证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-008
债券代码：113574 债券简称:华体转债
四川华体照明科技有限公司
关于“华体转债”预计触发转股价向下修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 股票代码：603679，股票简称：华体科技
● 转债代码：113574，转债简称：华体转债
● 转股价格：30.71元/股
● 转股时间：2020年10月9日至2026年3月30日
● 2023年2月20日至2023年3月3日，四川华体照明科技有限公司(以下简称“公司”)股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(26.10元/股)，预计将触发转股价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修改股价，并及时履行信息披露义务。请关注公司的后续公告和投资风险。
1.可转换公司债券的发行和上市
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2020年3月31日公开发行了20088000张可转换公司债券，面值100元，发行总额20880万元，自2020年4月27日起在上海证券交易所上市。债券简称“华体转债”，债券代码为“113574”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，“华体可转换债券”自2020年10月9日起可转换为公司普通股，初始转换价格为47.72元/股。
2020年7月8日，公司实施2019年年度权益分配。自公司实施2019年利润分配时确定的除息日起，华体转债转股价格由原47.72元/股调整为33.99元/股。
2021年6月8日，公司实施2020年年度权益分配。自公司实施2020年利润分配时确定的除息日起，华体转债转股价格由原33.99元/股调整为33.91元/股。
2022年11月21日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记完成21、604、938股非公开发行人民币普通股。2022年11月24日，“华体转债”转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。
二、可转换公司债券转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据《募集说明书》的规定，股价下跌的修正条件和程序如下：
(1)修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决，当公司a股收盘价在任何连续30个交易日至少15个交易日低于当期转股价的85%时。出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会前20个交易日公司a股平均交易价格和前一个交易日公司a股平均交易价格。同时，修订后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
2023年2月20日至2023年3月3日，公司股票10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(26.10元/股)。如果公司股票收盘价低于26.10元/股，未来连续20个交易日内5个交易日，将触发“华体转债”的转股价格修正条件。
●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券等相关规定，如果触发股价修正条件，公司将在股价修正条件之日召开董事会审议，决定是否修正股价，并在下一个交易日开始前披露修正或不修正可转换债券股价的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。
三、风险提示
如果触发“中国可转换债券”转换价格的修正条件，公司将召开董事会审议，决定是否在触发条件当天修正转换价格，并及时履行信息披露义务。请注意公司的后续公告和投资风险。
四、其他事项
如果投资者需要了解“中国体育可转换债券”的其他相关内容，请参阅《四川中国体育照明科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，该公司于2020年3月27日在上海证券交易所网站上披露。
特此公告。
四川华体照明科技有限公司董事会
2023年3月4日
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