证券代码：001896 简称证券:豫能控股 公告号：临2023-11

河南豫能控股有限公司

2023年董事会第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2023年3月1日，河南豫能控股有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)董事会召开第二次临时会议，以书面和电子邮件的形式发出通知。

2.2023年3月3日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室举行。

3.7名董事应出席会议。7名赵书英、余德忠、张勇、安汝杰董事、王京宝、刘震、史建庄独立董事出席了会议。

4.本次会议由赵书盈董事长主持。

5.会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于暂时不参与省投智能能源和郑州豫能对外投资项目的议案》

近日，公司收到控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)的书面通知，就其下属企业河南投资智能能源有限公司(以下简称“省投资智能能源”)、郑州豫能热电有限公司(以下简称“郑州豫能”)对外投资相关项目征求公司投资意向，投资33825万元。

鉴于分布式光伏、充电桩和储能项目的个性化差异，受行业政策、宏观经济、行业竞争等因素的影响，未来相关项目的收入可能低于预期。根据相关项目的现状和公司的发展战略，公司决定暂时不参与分布式光伏、充电桩和郑州玉能的储能项目。

河南投资集团将在满足公司利益和能力的前提下，选择通过股权转让、资产注入或其他合法方式收购相关项目的机会，提供无条件支持。

公司独立董事王京宝、刘震、史建庄事先发表了独立意见。

公司相关董事赵书英先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。该提案仍需提交公司股东大会审议，相关股东河南投资集团回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》httpp。://www.cninfo.com.《关于暂不参与省投智能能源、郑州豫能对外投资项目的公告》(公告号:临2023-13)，巨潮信息网http出版://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于2023年董事会第二次临时会议相关事项的事先认可意见》《独立董事关于2023年董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2023年3月20日下午14日起计划:2023年第二次临时股东大会现场会议在公司住所郑州农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供在线投票平台。

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》httpp。://www.cninfo.com.《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:临2023-14)。

三、备查文件

1.2023年董事会第二次临时会议决议；

2.独立董事对2023年董事会第二次临时会议有关事项的事前认可意见；

3.独立董事对2023年董事会第二次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股有限公司

董 事 会

2023年3月4日

证券代码：001896 简称证券:豫能控股 公告号：临2023-15

河南豫能控股有限公司

关于第八届监事会监事辞职和补选的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

河南玉能控股有限公司（以下简称“公司”）监事会最近收到了郭金鹏先生提交的书面辞职报告，郭金鹏先生因工作原因申请辞职，辞职报告自送达监事会之日起生效，辞职后不再担任公司和子公司的任何职务。截至本公告披露日，郭金鹏先生未持有公司股份。郭金鹏先生在担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责。公司和公司监事会衷心感谢郭金鹏先生在任职期间对公司发展的贡献！

2023年3月3日，公司召开2023年监事会第一次临时会议，审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，同意提名周银辉女士(简历附后)为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至监事会届满之日止。

第八届监事会监事补选议案仍需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.2023年监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股有限公司

监 事 会

2023年3月4日

附件

周银辉女士简历

周银辉，女，1980年6月出生，中共党员，硕士，高级会计师。2001年7月至2007年8月在河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司工作；2007年9月至2011年3月在河南安彩高科技有限公司工作，历任会计、资产管理主管、财务管理部副部长；2011年3月至2020年7月在河南投资集团有限公司工作，担任财务部业务经理、高级业务经理；2020年7月至2022年5月，先后担任河南立安实业有限公司总会计师、河南绿原林产品有限公司、河南扬智电子科技有限公司总会计师；2022年5月至今，在河南投资集团有限公司担任财务部副主任，河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南科技投资有限公司监事、河南鹤齐发电有限公司监事、河南发展燃气有限公司监事、河南创新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师、河南安彩高科技有限公司监事。

截至本公告披露之日，周银辉女士未持有本公司股份，不是不诚实的被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员，不得被中国证监会禁止进入证券市场，证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评三次以上，不涉嫌司法机关调查或涉嫌中国证监会调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

证券代码：001896 简称证券:豫能控股 公告号：临2023-13

河南豫能控股有限公司

关于暂不参与省投智能能源和郑州豫能对外投资项目的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

1.河南豫能控股有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)近日收到控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)书面通知，就其下属企业河南投资智能能源有限公司(以下简称“省投资智能能源”)、郑州豫能热电有限公司(以下简称“郑州豫能”)对外投资相关项目咨询公司投资意向，投资33，825万元。

