证券代码：603998 简称证券:方盛制药 公告编号：2023-027
湖南方盛制药有限公司
征求2022年利润分配相关事项
公告投资者意见
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红(2022年修订)、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第一号规范化经营》及《公司章程》的有关规定和要求，为做好湖南方盛制药有限公司（以下简称“公司”）2022年利润分配工作，充分听取投资者，特别是中小型投资者的意见和需求，提高公司利润分配透明度，保护投资者利益，现就公司2022年利润分配相关事宜征求投资者意见。
《公司章程》第一百六十六条规定，公司的利润分配政策为：公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性；无重大投资计划或者重大现金支出的，公司应当以现金分配股利，以现金分配的利润不得低于当年可分配利润的15%。(详见《公司章程》第一百六十六条有关规定)
公司前三年的利润分配计划和资本公积金转股本计划如下：
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公司利润分配计划经股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配计划作出决议后，董事会必须在股东大会召开后60天内完成股息分配。自2023年3月7日至2023年3月17日起，投资者可通过以下方式向公司反馈2022年利润分配计划征集意见（附件）：
电子邮件：fs8897135@126.com、603998@fangsheng.com.cn
传 真：0731-88908647
邮寄地址：长沙国家高新技术产业开发区嘉运路299号
邮政编码：410205
特此公告
湖南方盛制药有限公司董事会
2023年3月7日
湖南方盛制药有限公司
2022年年度利润分配计划征集意见表
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注：请股东完整填写表格中的每一条信息。
证券代码：603998 简称证券:方盛制药 公告编号：2023-028
湖南方盛制药有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
(二)股东大会召开地点:公司新厂办公楼一楼会议室(一)(长沙国家高新技术产业开发区嘉运路299号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
是的。股东大会由公司董事会召开，由董事长周晓丽女士主持；股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式。会议召开、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事刘张林先生、杜守颖女士因公出差未出席会议，均已办理请假手续；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何仕先生出席了会议；其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于向银行申请人民币授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于转让股权偿还债权及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.股东大会议案2对中小投资者单独计票；
2.议案2弃权票数为“未明示弃权表决权数”；
3.股东大会审议的议案2关联股东张庆华回避表决，张庆华持有156019500股；关联股东堆龙德庆共生风险投资管理有限公司未出席会议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所
律师：梁爽、张颖琪
2、律师见证结论：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定；2023年第一次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；2023年第一次临时股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药有限公司董事会
2023年3月7日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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