡，委托代理人必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东持有法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记手续。异地股东可以通过信件或传真登记，并提供上述有效证件的复印件。

2、注册地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 东珠生态环保有限公司董事会办公室

3、会议登记时间：2022年 年 12 月 16 日星期四（9：00-17：00）

4、异地股东可以通过信件或传真登记。

六、其他事项

会议期半天，参与者自行承担交通和住宿费；

联系人：谈绍敏 徐鸿皓

联系电话:(0510)8827528

传真：（0510）88209884

邮编：214101

特此公告。

东珠生态环保有限公司董事会

2023年3月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东珠生态环保有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月20日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。