证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-004
慕思健康睡眠有限公司
聘请高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
慕斯健康睡眠有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月5日召开第一届董事会第20次会议，审议通过高级管理人员，经公司总经理王炳坤提名，董事会提名委员会批准，董事会同意聘请杨鑫为公司副总经理，任期自董事会审议之日起至第一届董事会届满。
公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见，认为杨欣先生具有履行职责所必需的专业和行业知识，不得担任上市公司的高级管理人员。聘任程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等法律、法规及公司章程的有关规定，不损害公司及其他股东的利益。
具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事聘请高级管理人员的独立意见》。
详见杨欣先生简历附件。
特此公告。
慕思健康睡眠有限公司
董事会
2023年3月6日
附件：
杨欣先生，1978年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2003年4月至2021年4月在欧派家居集团有限公司工作；2021年5月至2022年7月担任索菲亚家居有限公司副总经理；2022年9月加入公司，现任公司副总经理。杨欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。杨欣先生未直接或间接持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会因涉嫌犯罪或涉嫌违法行为立案侦查，没有明确的结论；中国证监会在证券期货市场非法信息披露查询平台或者人民法院列入执行人员名单；公司法第一百四十六条规定的高级管理人员之一，符合公司法等有关法律、法规和规定的要求。
慕斯健康睡眠有限公司独立董事
聘请高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营、《慕思健康睡眠有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、慕思健康睡眠有限公司独立董事制度等有关规定，作为慕斯健康睡眠有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真查阅公司提供的相关信息，了解相关情况，本着谨慎的原则，基于独立客观判断的立场，聘请杨欣先生担任公司第一届董事会第二十次会议副总经理的独立意见如下：
1、会前仔细审查杨欣先生的简历等相关资料。我们认为杨欣先生的教育背景、工作经验、专业能力和专业素质符合上市公司高级管理人员资格的要求，其资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、杨欣先生不得担任《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不得因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也不得因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，没有明确的结论；中国证监会在证券期货市场公开查询平台上公布违法失信信息或者被人民法院列入不诚实执行人名单的，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
3、本次提名和任命杨欣先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。程序合法有效，不损害公司及其他股东的利益。
因此，我们同意聘请杨欣先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第一届董事会届满之日止。
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2023年 月 日
证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-003
慕思健康睡眠有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慕斯健康睡眠有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议由董事长王炳坤先生召开。会议于2023年2月28日通过电子邮件、微信、电话通知全体董事，并于2023年3月5日上午10日上午。:00在公司会议室以现场和通讯的形式举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，其中独立董事奉宇、向振宏、唐露新通过沟通出席会议。会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事、高级管理人员、高级管理人员候选人出席会议。出席会议的人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》，为了进一步完善公司的营销体系，满足公司的发展需要、根据公司章程等相关法律法规，公司总经理王炳坤先生提名，董事会提名委员会批准，董事会同意聘请杨欣先生为公司副总经理，任期自董事会会议批准之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事就此事发表了明确同意的独立意见。
投票结果:7票同意，0票 票反对，0 票弃权。
具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘请高级管理人员的公告》(公告号:2023-004)和《关于聘请高级管理人员独立董事的意见》。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、聘请高级管理人员的独立董事意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
慕思健康睡眠有限公司
董事会
2023年3月6日
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