证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-009

三七互娱网络科技集团有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年2月22日通知专人送达、电子邮件、电话，会议于2023年3月3日在公司会议室举行。会议应有9名董事，实际上应有9名董事。会议由董事长李卫伟主持。会议的召开和召开符合《三七互娱网络科技集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议作出以下决议：

一、审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2022年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期。为提高资金使用效率，增加存储收入，保护投资者权益，同意公司在不影响募集资金项目发展和使用计划的前提下，使用不超过276万元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会批准之日起12个月内有效，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

根据公司募集项目的实施情况，为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《上市公司监管指南》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程，公司董事会批准设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用，并与发起人、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监督协议，监督募集资金的存储和使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事项，包括但不限于开立募集资金专户，签订募集资金监管协议。

上述授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

三七互娱网络科技集团有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-010

三七互娱网络科技集团有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2023年2月22日通知，会议于2023年3月3日在公司会议室召开。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召开、召开和表决程序以及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程的有关规定。经与会监事审议表决后，形成以下决议：

一、审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2022年，闲置募集资金现金管理期即将到期。公司目前经营状况良好。在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存储收入，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过276万元、100万元的临时闲置募集资金进行现金管理。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三七互娱网络科技集团有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-011

三七互娱网络科技集团有限公司

关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团有限公司(以下简称“公司”)、“三七互娱”)于2023年3月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用不超过276万元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会批准之日起12个月内有效，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。自董事会批准之日起12个月内有效，公司可以在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准芜湖三七互动娱乐网络技术集团有限公司非公开发行股票（证券监督管理许可证[2021]16号），公司非公开发行人民币普通股（A股）105、612、584股，每股面值1.00元，发行价27.77元，募集资金2、932、861元，扣除发行费用(不含税)31、309、77.95元后，本次募集资金净额为人民币2、901、551、679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户，并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审核。2021年2月10日，会计师发布了《华兴验字[2021]2100650029号验资报告》确认。

二、本次募集资金用途

根据公司《2020年非公开发行股票计划(二次修订稿)》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位：万元

■

由于非公开实际募集资金净额低于拟募集资金，公司根据实际募集资金净额和项目优先级调整募集资金投资项目实际募集资金投资金额。具体内容如下：

单位：万元

■

由于上述募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据项目的实施计划和进度，部分募集资金将在一定时间内暂时闲置。为提高资金使用效率，增加股东回报，公司计划利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保护公司股东的利益，同时确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制风险。

三、本次拟利用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

公司计划使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、资本保护协议、单一产品期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协议存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单、收入凭证等产品，投资产品不得质押，收入分配采用现金分配。

(二)投资额度及期限

闲置募集资金的现金管理金额不得超过276、100万元，自公司董事会批准之日起12个月内有效。在决议有效期内，公司可以根据产品期限在可用资金金额内滚动使用。闲置募集资金的现金管理到期后，返还至募集资金的专项账户。

(三)投资决策及实施

董事会批准后，董事会授权董事长在授权范围内行使决策权，并签署相关合同文件或协议材料，由公司管理层组织有关部门具体实施。

(四)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号上市公司标准化运作》等相关要求，及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司计划将产品投资于没有相关关系的金融机构，使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成相关交易。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

虽然公司计划使用闲置募集资金投资品种安全性高、流动性好、资本保护协议、单一产品期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协议存款、定期存款、结构性存款、可转让存单、收益凭证等产品，投资产品不得质押，属于低风险投资品种。然而，金融市场受宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响，导致实际回报的不可预测风险。

（2）公司对投资风险采取的风险控制措施

公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除投资受市场波动的影响。公司对可能的收益风险制定了以下措施：

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只购买银行或证券公司的投资产品，不得与非正式机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户经营投资产品。投资产品不得质押、开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品的投资方向和项目进度。如发现可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责审计和监督现金管理资金的使用和保管，并评估可能的风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行披露义务。

5.现金管理对公司的影响

公司计划使用闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金安全的前提下，不变相改变募集资金的使用，不影响公司日常资金周转需求和募集资金项目的正常运行，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理闲置募集资金，可以最大限度地保持和增加资金的价值，提高公司的整体业绩，最大限度地发挥公司和股东的利益。

六、审批

1、董事会审议情况

2023年3月3日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年，使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期。为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，同意公司使用不超过276。闲置募集资金100万元进行现金管理。自董事会批准之日起12个月内有效，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

2、监事会意见

2022年，闲置募集资金现金管理期即将到期。公司目前经营状况良好。在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存储收入，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情况符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过276万元和100万元的临时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事的意见

经核实，公司使用最高金额不超过276元、100万元的闲置募集资金进行现金管理，内容和程序符合上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司规范经营等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资本收入，为公司和股东获得更多的投资回报，无损害全体股东利益的，独立董事同意公司使用不超过276万元、100万元的临时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核实意见

经核实，东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)认为:

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本决策程序符合上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1号上市公司规范运行等相关规定；

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，不违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金投资项目，损害股东利益；

3、在保证公司正常经营和资本需求的前提下，不影响募集资金投资计划的正常实施，公司可以提高资本使用效率，通过投资资本保护金融产品获得一定的收入，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，东方投资银行对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六次监事会会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三日