证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告号：临2023-023
天下秀数字科技(集团)有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年3月24日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年3月24日 14 点00分
召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年3月24日起，网上投票的起止时间
至2023年3月24日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，并于2023年2月25日在《中国证券报》上披露、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议：提案1-2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（一） 登记手续
1.法定股东出席的，由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应当依法提供身份证和法定代表人出具的书面委托。
2.个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。
3.异地股东可以通过信函或传真登记。股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话必须在来信或传真上注明。 并附身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时，确认客户身份证、营业执照、股东账户卡、客户身份证原件后生效。
（二） 登记地点
北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。
（三） 登记时间
2023年3月22日上午10日(星期三):00-12:00，下午14:00-17:00。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：张女士
联系电话：010-8622 7749
传真号码：010-6581 5719
邮政编码：100027
（二） 会议注意事项
1.预计会议将持续半天，参加会议的人将自行承担交通和住宿费；
2.出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件进行验证。
特此公告。
天下秀数字科技(集团)有限公司董事会
2023-03-06
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天下秀数字科技(集团)有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月24日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告号：临2023-024
天下秀数字科技(集团)有限公司
收到上海证券交易所受理的公司
发行证券申请公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
天下秀数字科技(集团)有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)发布的《关于接受天下秀数字科技(集团)有限公司上海主板上市公司发行证券申请的通知》(受理序号:上海证券交易所(再融资)〔2023〕79号）。上海证券交易所依法核对公司提交的上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件，认为申请文件齐全，符合法定形式，决定依法受理和审查。
公司发行证券需要上海证券交易所审查，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证券监督管理委员会）可以实施。能否通过上海证券交易所审查，中国证监会同意注册的决定及其时间仍不确定。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险，合理投资。
特此公告。
天下秀数字科技(集团)有限公司董事会
二〇二三年三月六日
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