2.省级投资智能能源和郑州玉能是河南投资集团的间接控股和全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项构成相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2023年3月3日，公司召开董事会2023年第二次临时会议，审议通过相关议案，决定暂时不参与省级智能能源投资和郑州玉能对外投资相关项目。董事会审议此案时，相关董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰已回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。该提案仍需提交公司股东大会审议，关联股东河南投资集团回避表决。

二、当事人的基本情况

(一)河南投资智能能源有限公司

1.基本情况

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410105MA48BYT0W

法定代表人：蒋文军

注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街农业东路41号投资大厦A座905

注册资本：人民币20万元，100万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）业务；输电、供电、电力设施安装、维护、试验；一级增值电信业务；二级增值电信业务；互联网信息服务；建设项目建设；建设项目监理（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：工程技术研究和试验开发、热生产供应、冷却服务、合同能源管理、节能管理服务、新兴能源技术研发、污水处理及回收、工程管理服务、电动汽车充电基础设施运行、电力行业高效节能技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、5G通信技术服务、生物质能技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务、大数据服务、软件开发、租赁服务（不含许可租赁服务）；电气设备销售、保温隔音材料销售、电池销售、国内贸易代理、软件销售、通信设备销售、通信设备销售、建筑材料销售、机械设备销售、计算机及通信设备租赁（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

主要股东和实际控制人：控股股东为河南科技投资有限公司（以下简称“省科技投资”），间接控股股东为河南投资集团，实际控制人为河南省财政部。

2.财务状况：

单位：万元

■

3.关联关系：河南投资集团是公司的控股股东，省投资智能能源是河南投资集团的间接控股子公司。

4.是否属于不诚实被执行人:经中国执行信息公开网查询，省投智能能源不属于不诚实被执行人。

(二)郑州豫能热电有限公司

1.基本情况

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410182MA3X87U18

法定代表人：赵庆恩

注册地址： 信阳市贾峪镇祖始村鲁庄

注册资本：人民币108万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施安装、维修、试验（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：热生产供应、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、电动汽车充电基础设施运行、数据处理和存储支持服务、大数据服务、住房租赁、非住房房地产租赁、机械设备租赁、可再生资源回收（生产性废金属除外）；可再生资源销售(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

河南投资集团是郑州豫能的全资股东，实际控制人是河南省财政厅。

2.财务状况：

单位：万元

■

3.关联关系:河南投资集团为公司控股股东，郑州豫能系河南方投资集团全资子公司。

4.是否属于不诚实被执行人：经中国执行信息披露网查询，郑州豫是否属于不诚实被执行人。

三、暂不参与投资项目的基本情况

■

四、暂不参与投资项目的说明

分布式光伏、充电桩、储能项目存在个性化差异，受行业政策、宏观经济、行业竞争等因素的影响，相关项目未来收入可能低于预期。根据相关项目的现状和公司的发展战略，公司决定暂时不参与分布式光伏、充电桩、储能项目，郑州玉能投资于省级智能能源。

根据河南投资集团于2014年10月发布的《避免同业竞争承诺书》，河南投资集团承诺在上述项目竣工投产之日起两年内，通过股权转让、资产注入或其他法律手段，将上述新发电项目转让给豫能控股。

综上所述，公司决定暂时不参与分布式光伏、充电桩、储能项目的省级投资智能能源和郑州玉能对外投资。公司托管了省投资智能能源65%的股权和河南投资集团持有的郑州玉能100%的股权，不损害公司股东特别是中小投资者的权益。

五、公司董事会审议情况

2023年3月3日，公司召开董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于暂不参与省投智能能源和郑州豫能对外投资项目的议案》，决定暂不参与分布式光伏、充电桩和郑州豫能对外投资的储能项目。审议议案时，关联董事赵书英、余德忠、张勇、安汝杰已回避表决。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。该议案仍需经公司股东大会非关联股东批准。

六、公司独立董事意见

公司独立董事就公司暂时不参与省级投资智能能源和郑州玉能对外商投资项目的相关事项发表了事先批准和同意的独立意见，认为：

1.根据光伏项目、充电桩项目和储能项目的个性化差异，受行业政策、宏观经济、行业竞争等因素的影响，未来相关项目的收入可能低于预期。因此，公司决定暂时不参与河南投资智能能源有限公司（以下简称“省投资智能能源”）、郑州豫能热电有限公司(以下简称“郑州豫能”)对外投资项目的投资符合公司目前的实际情况。

2.公司托管河南科技投资有限公司持有的省级投资智能能源65%股权和河南投资集团有限公司持有的郑州玉能100%股权。在满足公司利益和公司能力的前提下，选择通过股权转让、资产注入或其他法律手段收购相关项目，也符合公司的战略发展规划和长期可持续发展，不损害公司或中小股东的利益。

