证券代码：603683 证券简称：晶华新材料 公告编号：2023-004

上海晶华胶粘剂新材料有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（1）本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（2）2023年3月2日，上海晶华胶粘新材料有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知及会议材料通过电话、传真、电子邮件或专人交付的方式分发给所有参与者。

(3)2023年3月6日下午1日:30点在公司会议室以现场和通信相结合的方式举行。

(四)本次会议应有9名董事，实际上应有9名董事。

（5）会议由董事长周晓南先生召开并主持。公司监事和部分高级管理人员出席了会议。

二、董事会会议审议情况:

出席会议的董事审议并以记名的形式投票通过了以下提案：

(一)审议通过《关于公司授权向特定对象发行股票的议案》

2023年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会发布的《关于批准上海晶华胶粘新材料有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证〔2023〕247)同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为保证本次发行的顺利进行，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意，在公司向特定对象发行股票的过程中，如果按照招标程序记录备案后确定的发行股票数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长与主承销商协商后，可以在不低于发行底价的前提下调整记录备案形成的发行价格。直到最终发行的股票数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于公司2021年向特定对象发行a股发行方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意上海晶华胶粘剂新材料有限公司2021年向特定对象发行a股发行计划的示范分析报告。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料有限公司2021年向特定对象发行a股发行方案论证分析报告》。该提案必须提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于提交2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2023年3月22日召开公司第一次临时股东大会。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《上海晶华胶粘新材料有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-005)。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海晶华胶粘剂新材料有限公司董事会

2023年3月7日

证券代码：603683 证券简称：晶华新材料 公告编号：2023-005

上海晶华胶粘剂新材料有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月22日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月22日 15点 30分

召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路6号楼三楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月22日起，网上投票的起止时间

至2023年3月22日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。详见上海证券交易所指定网站。（www.see.com.cn）公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）登记方式：公司股东持有身份证和股东账户卡，委托代理人必须持有委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记，并提供上述有效文件的复印件。同时，信函以公司所在地上海收到的邮戳为准。

(2)现场登记时间:2023年3月17日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30。

(3)登记地点:江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路 6 公司三楼会议室，0512-80179506

六、其他事项

1、与会股东自行承担住宿和交通费用，会期半天。

2、出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点。

3、联系方式

联系地址：江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路6号公司三楼会议室

会议地址：江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路6号公司三楼会议室

联系人：潘晓禅

联系电话：0512-80179506

联系传真：021-31167528

邮政编码：215600

特此公告。

上海晶华胶粘剂新材料有限公司董事会

2023年3月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海晶华胶粘新材料有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月22日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。