证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告号：临2023-009

北京乾景园林有限公司

第四届董事会第三十五届会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月6日，北京乾景园林有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第35次会议。会议通知于2023年3月3日通过电子邮件发出。公司现有董事5人，实际董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于公司的》 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《北京乾景园林有限公司2022年》 每年向特定对象发行股票方案论证分析报告。具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.2022年北京乾景园林有限公司披露 每年向特定对象发行股票方案论证分析报告。

公司相关董事回全福先生回避表决。

投票结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案应提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:临2023-011)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京乾景园林有限公司

董事会

2023年3月7日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告号：2023-010

北京乾景园林有限公司

第四届监事会第二十七届会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月6日，北京乾景园林有限公司(以下简称“公司”)召开第四届监事会第二十七次会议。会议通知于2023年3月3日通过电子邮件发出。公司现有监事3人，实际监事3人。会议由监事会主席孟浦先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司的关于》 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《北京乾景园林有限公司2022年》 每年向特定对象发行股票方案论证分析报告。具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.2022年北京乾景园林有限公司披露 每年向特定对象发行股票方案论证分析报告。

投票结果：同意投票3票，反对投票0票，弃权投票0票。

本议案应提交股东大会审议。

特此公告。

北京乾景园林有限公司

监事会

2023年3月7日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告号：临2023-011

北京乾景园林有限公司

2023年第一次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月22日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年3月22日14:00

召开地点：北京市海淀区门头鑫源路1号公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月22日起，网上投票的起止时间

至2023年3月22日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关公告于2023年3月7日在《上海证券日报》和上海证券交易所网站上发布(www.sse.com.cn)。

2、特别决议：1

3、对中小投资者单独计票的议案： 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

回全福、杨静、国盛能源有限公司应回避表决的关联股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)出席现场会议的股东应当按照下列方式登记:

1、个人股东持身份证、证券账户卡登记。

2、单位股东由法定代表人凭授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。

3、授权委托：个人股东授权委托、授权委托书、股东身份证、证券账户卡、代理人身份证登记；单位股东授权的，委托代理人应当持有授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证登记。

4、登记方式：

(1)现场登记

股东、法定代表人或者委托代理人可以在下列时间、地址登记上述相应文件的原件：

时间：2023年3月21日上午9日:30-11:30，下午2:00-5:00。

地址：北京市海淀区门头新园路1号乾景园林董事会办公室

(2)以其他方式登记

股东、法定代表人或委托代理人可以通过信件、电子邮件等方式将上述文件原件或电子版发送至董事会办公室。联系方式如下：

联系人：杨晓凤

电话：010-88862070-201

地址：北京市海淀区门头新园路1号乾景园林 邮编：100093

邮箱：dongshiban@qjyl.com

(二)选择网上投票的股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com）直接参加股东大会投票，无需登记。

六、其他事项

1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会时，应当出示会议登记中提到的相应证件原件。

2、会议时间预计为半天，参加会议的股东将自行承担住宿、交通等费用。

特此公告。

北京乾景园林有限公司董事会

2023年3月7日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月22日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。