3.公司在提交董事会会议审议前，暂不参与省级投资智能能源和郑州玉能对外投资项目的相关议案，已事先得到认可，相关议案已经公司董事会2023年第二次临时会议审议通过。相关董事已避免相关议案的表决。董事会会议的召开和召开程序、表决程序和方式符合国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。投票结果合法有效。

4.公司暂不参与省级投资智能能源和郑州玉能外商投资项目的相关议案，仍需提交股东大会审议，公司相关股东河南投资集团回避表决。

七、备查文件

1.2023年董事会第二次临时会议决议；

2.独立董事关于2023年第二次临时会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事对2023年第二次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股有限公司

董 事 会

2023年3月4日

证券代码：001896 简称证券:豫能控股 公告号：临2023-14：

河南豫能控股有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股有限公司(以下简称“公司”或“豫能控股”)于2023年3月3日召开董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月20日召开2023年第二次临时股东大会。股东大会有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2023年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

（3）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(4)2023年3月20日(星期一)下午14日召开现场会议:30。

2023年3月20日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年3月20日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:2023年3月20日下午15日结束:00。

(五)会议召开方式:股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

(六)会议股权登记日:2023年3月15日(星期三)

(7)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2.董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

■

(二)披露情况

上述提案的具体内容，详见《证券时报》、《上海证券报》或《超潮信息网》2023年3月4日发表的详情（http://www.cninfo.com.cn）《关于暂不参与省投智能能源和郑州豫能对外投资项目的公告》(公告号:临2023-13)《第八届监事会监事辞职补选公告》(公告号:临2023-15)。

(三)特别说明

上述提案1为关联交易提案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。提案2只选举一名监事，不适用累计投票制度。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可亲自到登记地点登记，也可通过电话或传真登记。

(二)登记时间:2023年3月16日(星期四)上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

(3)注册地点:投资大厦B座12层，郑州市农业路东41号。

（4）登记表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭身份证和股票账户；代理人凭授权委托书、股票账户、身份证复印件、身份证；法定股东凭授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户、出席人身份证登记。

(5)联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。

(六)会议费用:预计会期为半天，出席会议的人员应自行承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。(参加网上投票的具体操作流程见附件1)

五、备查文件

1.2023年董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附件：1.参与网上投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

河南豫能控股有限公司

董 事 会

2023年3月4日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码为“361896”，投票简称“豫能投票”。

2.填写表决意见或选举票数。

填写表决意见，同意、反对、弃权非累积投票提案。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年3月20日上午9月20日，互联网投票系统投票：2023年3月20日下午15日结束：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

授权委托书

兹委托 (身份证号: ）代表本公司／我出席了2023年河南宇能控股有限公司第二次临时股东大会，并按照下列指示行使了表决权。委托人未对表决权的行使作出具体指示的，受托人可以行使自由裁量权，以适当的方式投票同意或者反对提案或者弃权。

■

委托人身份证号码(营业执照号码)：

客户证券账户号：

客户持有公司股份的数量： 代理签名：代理签名：

客户签名(签名)： 委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至股东大会结束。

备注：

1.对于非累积投票提案，如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“√”；如果您想投票反对提案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对”√”；如果您想投票弃权提案，请在“弃权”栏的相应位置填写“弃权”√”。

2.对于累计投票提案，请填写“表决意见”栏中投给候选人的选举票数。

3.授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：001896 简称证券:豫能控股 公告号：临2023-12

河南豫能控股有限公司

2023年监事会第一次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.2023年第一次临时会议召开河南豫能控股有限公司(以下简称“公司”)2023年3月1日以书面和电子邮件形式发出通知。

2.2023年3月3日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室举行。

3.4名监事应出席会议，4名采连革、张静、毕瑞婕、韩献会出席会议。

4.会议由采连革监事会主席主持。

5.会议的召开和出席人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》

公司监事会最近收到了监事郭金鹏先生提交的书面辞职报告。郭金鹏先生因工作原因申请辞职。辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后不再担任公司及其子公司的任何职务。截至本公告披露日，郭金鹏先生未持有公司股份。郭金鹏先生在担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责。公司和公司监事会衷心感谢郭金鹏先生在任职期间对公司发展的贡献！

同意提名周银辉女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议批准之日起至监事会届满之日止。

第八届监事会监事补选议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:4票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》httpp。://www.cninfo.com.《关于监事辞职并补选第八届监事会监事的公告》(公告号:临2023-15)。

三、备查文件

1. 2023年监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股有限公司

监 事 会

2023年3月4日