股票代码：600236 股票简称:桂冠电力 编号：2023-008
广西桂冠电力有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年3月6日上午，广西桂冠电力有限公司第九届董事会第二十三次会议:00在广西南宁民族大道126号龙滩大厦2201会议室举行现场+通讯表决。会议通知及文件于2023年2月24日通过电子邮件发出。会议应有13名表决董事和13名实际表决董事。其中：李凯、黄中良、李景峰、张宏亮、匡丽华、魏锡坚等6名董事进行了现场表决；陈伟庆、于凤武、邓慧敏、李香华、夏嘉林、潘斌、刘涛等7名董事进行了现场表决。会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定合法有效。会议审议并通过了以下议案：
第一，13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的》〈广西桂冠电力有限公司合规管理办法〉的议案》。
同意执行《广西桂冠电力有限公司合规管理办法》的相关内容。
二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司新能源发电项目投资开发的议案》。
广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目同意投资建设(交流侧容量35.11 MW）、广西百色市平果市局平农光互补光伏发电项目(交流侧容量40.768 MW），项目总投资约4.242亿元，资金来源30%，银行贷款70%。(详见《广西桂冠电力有限公司关于新能源发电项目投资开发的公告》，公告号:2023-009)
特此公告。
广西桂冠电力有限公司
董事会
2023年3月7日
股票代码：600236 股票简称:桂冠电力 编号：2023-009
广西桂冠电力有限公司
新能源发电项目投资开发公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 投资目标名称：广西省河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目（以下简称“拉才项目”）、广西百色市平果市局平农光互补光伏发电项目(以下简称“局平项目”)共两个光伏项目。
● 投资金额：上述项目总投资约4.242亿元，资金来源为资金30%，银行贷款70%。
● 特殊风险提示：各项目总投资的最终数据以项目开工前获得的正式文件确定的投资金额为准；政府部门审批进度低于预期，项目运营期间国家产业和税收政策变更的风险。
一、对外投资概述
广西桂冠电力有限公司(以下简称“公司”)计划投资建设两个光伏项目，总投资约4.242亿元，资金来源30%，银行贷款70%。
二、二。投资标的基本情况
(一)项目实施方情况
拉才项目由公司全资子公司广西大唐桂一新能源有限公司投资建设，局平项目由广西大唐桂晨新能源有限公司投资建设。
(二)投资项目
1.项目投资的主要内容
各项目主要投资建设内容如下：
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注：光伏项目按直流侧容量平均使用小时计算
2.主要投资者的出资及其他义务:项目总投资(含送出)约4.242亿元，资金来源30%，银行贷款70%。
3.工程建设期:拉才工程、局平工程建设期约6个月。
4.市场定位和可行性分析：电站建成后自行运行，发电量由项目所在省、自治区电网充分消耗。经计算，各项目运行期间相应项目的全投资财务内部收益率（税前）超过6.5%，盈利能力良好。
5.需要办理的审批手续:拉才项目、局平项目已取得投资项目备案证明，广西壮族自治区项目建设指标已取得。
三、本次对外投资的目的及其对公司的影响
目的:本次投资建设拉才项目和局平项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。
影响：风能和太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境和社会效益非常显著。相关项目的建设不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色能源，有利于缓解省电力产业的环境保护压力，促进区域经济的可持续快速发展和低碳经济的发展，在促进我国新能源发电产业的发展方面发挥着积极的作用。
根据公司初步计算，运营期内相应项目的财务内部收益率（税前）在6.5%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机比例，提高公司盈利能力，满足公司发展需要和长远规划。
四、对外投资风险分析
项目发电由电网充分消耗。随着新能源电站生产规模的不断扩大，未来互联网可能面临招标风险，光伏项目组件价格波动较大，项目总投资风险发生变化。
五、关于投资计划的说明
以上投资计划相关数据为预估数：
1.项目总投资的最终数据以项目开工前获得的正式文件确定的投资金额为准；
2.以项目所在项目公司股东大会决议确定的融资方式、投资方式等建设项目不可缺少的条件为准；
3.项目实施进度将根据具体情况进行调整，以工程建设部门和项目公司确定的施工计划为准；
4.项目投产后实施的电价政策按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。
六、备查文件
第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广西桂冠电力有限公司
董事会
2023年3月7日
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